上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会
第五十四次会议决议公告

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2017-002

上海中技投资控股股份有限公司

第八届董事会

第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议于2017年1月16日在上海市黄浦区中山东二路88号外滩SOHO C座22层以现场会议的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长王晓强先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于变更上海中技投资控股股份有限公司名称的议案

鉴于公司重大资产重组已完成，公司主要资产、主营业务等均已发生变化。为适应公司发展的需要，充分体现公司的业务特点，公司拟将公司中文名称由“上海中技投资控股股份有限公司”变更为“上海富控互动娱乐股份有限公司”，公司英文名称拟由“SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD”变更为“SHANGHAI FUKONG INTERACTIVEENTERTAINMENT C0.,LTD”。最终名称以工商行政主管部门核准为准。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、关于变更上海中技投资控股股份有限公司经营范围的议案

鉴于公司重大资产重组已完成，公司主营业务已发生重大变化，为符合公司业务转型的实际，满足公司新的业务发展的需要，公司拟将经营范围变更为：从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展览、展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终经营范围以工商行政主管部门核准为准。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

鉴于公司拟对公司名称和经营范围进行变更，公司拟对《公司章程》中的相关内容进行修改，修改内容详见公司于2017年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2017-004）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司名称及经营范围相关事宜的议案

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，为便于办理变更登记手续，公司董事会办公室充分征求各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本次变更公司名称及经营范围的各项决议，依法全权办理变更公司名称、经营范围的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

五、关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会将于2017年1月20日届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名王晓强先生、潘槿瑜女士、杨建兴先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。

1、提名王晓强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

2、提名潘槿瑜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

3、提名杨建兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

六、关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会将于2017年1月20日届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名李继东先生、张扬先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核。

1、提名李继东先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

2、提名张扬先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

七、关于上海中技投资控股股份有限公司拟与南通锦通股权投资合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议》的议案

具体情况详见公司于2017年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2017-005）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

八、关于上海中技投资控股股份有限公司拟与西藏信托有限公司签订《贷款合同》的议案

具体内容详见公司于2017年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2017-006）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

九、关于召开上海中技投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案

公司将于2017年2月7日召开2017年第一次临时股东大会，上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况详见公司于2017年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2017-007）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事已就上述第五、六项议案发表了相关独立意见。

上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日

附：王晓强先生、潘槿瑜女士、杨建兴先生、李继东先生、张扬先生简历

王晓强，男，中国国籍，无境外居留权，1980年10月出生，EMBA在读。曾任宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理，上海中技桩业股份有限公司子公司总经理，上海中桩资产管理有限公司总经理，上海中技企业集团有限公司副总裁，现任上海中技投资控股股份有限公司董事长兼总经理。

潘槿瑜，女，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，研究生学历。曾任职于北京电视台财经频道和新浪网财经频道，后任国内知名社交游戏、手机游戏发行公司热酷网CFO，并建立了其在伦敦的第一个海外工作室；现作为天使投资人及考拉资本创始人，主要专注于TMT领域，投资主要包括国内领先的VR公司蚁视科技及影创科技，现任上海中技企业集团有限公司副总裁，上海中技投资控股股份有限公司董事。

杨建兴，男，中国国籍，无境外居留权，1979年4月出生，本科学历。曾任安永华明会计师事务所经理、安永（中国）企业咨询有限公司经理，上海复星创富投资管理有限公司执行总经理，现任上海中技企业集团有限公司副总裁，上海中技投资控股股份有限公司董事。

李继东，中国国籍，1966年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于西南政法大学法律系，二级律师（高级职称）。1988年8月至1996年6月，在湖北十堰市警察学校任教；1996年6月至2002年1月，与他人合伙创立湖北车城律师事务所并任职该所主任律师；2002年至今，任上海震旦律师事务所专职律师，现任上海中技投资控股股份有限公司独立董事。

张扬，男，中国国籍，无境外居留权，1979年8月出生，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、英国皇家特许管理会计师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，并担任悉地国际外部独立董事、太平洋保险资产管理有限公司投资委员会委员，上海中技投资控股股份有限公司独立董事。

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2017-003

上海中技投资控股股份有限公司

第八届监事会

第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2017年1月16日在上海市黄浦区中山东二路88号外滩SOHO C座22层以现场会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席张均洪召集并主持，会议审议并通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》，具体情况如下：

鉴于公司第八届监事会将于2017年1月20日届满，监事会决定进行换届选举。公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，同意提名张均洪先生、徐柳菁女士为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）。

1、提名张均洪先生为公司第九届监事会监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

2、提名徐柳菁女士为公司第九届监事会监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

经公司职工代表大会2017年第一次会议选举，同意林飞先生为公司第九届监事会职工代表监事。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司监事会

二〇一七年一月十七日

附：张均洪先生、徐柳菁女士、林飞先生简历

张均洪先生：中国国籍，1977年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于南京审计学院，国际注册内部审计师、注册税务师（非执业）、注册会计师（非执业）、会计中级职级。1996年8月至2002年12月，在镇江大鹏股份有限公司任会计；2003年1月至2004年1月，在江苏东海纸业有限公司担任财务主管；2004年1月至2005年6月，在江苏苏亚金诚会计师事务所任注册会计师；2005年8月至2008年7月，在金光纸业（中国）投资有限公司任内部审计师；2008年8月至2013年12月任上海中技桩业股份有限公司内审部部长、内审总经理、监事，2014年1月至今任公司内审总监、工会主席，现任上海中技投资控股股份有限公司监事会主席。

徐柳菁女士，中国国籍，1984年出生，无境外居留权，本科，毕业于上海外国语大学，英语专业。2005年8月至2010年2月上海同吉预应力工程有限公司；2010年3月—2014年1月上海中技桩业股份有限公司任董事长秘书；2014年1月至今上海中技企业集团有限公司任董事长秘书，现任上海中技投资控股股份有限公司监事。

林飞，男，中国国籍，无境外居留权，1984年11月出生。曾任昆山市鼎昊预制构件有限公司会计，江苏中技桩业有限公司财务主管，上海中技桩业股份有限公司苏州分公司财务经理，江苏中技桩业有限公司财务经理。2016年3月至今，任上海中技投资控股股份有限公司财务经理，现任上海中技投资控股股份有限公司职工代表监事。

证券代码：600634 证券简称：中技控股编号：临2017-004

上海中技投资控股股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已完成，为适应公司发展的需要，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行如下修改：

一、原：“第四条 公司的中文注册名称为：上海中技投资控股股份有限公司。

英文全称：SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD.”

现修改为：“第四条 公司的中文注册名称为：上海富控互动娱乐股份有限公司。

英文全称：SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD”

二、原：“第十三条 公司的经营范围：实业投资，销售建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪），自有设备租赁，自有房屋租赁，国内贸易（除专项规定），普通道路货物运输代理，仓储服务，装卸服务，房地产开发、经营及相关的物业管理，城市基础设施建设及运营，生产电子类产品及相关电子零部件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：“第十三条 从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展览、展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”

上述修改内容已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一七年一月十七日

证券简称：中技控股 证券代码：600634 公告编号：2017-005

上海中技投资控股股份有限公司

与私募基金合作投资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资事项：上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中技控股”）拟与南通锦通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通锦通”）签署《投资合作协议》并共同出资设立上海锦慧网络科技有限公司（以下简称“锦慧科技”）,以建立投资平台，主要在文化娱乐产业中侧重于游戏领域内开展合作，共同寻找国内外具有投资价值的标的。

●投资金额：以自有资金出资人民币12.9亿元。

●本次合作投资事项未超过公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

●本次与南通锦通相关合作事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

●风险提示：1、本次投资进行过程中将受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。2、本次投资合作事项尚存在因合作对方不履行出资义务而使本次投资合作协议无法实施的风险。3、其他无法预知的市场风险、经营风险及相关政策风险。4、公司将积极与南通锦通共同寻找符合公司发展需求的并购项目，经过充分的论证后，通过科学合理的交易架构设计，尽可能降低投资风险。

一、合作投资事项概述

（一）为积极推进公司转型之后的业务发展，进一步强化公司主业，增强公司盈利能力，为公司布局具有良好发展前景的文化娱乐产业并侧重于对游戏领域内的项目或公司投资奠定基础，公司拟与南通锦通共同出资设立锦慧科技以建立投资平台，主要在文化娱乐产业中侧重于游戏领域开展合作，共同寻找国内外具有投资价值的标的。锦慧科技的注册资本为43亿元（单位：人民币，下同）。其中，南通锦通认缴出资额为30.1亿元，公司以自有资金认缴出资额为12.9亿元。公司与南通锦通于2017年1月16日签订了《投资合作协议》。

（二）根据上海证券交易所《股票上市股则》的规定，本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出资设立锦慧科技未构成重大资产重组。

（三）上述事项已经公司第八届董事会战略委员会第八次会议和公司第八届董事会第五十四次会议审议通过。

二、相关合作方的基本情况

（一）南通锦通股权投资合伙企业（有限合伙）

1、南通锦通与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；无拟增持公司股份计划；除本次共同出资设立锦慧科技外，南通锦通与公司不存在其他相关利益安排；南通锦通与第三方不存在其他影响公司利益的安排，在最近六个月内未买卖公司股票；公司董监高未在南通锦通中担任任何职务。

2、南通锦通自成立以来无实质经营活动，现无正在管理的基金产品，未在基金业协会备案登记。根据南通锦通《合伙协议》约定，南通锦通投资管理公司为执行事务合伙人，执行事务合伙人是负责企业日常事务和对外代表企业的合伙人。其基本情况如下：

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3、合伙人情况如下表：

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（1）南通锦通投资管理有限公司的基本情况

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（二）上海锦慧网络科技有限公司

锦慧科技股权结构如下所示：

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三、关联关系

南通锦通与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；无拟增持公司股份计划；除本次签署的《投资合作协议》的相关约定外，南通锦通与公司不存在其他相关利益安排；南通锦通与第三方不存在其他影响公司利益的安排；南通锦通现无正在管理的基金产品，在最近六个月内未买卖公司股票；公司董监高未在南通锦通中担任任何职务。

四、《投资合作协议》的主要内容

（一）合作投资的宗旨

合作公司将充分发挥投资双方的各自优势，把握国家文化娱乐产业政策方向与发展机遇，主要侧重于对文化娱乐产业领域内的游戏项目或公司投资，寻找海内外具有投资价值的项目标的，为投资双方创造优异回报。

（二）合作公司出资结构及治理结构

1、合作双方同意共同设立合作公司，对合作公司以货币形式出资：南通锦通将持有合作公司70%的股权比例，中技控股将持有合作公司30%的股权比例；

2、合作公司的注册资本为人民币43亿元；其中，南通锦通认缴出资额为人民币30.1亿元，中技控股认缴出资额为人民币12.9亿元。双方同意，合作公司的出资进度根据投资项目的实际情况而定；

3、合作公司的投资总额：合作公司的投资总额拟不超过43亿元，同时可根据实际需要进行适当调整；

4、合作公司应成立董事会，董事会由3名成员组成，其中南通锦通委派2名董事，中技控股委派1名董事，董事长由南通锦通委派的董事担任。合作公司设监事1名，由中技控股委派。合作公司的法定代表人由南通锦通委派人员担任；

5、经营管理决策：合作双方按照各自的持股比例行使合作公司的股东权利。

6、利润分配与亏损承担：合作双方按照各自对合作公司的出资额比例进行利润分配；合作双方以各自对合作公司的出资额为限承担亏损和责任；

7、双方应当签署合作公司章程，并于本协议生效后15个工作日内申请办理工商注册登记；

8、投资退出：对投资项目拟通过IPO、第三方收购等方式实现退出；双方一致同意，在同等条件下中技控股具有优先收购权。

（三）合作期限

双方的合作期限为5年，经双方协商一致，可以对前述期限予以变更。

（四）承诺与保证

双方承诺并保证签署和履行本协议不会违反在本协议签署之时有效的法律法规和其他相关规范性文件规定、法院发出的生效判决或裁定、政府机构发出的命令；不会违反南通锦通及中技控股的公司章程（或合伙协议）以及作为缔约一方对其有约束力的其他合同、协议、承诺或有关安排。

（五）协议的成立与生效

本协议自双方签署之日起成立，自满足如下全部条件之日起生效：

1、经南通锦通合伙人会议批准通过本协议；

2、经中技控股按照法定程序召开董事会审议通过本协议。

（六）违约责任

1、如南通锦通或中技控股未按约定向合作公司缴付出资款，守约方有权要求违约方及时履行出资义务并承担相应违约责任；

2、任何一方违反本协议的约定并给守约方造成损失的，应当向守约方承担相应赔偿责任。

五、与本次合作投资相关的授权事项

为有效协调本次与私募基金投资合作过程中的具体事宜，公司提请董事会授权经理层，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次与私募基金投资合作的相关事项，具体内容如下：

（一）制作、签署、修改、补充、执行与本次投资合作有关的重大合同、协议等重要文件；

（二）全权办理与本次投资合作有关的相关事宜，包括但不限于办理后续有关工商备案、登记等事宜；

（三）在法律、法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，决定和办理与本次投资合作有关的其他一切事宜。

六、对上市公司的影响

公司本次与私募基金合作投资事项，是基于公司在2016年完成重大资产重组后，主营业务已步入文化娱乐行业范畴，主要资产已变更为公司控股的英国网络游戏公司Jagex的相关资产。公司本次与私募基金合作投资事项，有利于公司进一步推进转型后的业务发展，为公司布局具有良好发展前景的文化娱乐产业并侧重于对游戏领域内的项目或公司进行投资奠定基础，增强公司的盈利能力，实现公司可持续发展。

七、风险揭示

1、本次投资进行过程中，将受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。

2、本次投资合作事项尚存在因合作对方不履行出资义务而使本次投资合作协议无法实施的风险。

3、其他无法预知的市场风险、经营风险及相关政策风险。

4、公司将积极与南通锦通共同寻找符合公司发展需求的并购项目，经过充分的论证后，通过科学合理的交易架构设计，尽可能降低投资风险。

公司将及时公告相关投资的进展情况，请广大投资者注意投资风险，持续关注公司相关后续公告。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日

证券代码：600634 证券简称：中技控股编号：临2017-006

上海中技投资控股股份有限公司

与西藏信托有限公司

签订《贷款合同》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海中技投资控股股份有限公司拟与西藏信托有限公司签订《贷款合同》，借款金额为人民币3亿元；由颜静刚先生和梁秀红女士为本次借款的本息提供连带责任保证担保。

2017年1月16日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司拟与西藏信托有限公司签订〈贷款合同〉的议案》，同意公司与西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）签订《贷款合同》。合同约定，中技控股向西藏信托借款，总金额为人民币3亿元，期限为12个月，同时预设宽限期12个月；由颜静刚先生和梁秀红女士为本次借款的本息提供连带责任保证担保，公司不提供反担保。

一、《贷款合同》相关各方的基本情况

1、借款人：上海中技投资控股股份有限公司

住址：上海市虹口区广粤路437号2幢

法定代表人：王晓强

2、贷款人：西藏信托有限公司

通讯地址：北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际C座1708A

法定代表人：苏生有

二、《贷款合同》的主要内容及相关担保事项

（一）《贷款合同》的主要内容

西藏信托拟设立西藏信托-中技控股信托贷款集合资金信托计划（以下简称“信托”），并以信托项下的信托资金向中技控股发放贷款。实际贷款金额以信托项下委托人中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司和中国华融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司缴付信托资金金额为准，具体如下：

1、借款金额：人民币3亿元；

2、借款期限：合同约定借款期限为12个月，同时预设宽限期12个月；

3、借款用途：用于补充公司流动资金；

4、贷款利率：固定利率8.00%/年；

5、利息结算：贷款发放之日起每自然季度末月的20日（“结息日”）结息一次，并于结息日当日（“付息日”，最后一个付息日为贷款到期日）向西藏信托支付利息。

（二）相关担保事项：颜静刚先生和梁秀红女士为本次借款的本息提供连带责任保证担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司相关规章制度的规定，公司已就关联自然人颜静刚先生和梁秀红女士为该笔借款提供担保事项履行相关关联交易审议及披露程序的豁免手续。

三、定价政策及定价依据

本次借款的利率是按照中技控股及提供担保各方的资质状况，并结合当前市场的利率水平协商确定。

四、本次借款的目的及对公司的影响

本次借款将用于补充公司流动资金，有利于公司拓宽融资渠道，符合公司经营发展的需要。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日

证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：2017-007

上海中技投资控股股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年2月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年2月7日14点0分

召开地点：上海市虹口区东大名路588号泛合金融咖啡俱乐部一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月7日

至2017年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，详见公2017年1月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2017-002、临2017-003）。

2、 特别决议议案：1至4项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：1至7项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年2月3日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）办理登记。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、

股票账户卡、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股

票账户卡进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。

2、联系方式：

联系地址：上海市黄浦区中山东二路88号外滩SOHO C座22层

邮编：200002

联系人：李想秦新艳

电话：021-63288082

传真：021-63288083

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

2017年1月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海中技投资控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月7日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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