中富通股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-001

中富通股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月4日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十六次会议的通知，并于2017年1月12日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，公司董事同意会使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》, 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度5000万元，敞口4000万元，期限为一年。

3、审议通过《战略与投资委员会工作细则（2017年1月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《战略与投资委员会工作细则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《战略与投资委员会工作细则（2017年1月修订）》。

4、审议通过《审计委员会工作细则（2017年1月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《审计委员会工作细则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《审计委员会工作细则（2017年1月修订）》。

5、审议通过《薪酬与考核委员会工作细则（2017年1月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《薪酬与考核委员会工作细则（2017年1月修订）》。

6、审议通过《提名委员会工作细则（2017年1月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《提名委员会工作细则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《提名委员会工作细则（2017年1月修订）》。

7、审议通过《信息披露管理制度（2017年1月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《信息披露管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度（2017年1月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《独立董事工作制度（2017年1月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《独立董事工作制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度（2017年1月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《募集资金管理制度（2017年1月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《募集资金管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《募集资金管理制度（2017年1月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任林建平先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日至第二届董事会任期届满。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017年1月14日

附件：

林建平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，本科学历，曾任职福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表。自2016年12月加入公司，任职公司证券部经理。

林建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

联系方式：

电话号码：0591-83800952  

传真号码：0591-87867879

电子邮箱：ftii@zftii.com 

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区19号楼一层

邮政编码：350003

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-002

中富通股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月4日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第二届监事会第九次会议的通知，并于2017年1月12日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人(其中独立监事3名)，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司监事会同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

中富通股份有限公司

监 事会

2017年1月14日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-003

中富通股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中富通股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的批复》（证监许可[2016]2095号）批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股)1,753万股，发行价格为10.26元/股，募集资金总额为17,985.78万元，扣除发行费用3,284.512万元后，募集资金净额为14,701.268万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2016)第351ZA0037号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

截至2017年1月10日，公司已累计使用募集资金3,233.32万元。

二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。具体情况如下：

1、投资产品类别

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

2、投资产品额度及期限

公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、决议有效期

上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

公司本次拟使用不超过3,000万元闲置募集资金购买理财产品，由董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限12个月以内风险可控的理财产品；

（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，公司董事会同意使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2、监事会审议情况

公司召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司监事会同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

全体独立董事认为：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的现金管理产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

4、保荐机构意见

公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、《中富通股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、《中富通股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、《中富通股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

4、《东莞证券有限公司关于中富通股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2017年1月14日