融钰集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-011

融钰集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议时间：2017年1月20日（星期五）下午14点30分

2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室

3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长兼总经理尹宏伟先生

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份37,000股，占上市公司总股份的0.0044％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0004％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份37,000股，占上市公司总股份的0.0044％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0004％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过了《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》；

总表决情况：

同意37,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意37,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的议案》；

总表决情况：

同意37,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意37,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

北京冠衡（长春）律师事务所赵鑫律师、胡大吉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：融钰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1．《融钰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；

2．北京冠衡（长春）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日