华邦生命健康股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002004证券简称：华邦健康 公告编号：2017001

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议通知于2016年12月30日发出。现场会议于2017年1月16日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东49人，代表公司股份642,212,563股，占公司股份总数的31.5610%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

表决结果：同意640,317,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.7049%；反对1,864,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.2904%；弃权30,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小投资者表决情况：同意34,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0054%；反对1,864,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.2904%；弃权30,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0047%。

（二）审议通过《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。

表决结果：同意641,328,063股，占参加会议有表决权股份总数的99.8623%；反对884,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.1377%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过《关于拟发行中期票据的议案》。

表决结果：同意641,326,863股，占参加会议有表决权股份总数的99.8621%；反对852,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.1327%；弃权33,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0052%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）华邦生命健康股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；

（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

（三）华邦生命健康股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年1月17日