马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2017-003

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议，于2017年1月12日通过电子邮件发出会议通知，2017年1月17日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名，其中董事张锐、刘澄伟、周永健以通讯方式参与表决，董事张懿宸授权委托董事伍玮婷代为出席。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为顺丰控股股份有限公司，英文名称变更为S.F. Holding Co., Ltd.，公司证券简称拟变更为顺丰控股（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。公司证券代码不变，仍为“002352”。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（2017-005）。

独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

本议案需提交至股东大会审议。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为:

投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、投资咨询及其它信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；供应链管理；资产管理、资本管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

以上经营范围,以工商登记机关最终核准的经营范围为准，董事会提请股东大会授权管理层根据工商登记机关要求修改经营范围。

本议案需提交至股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》修正案。

本议案需提交至股东大会审议。

四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》。

五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会战略委员会议事规则》。

七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会提名委员会议事规则》。

八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈累积投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《累积投票实施细则》。

本议案需提交至股东大会审议。

九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《独立董事工作制度》。

本议案需提交至股东大会审议。

十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈总经理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《总经理工作制度》。

十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会秘书工作制度》。

十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度》。

十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交至股东大会审议。

十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《募集资金管理制度》。

本议案需提交至股东大会审议。

十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《关联交易内部控制及决策制度》。

本议案需提交至股东大会审议。

十六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《对外担保管理制度》。

本议案需提交至股东大会审议。

十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《对外投资管理制度》。

本议案需提交至股东大会审议。

十八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈风险投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《风险投资管理制度》。

十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《对外提供财务资助管理制度》。

二十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《委托理财管理制度》。

二十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《套期保值业务管理制度》。

二十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《财务管理制度》。

二十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《内部审计制度》。

二十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《信息披露事务管理制度》。

二十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《重大信息内部报告制度》。

二十六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《内幕信息知情人登记制度》。

二十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《外部信息使用人管理制度》。

二十八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《投资者关系管理制度》。

二十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈突发事件应急处理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《突发事件应急处理制度》。

三十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

本议案需提交至股东大会审议。

三十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》

独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（2017-006）

本议案需提交至股东大会审议。

三十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司独立董事候选人的议案》

公司董事会同意增补叶迪奇先生为第四届董事会独立董事候选人、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、第四届董事会提名委员会委员候选人。（叶迪奇先生简历详见附件）。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补公司独立董事及监事候选人的公告》（2017-007）。

独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交至股东大会审议。

三十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意在独立董事任职期间内，给予每人每年38万人民币(税前)的津贴。

独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

本议案需提交至股东大会审议。

三十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-008）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月十九日

附件简历：

叶迪奇：

男，1948年出生，硕士，中国香港，现任中国平安保险（集团）股份有限公司、新鸿基地产发展有限公司、南华集团控股有限公司（原“南华（中国）有限公司”）及DSG International (Thailand) PLC之独立非执行董事。叶迪奇先生于1965年加入香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”），于2003年1月至2005年5月出任汇丰银行中国区业务总裁，于2005年4月至2012年6月出任汇丰银行总经理；于2005年5月至2012年6月出任交通银行股份有限公司总行副行长。此外，叶迪奇先生亦曾服务于包括香港航空咨询委员会、香港艺术发展局和香港城区重建局在内之多个咨询委员会，现任联合国儿童基金会香港委员会名誉委员。叶迪奇先生获香港大学工商管理硕士学位，是伦敦银行特许协会会员，并获香港财务策划师学会颁授注册理财策划师(CFP)资格及香港银行学会颁授专业财富管理师(CFMP)资格。叶迪奇先生于2003年获颁铜紫荊星章

截至目前，叶迪奇先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，叶迪奇先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。叶迪奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，叶迪奇先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2017-004

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议，于2017年1月12日通过电子邮件发出会议通知，2017年1月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开。本次会议应参与监事4名，实际参与监事4名，监事刘冀鲁以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司监事候选人议案》

公司监事会认为，杨涛先生任职资格符合法律法规的规定，同意增补杨涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（杨涛先生简历详见附件）

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交至股东大会审议。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》

公司监事会对公司本次变更会计政策、会计估计相关资料及决策程序进行了审核，认为：

鉴于公司实施重大资产重组工作，公司主营业务已发生变更，本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况，更能准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策、会计估计的变更。具体内容详见具体内容详见 2017 年 1 月19日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：2017-006）。

本议案需提交至股东大会审议。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

监 事 会

二○一七年一月十九日

附件：

杨涛：

男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至今历任顺丰控股财务高级经理、区域总经理、财务总监、审计监察总监、华中大区总裁，现任顺丰控股集团副总裁、产业园运营中心负责人。

截至目前，杨涛先生未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，杨涛先生间接持有公司股份313,779股。除上述关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨涛先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2017-005

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司名称及证券简称变更的说明

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟将公司中文名称变更为顺丰控股股份有限公司，英文名称变更为S.F. Holding Co., Ltd.，公司证券简称变更为顺丰控股（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

二、关于变更公司名称及证券简称的理由

公司实施重大资产重组，2016年12月12日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3016号）。2016年12月23日，本次重大资产重组事项已完成拟购买资产深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰控股“）过户手续及相关工商变更登记事宜，顺丰控股已成为公司的全资子公司。

顺丰控股系国内领先的快递物流综合服务提供商，不仅为客户提供全方位的物流服务，也提供包括仓储服务和信息服务等在内的一体化供应链解决方案。经过多年发展，顺丰控股已在物流圈构建了集物流和信息流为一体的开放生态系统。

运输网络方面，顺丰控股建立了覆盖全国及海外重点国家的服务网络，拥有全国最大的民营货运航空公司顺丰航空，并依托航空货运网络和陆路运输网络形成通达国内外的运输能力，为快件的高效中转运输提供了有力的支持。

业务经营模式方面，顺丰控股采用直营的经营模式，由总部对各分支机构实施统一经营、统一管理，在开展业务的范围内统一组织揽收投递网络和集散处理、运输网络，并根据业务发展的实际需求自主调配网络资源；同时，顺丰控股大量运用信息技术保障全网执行统一规范，建立多个行业领先的业务信息系统，提升了网络整体运营质量。

鉴于公司已转型进入快递物流行业，本次公司变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、需要说明的其他事项

截至目前，公司变更名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变，仍为“002352”。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月十九日

证券代码：002352证券简称：鼎泰新材 公告编号：2017-006

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于会计政策、会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策、会计估计变更，不存在对马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司财务状况和经营成果的影响。

鉴于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实施重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映公司财务状况，经第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟变更原有的会计政策与会计估计，采用深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司使用的会计政策与会计估计，本次会计政策、会计估计变更事项尚需提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。具体说明如下：

一、变更事项

1、应收款项

变更前：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

■

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

无信用风险组合不计提坏账准备，账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备：

■

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

变更后：

（1）单独计提坏账准备的应收款项

无论单项金额是否重大，当存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项时，单独计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

未单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征划分为以下组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况计提坏账准备。

■

（3）应收保理款、客户贷款及垫款、长期应收款(融资租赁款)

对应收保理款、客户贷款及垫款、长期应收款(融资租赁款)包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。对划分为不同信用风险特征的组合规定了相应的减值准备计提比例。

根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

2、存货

变更前：

存货发出计价方法：存货领用和发出时按加权平均法计价。

变更后：

存货发出计价方法：库存材料和库存商品发出时的成本按加权平均法核算。航材消耗件发出时的成本按个别计价法核算。

3、固定资产折旧

变更前：

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

■

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

变更后：

除发动机机身大修替换件外，固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

■

发动机机身大修替换件采用工作量法，以预计可使用循环数为工作量单位计提折旧。

对固定资产的预计使用寿命/预计可使用循环、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

4、无形资产

变更前：

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算，按照50年摊销。

变更后：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（1）软件使用权：按5-10年平均摊销。

（2）土地使用权：按39.75-50年平均摊销。

（3）商标权：按5-10年平均摊销。

（4）专利权：按5-10年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

5、收入确认

变更前：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

变更后：

收入的金额按照公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（1）提供劳务

速运收入包括国内、国际快递；国际货代服务的代理服务收入；国内、国际航空货邮运输服务收入及快递代理服务。在服务已经完成，并且取得收取服务收入的权利时确认。

（2）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

（3）利息收入

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。（4）租赁收入

融资租赁在分配未实现融资收益时，采用实际利率法计算确定在租赁期内各个期间应确认的融资租赁收入。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认租赁收入。

二、本次会计政策、会计估计变更对公司的影响

本次变更是由于公司进行重大资产重组所致，以上变更后的会计政策及会计估计均为购买方（即深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司）的相关会计政策及会计估计。重大资产重组完成后，根据反向购买的处理原则，本公司合并财务报表以法律上的子公司（即购买方）财务数据为基础编制，不存在对财务状况和经营成果的影响。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司根据现主营业务及财务部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策、会计估计进行的变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，同意公司本次会计政策、会计估计的变更。

四、公司独立董事意见

本次会计政策、会计估计的变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策、会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。

五、公司监事会意见

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务已发生变更，本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况，更能准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策、会计估计的变更。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》；

2、《第四届监事会第二次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司会计政策及会计估计变更的专项报告》。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董事会

2017年1月19日

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2017-007

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于增补公司独立董事及监事候选人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司“）董事会于近日收到独立董事张力先生的书面辞职报告。因公司重大资产重组整体工作安排，张力先生自愿辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。

由于张力先生辞职，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，张力先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行独立董事职责。

根据公司第四届董事会提名委员会的提议，公司2017年1月17日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增补公司独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名叶迪奇先生为公司第四届董事会独立董事候选人、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、第四届董事会提名委员会委员候选人。

叶迪奇先生已取得独立董事资格证书，简历详见附件。独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，审议通过后，新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2017年1月17日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增补公司监事候选人议案》，公司监事会认为杨涛先生任职资格符合法律法规的规定，同意增补杨涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（杨涛先生简历详见附件）

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月十九日

附件简历：

叶迪奇：

男，1948年出生，硕士，中国香港，现任中国平安保险（集团）股份有限公司、新鸿基地产发展有限公司、南华集团控股有限公司（原“南华（中国）有限公司”）及DSG International (Thailand) PLC之独立非执行董事。叶迪奇先生于1965年加入香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”），于2003年1月至2005年5月出任汇丰银行中国区业务总裁，于2005年4月至2012年6月出任汇丰银行总经理；于2005年5月至2012年6月出任交通银行股份有限公司总行副行长。此外，叶迪奇先生亦曾服务于包括香港航空咨询委员会、香港艺术发展局和香港城区重建局在内之多个咨询委员会，现任联合国儿童基金会香港委员会名誉委员。叶迪奇先生获香港大学工商管理硕士学位，是伦敦银行特许协会会员，并获香港财务策划师学会颁授注册理财策划师(CFP)资格及香港银行学会颁授专业财富管理师(CFMP)资格。叶迪奇先生于2003年获颁铜紫荊星章。

截至目前，叶迪奇先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，叶迪奇先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。叶迪奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，叶迪奇先生不属于“失信被执行人”。

杨涛：

男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至今历任顺丰控股财务高级经理、区域总经理、财务总监、审计监察总监、华中大区总裁，现任顺丰控股集团副总裁、产业园运营中心负责人。

截至目前，杨涛先生未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，杨涛先生间接持有公司股份313,779股。除上述关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨涛先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2017-008

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决定于2017年2月15日（星期三）召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、 会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年2月15日（周三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为为：2017年2月15日（周三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年2月14日（周二）下午15:00至2017年2月15日（周三）下午15:00任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为2017年2月8日（周三），截至2017年2月8日（周三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、 会议地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

2、 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

3、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4、 审议《关于修订公司〈累积投票实施细则〉的议案》；

5、 审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

6、 审议《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

7、 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

8、 审议《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》；

9、 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

10、 审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

11、 审议《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

12、 审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》；

13、 审议《关于增补公司独立董事候选人的议案》；

14、 审议《关于增补公司监事候选人的议案》；

15、 审议《关于确定公司独立董事津贴的议案的议案》。

上述议案中，议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于2017年1月17日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，内容详见2017年1月19日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年2月9日上午9:00—17:00

3、登记地点：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0755-36395338

传真号码：0755-36646400

联系人：曾静

通讯地址：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦

邮政编码：518048

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议

特此通知。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董事会

2017年 1月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362352。

2、投票简称：“鼎泰投票”。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2017年2月14日15:00时，结束时间为2017年2月15日15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

■

本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章）