浙江康盛股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-004
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2017年1月16日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间为：2017年1月15日～2017年1月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共6名，所持股份640,160,632股，占公司有表决权总股份的56.3323%。其中，关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司出席了会议但回避了表决，故参加本次股东大会表决投票的股东或股东代理人共计4人，代表股份370,160,632股，占公司有表决权总股份的32.5731%。参加本次会议的中小股东及股东代理人共2人，所持股份45,025,000股，占上市公司有表决权总股份的3.9621%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共3名，所持股份370,135,632股，占公司有表决权总股份的32.5709%。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共1人，所持股份45,000,000股，占上市公司有表决权总股份的3.9599%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共1名，所持股份25,000股，占公司有表决权总股份的0.0022%。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人共1名，所持股份25,000股，占公司有表决权总股份的0.0022%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部3项议案均获得通过。具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的议案》。
关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为370,160,632股。
表决结果：同意370,135,632股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9932%；反对25,000股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意45,000,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9445%；反对25,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0555%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于控股子公司2017年度向关联方拆入资金预计的议案》。
关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为370,160,632股。
表决结果：同意370,135,632股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9932%；反对25,000股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意45,000,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9445%；反对25,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0555%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。
关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为370,160,632股。
表决结果：同意370,135,632股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9932%；反对25,000股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意45,000,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9445%；反对25,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0555%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年一月十六日
