西部矿业股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2017-005
西部矿业股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月16日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室（5）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1. 会议召集人：第五届董事会
2. 会议主持人：张永利 董事长
3. 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事马兆畅、李威因故未能出席；
3、董事会秘书陈斌现场出席会议，公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司控股股东延期履行承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案《关于公司控股股东延期履行承诺的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其所持672,300,000股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王存良、王雁
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部矿业股份有限公司
2017年1月17日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-006
西部矿业股份有限公司
关于使用自有资金开展委托理财
投资业务的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议和2015年5月8日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于2015年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币150,000万元自有资金开展委托理财投资业务；在上述额度内资金可以滚动使用。委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票；委托理财投资业务由公司财务管理部或西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）具体操作。
公司已于2015年4月18日披露了《西部矿业股份有限公司关于2015年度委托理财投资计划的公告》（详见临时公告2015-013），于2015年7月23日、2015年10月17日、2016年2月27日、2016年4月15日、2016年7月9日及2016年10月12日披露了《西部矿业股份有限公司关于使用自有资金开展委托理财投资业务的实施公告》（详见临时公告2015-030、2015-053、2016-009、2016-022、2016-062及2016-081）。现将公司及下属财务公司截至2016年12月底的委托理财投资的实施情况公告如下：
一、公司财务管理部委托理财投资实施情况
无。
二、财务公司委托理财投资实施情况
1. 财务公司购买银行理财产品情况
单位：元
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2. 财务公司投资信托计划情况
单位：元
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3. 财务公司投资基金产品情况
单位：元
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4. 财务公司投资券商资管计划及券商收益凭证情况
单位：元
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5. 财务公司投资债券情况
单位：元
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三、委托理财投资对公司的影响
公司及下属财务公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司委托理财投资金额余额为人民币149,753.56万元。
特此公告。
西部矿业股份有限公司董事会
2017年1月17日
