北京东方中科集成科技股份有限公司关于调整募集资金
投资项目拟使用的募集资金金额的公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2017-002

北京东方中科集成科技股份有限公司关于调整募集资金

投资项目拟使用的募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2354号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,834万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币4.96元，募集资金总额为14,056.64万元，扣除发行费用3,689万元后，实际募集资金净额为10,367.64万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字[2016]01350004号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《东方中科首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

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此外，招股说明书亦披露“如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将以银行贷款或自有资金解决资金缺口。募集资金到位前，本公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。”

（三）募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

截至2016年12月31日，东方中科尚未使用募集资金，募集资金专户中余额为10,367.64万元。

二、本次对募资基金投资项目拟使用的募集资金金额进行调整的基本情况

本次发行实际募集资金净额为10,367.64万元，小于原拟投入的募集资金总额14,740万元，公司根据实际募集资金净额和各募集资金投资项目的轻重缓急情况，调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额，调整后具体情况如下：

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上述募集资金投资项目的资金缺口将由公司以银行贷款或自有资金解决。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日