新大洲控股股份有限公司
第八届董事会2017年第二次
临时会议决议公告

证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-010

新大洲控股股份有限公司

第八届董事会2017年第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2017年第二次临时会议通知于2017年1月7日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2017年1月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）与会董事以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘任何妮为公司常务副总裁的议案》。

经公司总裁杜树良先生提名，董事会同意聘任何妮女士为公司常务副总裁，任期与本届董事会剩余任期一致。何妮女士的简历见附件。

公司独立董事认为：公司聘任何妮女士为公司常务副总裁的提名、审议和聘任程序和任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）与会董事以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对上海新大洲投资有限公司增资的议案》（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于对全资子公司上海新大洲投资有限公司增资的公告》）

董事会同意本公司对上海新大洲投资有限公司增资人民币20,000万元，即将其注册资本由10,000万元增至30,000万元。本次增资完成后，本公司对上海新大洲投资有限公司出资额变更为30,000万元，占100%的股权。

本议案经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第二次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2017年1月19日

附件：何妮女士简历：

何妮，女，1977年出生，大学本科学历，注册内审师。1996年5月至2001年12月，在海南新大洲摩托车股份有限公司财务部从事会计工作；2002年1月至2008年12月，历任上海新大洲房地产开发有限公司财务经理、总经理助理、常务副总经理；2009年1月至2013年1月，任新大洲控股股份有限公司审计监察部部长；2013年1月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监、董事长，内蒙古新大洲能源科技有限公司董事兼财务总监；2013年8月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁。内蒙古自治区呼伦贝尔市政协委员。

何妮女士现为本公司常务副总裁，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长，新大洲能源科技有限公司董事兼财务总监，未在股东单位任职；不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止2017年1月18日，持有上市公司股份6900股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-011

新大洲控股股份有限公司

关于对全资子公司上海新大洲

投资有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

本公司拟对全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）增资，增资金额为20,000万元。增资完成后，新大洲投资注册资金由10,000万元增至30,000万元。

上述事项已于2017年1月18日经本公司第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过。本事项经本公司董事会批准后执行，无须本公司股东大会或政府有关部门的批准。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、上海新大洲投资有限公司的基本情况

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层E区457室

法定代表人：赵序宏

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：实业投资，创业投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，创意服务，停车场管理服务，第三方物流服务（不得从事运输），公共关系咨询，市场营销策划，企业形象策划，仓储服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：本公司持有100%股权

新大洲投资成立于2011年5月，是本公司对外投资平台，先后投资于煤炭、电动车、游艇、物流、食品等产业。公司主要财务指标如下：（金额单位：万元）

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三、本次增资扩股方案

由本公司对新大洲投资增资20,000万元，增资后注册资本由10,000万元增至30,000万元。增资完成后，本公司对新大洲投资出资额变更为30,000万元，仍占100%的股权。本次增资，本公司以自有资金投入。

四、增资目的及对上市公司的影响

新大洲投资作为本公司发展新业务的对外投资平台，自设立至今已先后参与投资煤炭、电动车、游艇、物流、食品等产业，为公司的发展发挥了重要作用。通过本次增资，将进一步扩大新大洲投资的对外投融资能力，对支持公司新产业的后续发展具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第二次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2017年1月19日