中农发种业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2017-002
中农发种业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路16号全国农业展览馆文化产业楼2层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈章瑞先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，朱英国、陈剑华董事因工作原因未能亲自出席，分别委托卢闯、臧亚利董事出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，王世水监事因工作原因未能亲自出席，委托谢永星监事出席；
3、 董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于地神公司2016—2017年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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4、关于董事会换届选举独立董事的议案
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5、关于监事会换届选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案3—5按累积投票制进行表决；上述议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：单云涛、李世琦
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2017年1月17日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2017-003
中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年1月17日在北京召开，会议通知于2017年1月9日以短信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实到董事6名，陈剑华董事因工作原因委托臧亚利董事出席会议，会议由临时召集人陈章瑞董事主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了以下议案：
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《选举陈章瑞先生担任公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于公司董事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举陈章瑞先生担任农发种业第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。
陈章瑞先生简历见附件。
（二）《选举臧亚利女士担任公司第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于公司董事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举臧亚利女士担任农发种业第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满日止。
臧亚利女士简历见附件。
（三）《关于选举公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于公司第六届董事会已经成立，根据董事会现有人员情况组成公司第六届董事会各专业委员会，任期至本届董事会届满日止。
1、战略委员会
主任：陈章瑞
成员：臧亚利、陈剑华、卢闯、王一鸣
2、提名委员会
主任：王一鸣
成员：陈章瑞、景旭
3、薪酬与考核委员会
主任：景旭
成员：王一鸣、卢闯
4、审计委员会
主任：卢闯
成员：周先标、景旭
（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期至公司第六届董事会届满日止。
1、聘任臧亚利女士担任公司总经理
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
2 、聘任黄金鑑先生担任公司总会计师兼董事会秘书
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
3、聘任王平先生担任公司副总经理
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
4、聘任李大伟先生担任公司副总经理
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
上述高级管理人员简历见附件。
（五）《聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事会同意聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第六届董事会届满日止。
宋晓琪女士简历见附件。
三、上网公告附件
1、独立董事关于农发种业第六届董事会第1次会议的独立意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2017年1月17日
附件
简 历
1、陈章瑞先生简历
陈章瑞先生， 1963年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学作物遗传育种专业，农业工商管理硕士。曾任中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2013年12月起任本公司总经理，2015年1月起任本公司董事长。
2、臧亚利女士简历
臧亚利女士，1972年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法律系，法学硕士，高级经济师。曾任中国水产（集团）总公司法律事务部干部，中国农业发展集团有限公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任。2016年10月起任本公司董事。
3、黄金鑑先生简历
黄金鑑先生，生于1963年11月，中共党员，毕业于安徽财贸学院，高级审计师, 已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。曾任农业部审计局干部、中国农垦（集团）总公司审计室主任，1999年8月起历任本公司董事、副总经理、党总支书记、党委副书记、纪委书记等。2013年12月起至今任本公司总会计师。
4、王平先生简历
王平先生，生于1961年4月， 1984年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任农业部财务司企业财务处副处长、处长，农业部财务司企业管理处处长，中牧实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，中牧资产管理中心常务副总经理、党总支书记，中国种畜进出口有限公司常务副总经理，华垦国际贸易有限公司总经理，中国农垦（集团）总公司资产开发部经理。2011年5月起任本公司副总经理。
5、李大伟先生简历
李大伟先生，生于1966年6月，中共党员，毕业于北京大学历史学系，硕士研究生。曾任中国农业发展集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任，华农保险股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。2016年9月起任本公司副总经理。
6、宋晓琪女士简历
宋晓琪女士， 生于1974年2月，中共党员，硕士，注册会计师资格。曾任职于中国农垦商业公司财务部、企管部，已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2004年至今在本公司董秘办任职，现任总经理助理、董秘办主任、证券事务代表。
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2017-004
中农发种业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2017年1月17日在北京召开，会议通知于2017年1月9日以短信及电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由临时召集人周紫雨先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案：
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《选举周紫雨先生担任公司第六届监事会监事长的议案》
表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。
鉴于公司监事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司监事会审议，同意选举周紫雨先生担任农发种业第六届监事会监事长，任期至本届监事会届满日止。
附：周紫雨先生简历
周紫雨先生，生于1969年7月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学、中欧国际工商管理学院，管理学硕士，工程师、经济师。曾任中牧实业股份有限公司投资部经理、中国牧工商（集团）总公司发展部副经理、北京华牧家禽育种中心总经理、中农发种业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任中国农垦（集团）总公司董事、总经理、党委副书记。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司监事会
2017年1月17日
