能科节能技术股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-003

能科节能技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月16日收到公司董事会秘书兰立鹏先生的书面辞职申请，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、副总裁、财务负责人职务。兰立鹏先生的辞职，不会影响公司相关工作正常运行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由董事、副总裁、财务负责人、原董事会秘书兰立鹏先生代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快召开董事会聘任董事会秘书。

公司董事会对兰立鹏先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017年1月17日

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-004

能科节能技术股份有限公司

关于全资子公司获得国家高新技术企业认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司全资子公司北京能科瑞康节能技术开发有限公司（以下简称“能科瑞康”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201611000028；发证时间为：2016年12月1日；有效期三年。

根据国家相关规定，能科瑞康自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017年1月17日