凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-003

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月20日以通讯传真方式召开第七届董事会第十九次会议，召开本次会议的通知于2017年1月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会人选的议案》。

根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第七届董事会的人员构成以及各位董事的专业特长，公司董事会将对各专门委员会的成员进行重新调整，各专门委员会成员3人，具体人员调整如下：

战略委员会：刘翔（召集人）、刘锐、冯华君。

提名委员会：冯华君（召集人）、任国强、史锋。

审计委员会：杨宁（召集人）、冯华君、章威。

薪酬与考核委员会：任国强（召集人）、杨宁、刘翔。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2017年1月21日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-004

凤凰光学股份有限公司

2016年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。

2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-9500万元到-12500万元。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：1983.85万元。

2、每股收益：0.0835元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、公司主导产品光学镜片市场需求萎缩，因竞争加剧价格低迷，而人工成本上升，致使盈利能力持续下降；

2、公司实施产品结构调整产业转型升级，研发、设备投入等成本费用增加，但相关产品销售未达预期；

3、公司拟关闭亏损较大的子公司和压缩产能、精简人员，计提了部分减值准备和员工离职补偿。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2017年1月21日