新疆中泰化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-01-17 来源：上海证券报

证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2017-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月31日、2017年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》及《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的更正公告》。

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2017年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生

（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）会议时间：

1、现场会议时间为：2017年1月16日上午10:30

2、网络投票时间为：2017年1月15日－2017年1月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：2017年1月9日（星期一）

（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东7人，代表有表决权的股份715,197,605股，占公司总股份的33.3200％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）5人，代表6家股东，代表有表决权的股份715,176,605股，占公司总股份的33.3190％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份21,000股，占公司总股份的0.0010％。

参加本次股东大会中小股东5人，代表有表决权的股份187,829,980股，占公司总股份的8.7507％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）会议通过逐项审议，采取累积投票制表决通过关于公司董事会换届选举的议案；

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一，本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

1、选举公司第六届董事会非独立董事

（1）选举王洪欣先生为非独立董事

总表决情况：

同意715,176,613股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,988股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（2）选举帕尔哈提?买买提依明先生为非独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（3）选举王培荣先生为非独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（4）选举梁斌女士为非独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（5）选举李良甫先生为非独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（6）选举肖会明先生为非独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（7）选举肖军先生为非独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（8）选举杨江红女士为非独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

2、选举公司第六届董事会独立董事

（1）选举赵成斌先生为独立董事

总表决情况：

同意715,176,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,985股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（2）选举王子镐先生为独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（3）选举王新华先生为独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（4）选举李季鹏先生为独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（5）选举吴杰江先生为独立董事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（二）会议通过逐项审议，采取累积投票制表决通过关于公司监事会换届选举的议案；

本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事会或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，与职工代表大会选举产生的监事沈耀华先生、李娇女士共同组成第六届监事会。

1、选举尚晓克先生为监事

总表决情况：

同意715,176,608股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,983股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

2、选举谭顺龙先生为监事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

3、选举周芳女士为监事

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％。

（三）审议通过关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案；

总表决情况：

同意715,176,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971％；反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9888％；反对21,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

（四）逐项审议通过关于2017年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请70,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请45,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请45,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请140,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请60,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

16、新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

17、新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信

总表决情况：

中小股东总表决情况：

18、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

19、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

20、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

21、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

22、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

23、新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请24,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

24、新疆华泰重化工有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请60,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

27、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

28、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

29、新疆中泰矿冶有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

30、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

31、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

32、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

33、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请90,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

34、新疆富丽达纤维有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

36、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请15,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行申请128,500万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

38、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

39、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

40、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请145,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

41、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

42、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

43、新疆富丽达纤维有限公司向哈密市商业银行股份有限公司申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

44、新疆富丽达纤维有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

45、新疆富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

46、新疆富丽达纤维有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请70,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

47、新疆富丽达纤维有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

48、新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

49、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

50、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

51、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

52、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

53、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

54、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

55、巴州金富特种纱业有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请4,543万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

56、巴州金富特种纱业有限公司向哈密市商业银行股份有限公司申请12,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

57、巴州金富特种纱业有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

58、巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

59、巴州金富特种纱业有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

60、巴州金富特种纱业有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

61、巴州金富特种纱业有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

62、北京中泰齐力国际科贸有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

63、北京中泰齐力国际科贸有限公司向北京银行股份有限公司北京分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

64、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

65、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

66、新疆中泰进出口贸易有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请8,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

67、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（五）逐项审议通过关于2017年度公司向下属公司提供财务资助的议案；

1、向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助100,000万元

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2、向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助167,000万元

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助6,000万元

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助3,600万元

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助200,000万元

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助27,000万元

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（六）审议通过关于公司资产报损的议案；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（七）逐项审议通过关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；

1、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意187,808,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888％；反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

2、与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、与新疆中泰集团工程有限公司关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、与新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、与新疆新铁中泰物流股份有限公司关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与中泰集团及下属公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、上海欣浦商业保理有限公司与中泰集团及下属公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、新疆中泰融资租赁有限公司与中泰集团及下属公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（八）审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案。（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一七年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件

1、公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、上海市浦栋律师事务所对公司2017年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一七年一月十七日

101版信息披露