上海新黄浦置业股份有限公司
第七届十二次董事会决议公告
2017-01-18
来源：上海证券报
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2017-005
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届十二次董事会于2017年1月17日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事叶桂峰因公务原因未能出席，书面授权委托董事长程齐鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议了如下议案：
1、 关于子公司上海鸿泰房地产有限公司申请追加授信不超过4亿元的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、关于公司部分部门机构调整的议案
将设计管理部、工程管理部、营销管理部合并为房产开发管理部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、关于公司继续向上海农商银行申请2亿元授信的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2017年1月17日
