深圳市振业（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2017-005

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2017年1月20日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年1月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。

3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：蒋灿明

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份462,982,119股，占公司总股份的34.2951％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份462,602,319股，占公司总股份的34.2670％。

通过网络投票的股东8人，代表股份379,800股，占公司总股份的0.0281％。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份3,983,935股，占公司总股份的0.2951％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,604,135股，占公司总股份的0.2670％。

通过网络投票的股东8人，代表股份379,800股，占公司总股份的0.0281％。

3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议的形式表决通过。

总表决情况：

同意462,432,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对549,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1186％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意3,434,735股，占出席会议中小股东所持股份的86.2146％；反对549,200股，占出席会议中小股东所持股份的13.7854％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

（二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》以特别决议的形式表决通过。

总表决情况：

同意462,432,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对549,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1186％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意3,434,735股，占出席会议中小股东所持股份的86.2146％；反对549,200股，占出席会议中小股东所持股份的13.7854％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

(以上议案内容已经公司第八届董事会2017年第一次会议审议通过，详细内容见2017年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登公告)。

三、律师出具的法律意见

广东晟典律师事务所胡宁可律师、黄秀雅律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决方式及表决程序、表决结果等事项符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、广东晟典律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月二十一日