中航航空高科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2017-001号
中航航空高科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧1102会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事张军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事戴圣龙、董事杜永朝因公务未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张敬峰出席了本次会议；公司副总经理张振伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司对外担保管理制度（修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司关联交易管理制度（修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于调整公司董事会成员的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的3项议案均为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、谭四军
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航航空高科技股份有限公司
2017年1月19日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-002号
中航航空高科技股份有限公司
第八届董事会2017年第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2017年第一次会议通知于2017年1月8日以电子邮件或书面方式发出，并于2017年1月18日下午4：00在北京中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到董事9人，实到董事7人：公司董事戴圣龙、杜永朝因公务均委托董事张军代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张军主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、选举李志强同志为公司第八届董事会新一任董事长；
李志强同志简历详见于2016年12月30日在三大证券报及上交所网站披露的公司2016-044号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专业委员会成员的议案》；
1、董事会战略委员会由以下3名董事组成：
主任委员：董事长李志强
委员：独立董事王立平、董事张军
2、董事会提名委员会由以下3名董事组成：
主任委员：独立董事王立平
委员：独立董事于增彪、董事长李志强
3、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成：
主任委员：独立董事王怀兵
委员：独立董事于增彪、董事长李志强
4、董事会审计委员会成员不变，仍由以下3名董事组成：
主任委员：独立董事于增彪
委员：独立董事王怀兵、董事张军
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司投资者关系管理制度（修订稿）》（详见上交所网站）；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司内部审计工作管理办法》（详见上交所网站）；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司内部控制管理制度》（详见上交所网站）；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司全面预算管理制度》（详见上交所网站）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2017年1月19日
