深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-003
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2017年1月9日以电子邮件形式发出，会议于2017年1月13日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司拟向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请总额不超过人民币9,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供保证担保，担保总额度不超过人民币4,500万元，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆
怡飞酒类营销有限公司向中国银行股份有限公司重庆江北支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟向中国银行股份有限公司重庆江北支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向苏州银行股份有限公司申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司及公司相关控股子公司共同提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，同时追加公司控股子公司广西怡兴供应链管理有限公司、广西怡嘉伟利贸易有限公司分别为其提供2,000万元连带责任担保，公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司为其提供4.000万元的连带责任担保。担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向授信合作银行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司拟向授信合作银行申请贷款额度，总贷款金额不超过人民币50亿元或等值外币,期限不超过一年，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为公司贷款提供质押担保，担保期限不超过一年，总质押金额不超过人民币50亿元或等值外币，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保事宜，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请人民币5,000万元的“深圳市宇商小额贷款有限公司2017年度短期融资凭证第1号”的担保，短期融资凭证期限为二年，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任反担保，担保期限为二年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于对第五届董事会第七次会议决议第六项议案及相关公告中“本年度内”的解释说明的议案》
公司于2016年10月27日召开的第五届董事会第七次会议及2016年11月14日召开的2016年第十七次临时股东大会中审议通过的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，并由公司提供担保的议案》，现对该议案及编号为2016-317、2016-322、2016-323号相关公告内容：“宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为人民币5亿元，公司在转让总额5亿元人民币内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及债权收益权受让人提供回购担保”中“本年度内”作出如下说明：“本年度内”是指自我司出具“深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告”之日起至该日届满1年之日止的期间。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作O2O金融业务及担保事宜的议案》
为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作O2O金融业务总额不超过人民币5亿元，期限为三年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。 公司负责根据深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司指定标准，协助深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币5亿元，并由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整第五届董事会第十二次会议决议第十二项议案中有关授信银行名称的议案》
公司于2016年12月26日召开的第五届董事会第十二次会议及2017年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会决议中审议通过的《关于2017年公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，现就相关授信银行名称进行调整，该项议案的其他内容不变。调整明细如下所示：
2017年公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司申请授信额度计划表
单位：人民币/万元
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本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆康欧盛贸易有限公司的议案》
公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆怡亚通深度供应链”）拟出资设立“重庆康欧盛贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆康欧盛贸易”），重庆康欧盛贸易的注册资本为人民币1,800万元，重庆怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人曾元华持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。重庆康欧盛贸易的经营范围以食品/日化、日用百货的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司出资设立深圳市怡侨医疗供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司(以下简称“深圳怡亚通医疗供应链”）拟出资设立“深圳市怡侨医疗供应链管理有限公司 ”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳怡侨医疗供应链”），深圳怡侨医疗供应链的注册资本为人民币1亿元，深圳怡亚通医疗供应链持股比例为60%,自然人廖志仁持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。深圳怡侨医疗供应链的经营范围：一般项目：一类医疗器械及设备、保健器械的销售及进出口；供应链管理及相关配套服务；国内贸易；在网上从事商贸活动；经营进出口业务。许可项目：二类及三类医疗器械的销售及进出口。 (具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司实际情况，拟在公司原经营范围的“一般经营项目”中增加 “食品添加剂销售”项，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；
计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。（具体以工商实际登记为准）
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
提请董事会于2017年2月6日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-004
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司杭州万鸿
供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年1月13日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司拟向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请总额不超过人民币9,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供保证担保，担保总额度不超过人民币4,500万元，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：杭州万鸿供应链管理有限公司（以下简称“杭州万鸿供应链”）
注册地点：拱墅区祥园路28号1幢411室
法定代表人：符浩程
成立时间：2014年12月22日
经营范围：供应链管理；预包装食品（凭许可证经营）、初级食用农产品（除药品）、日用百货、五金电器的批发、零售。
杭州万鸿供应链目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，杭州万鸿供应链的总资产为14,365.14万元，净资产为2,713.35万元，总负债为11,651.79万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为81.11%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-005
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司福建省
怡亚通深度供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年1月13日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）
注册地点：厦门市思明区台东路66号宝业大厦12F-B区
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年7月8日
经营范围：供应链管理；预包装食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；酒、饮料及茶叶零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金融信息服务(不含须经许可审批的项目)；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发。
福建省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，福建省公司的总资产为62,120.88万元，净资产为361.84万元，总负债为61,759.04万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为99.42%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-006
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司
重庆怡飞酒类营销有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年1月13日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国银行股份有限公司重庆江北支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟向中国银行股份有限公司重庆江北支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆怡飞酒类营销有限公司（以下简称“重庆怡飞酒类营销”）
注册地点：重庆市北部新区橡树街1号5幢
法定代表人：张义
成立时间：2013年05月15日
经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售（按许可证核定事项和期限从事经营）。 供应链管理及信息咨询；货物进出口业务；批发：酒具、工艺品、电器；销售：日化产品、日用百货、文化办公用品、展览展示服务，为国内劳务企业提供派遣服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）、货运信息咨询；人力搬运、装卸服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
重庆怡飞酒类营销目前注册资本为人民币6,000万元，公司持有其55%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，重庆怡飞酒类营销的总资产为21,979.05万元，净资产为6,365.30万元，总负债为15,613.75万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为71.04%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-007
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
江苏怡亚通深度供应链管理
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年1月13日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向苏州银行股份有限公司申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）
注册地点：南京市建邺区江东中路289号3001室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年09月05日
经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，江苏省公司的总资产为16,941.99万元，净资产为119.81万元，总负债为16,822.18万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为99.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-008
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
广西怡亚通深度供应链管理
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年1月13日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司及公司相关控股子公司共同提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司拟向桂林银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，同时追加公司控股子公司广西怡兴供应链管理有限公司、广西怡嘉伟利贸易有限公司分别为其提供2,000万元连带责任担保，公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司为其提供4.000万元的连带责任担保。担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公司”）
注册地点：南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋4702、4703、4705号
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年07月16日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；进出口贸易；化妆品、日用品、酒具、工艺品、电器的销售；商务服务；制作、代理、发布国内各类广告。
广西省公司目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，广西省公司的总资产为10,996.43万元，净资产为2,419.38万元，总负债为8,577.05万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为78.00%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-009
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司
联怡国际（香港）有限公司
为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年1月13日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司向授信合作银行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为其提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司拟向授信合作银行申请贷款额度，总贷款金额不超过人民币50亿元或等值外币,期限不超过一年，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为公司贷款提供质押担保，担保期限不超过一年，总质押金额不超过人民币50亿元或等值外币，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）
注册地点：ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONGKONG
董事：范智强、冯均鸿
成立时间：2000年08月18日
经营范围：包括仓储、报关、国际物流配送、资金管理（资金计划、结集汇成本管理）等供应链管理业务。
联怡国际目前注册资本为港币1,000,002,000元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，联怡国际的总资产为395,754.24万元，净资产为59,764.40万元，总负债为335,989.84万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为84.90%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-010
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
深圳市宇商小额贷款有限公司
向深圳市中小企业信用
融资担保集团有限公司
提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年1月13日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保事宜，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请人民币5,000万元的“深圳市宇商小额贷款有限公司2017年度短期融资凭证第1号”的担保，短期融资凭证期限为二年，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任反担保，担保期限为二年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
宇商小贷目前注册资本为人民币5亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，宇商小贷的总资产为196,873.54万元，净资产为80,932.68万元，总负债为115,940.86万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为58.89%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-011
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与银行合作
O2O金融业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2017年1月13日第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司O2O金融合作及担保事宜的议案》，具体情况如下：
一、业务合作目的
为拓展公司业务，更好地服务客户，为客户提供多个融资渠道，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务，帮助小微客户解决融资难的问题，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，公司拟与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作开展O2O金融业务，拟申请业务量不超过人民币5亿，公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币5亿元，已采取要求借款人提供保证人措施防范风险，具体以合同约定为准。
二、业务合作情况
项目定位：将公司380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）作为金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店提供经营性小微（小小微）贷款服务。
借款人：个人（弱经济周期民生行业终端客户）
放款主体：深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司
O2O金融业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，公司负责协助银行对借款人进行贷前审核，将其认可的借款人推荐给银行，银行核准额度后向借款人发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等事项，同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供担保。
三、被担保人基本情况
经公司审核合格的怡亚通380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。
四、担保协议主要内容
（一）贷款额度
本协议合作期内，公司与国安银行合作总量不超过人民币5亿元，即国安银行对公司推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币5亿元。
（二）担保方式
公司提供无限连带责任担保。
（三）担保期限
《银企合作协议书》的合作期限为自该协议签署之日起三年。
五、独立董事意见
公司本次与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助流通领域的小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司与上述银行开展O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
七、保荐人意见
怡亚通上述对外担保事项决策程序合法，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。
根据《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东大会审批。鉴于上市公司及控股子公司的对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计的合并报表净资产的50%，本议案尚需提交上市公司股东大会审议通过。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》
2、《独立董事关于第五届董事会第十三会议相关事项的独立意见》
3、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》
4、《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-012
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深度
供应链子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。
本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共2家，投资总额共计人民币7,080万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。
投资情况见简表：
■
2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共 2 家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
投资标的均为有限责任公司：
1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：
省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共2家，分别为:
（1）公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆怡亚通深度供应链”）拟出资设立“重庆康欧盛贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆康欧盛贸易”），重庆康欧盛贸易的注册资本为人民币1,800万元，重庆怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人曾元华持股比例为40%。
（2）公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司(以下简称“深圳怡亚通医疗供应链”）拟出资设立“深圳市怡侨医疗供应链管理有限公司 ”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳怡侨医疗供应链”），深圳怡侨医疗供应链的注册资本为人民币1亿元，深圳怡亚通医疗供应链持股比例为60%，自然人廖志仁持股比例为40%。
项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。
四、对外投资合同的主要内容
项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
1、政策风险和快速消费品细分行业风险。
2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。
3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。
4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。
至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。
六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-013
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2017年2月6日下午2：00。
网络投票时间为：2017年2月5日至2月6日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月5日下午15:00至2月6日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年1月23日。截止2017年1月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国银行股份有限公司重庆江北支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司及公司相关控股子公司共同提供担保的议案》
6、审议《关于公司向授信合作银行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保事宜，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》
8、审议《关于对第五届董事会第七次会议决议第六项议案及相关公告中“本年度内”的解释说明的议案》
9、审议《关于公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作O2O金融业务及担保事宜的议案》
10、审议《关于调整第五届董事会第十二次会议决议第十二项议案中有关授
信银行名称的议案》
11、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆康欧盛贸易有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司出资设立深圳市怡侨医疗供应链管理有限公司的议案》
13、审议《关于增加公司经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》
本次股东大会，公司将对上述议案9进行中小投资者表决单独计票。
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2017年1月25日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年1月25日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序：
1、2017年2月6日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
2、投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令，买入
（2）输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
4、计票规则
股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：// wltp. cninfo. Com. cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
■
（3）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年2月5日下午15：00至2017年2月6日15:00的任意时间。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-014
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议决议通知于2017年1月9日以电子邮件形式发出，会议于2017年1月13日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作O2O金融业务及担保事宜的议案》
为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作O2O金融业务总额不超过人民币5亿元，期限为三年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。 公司负责根据深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司指定标准，协助深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币5亿元，并由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2017年1月13日
