深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-001

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年1月11日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第十一次会议的会议通知送达各位董事。2017年1月19日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过如下决议：

1、《关于全资子公司投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的议案》

同意公司全资子公司深圳前海建艺资本有限公司以自有资金人民币20,000万元投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）。本次投资完成后，深圳前海建艺资本有限公司为苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）有限合伙人。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司深圳前海建艺资本有限公司以自有资金人民币8,000万元认购深圳天基权健康科技集团股份有限公司新增股本500万股。本次增资完成后，深圳前海建艺资本有限公司共持有深圳天基权健康科技集团股份有限公司500万股股票，持股比例为10%。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年1月20日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-002

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于全资子公司投资入伙有限合伙

企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本次投资背景

恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）系香港联交所上市公司中国恒大集团（股份代号：3333.HK）在中国境内的附属公司。截至2016年底，恒大地产的注册资本为人民币25亿元，广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）持有恒大地产100%股权。

恒大地产、广州凯隆与深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”）及其控股股东深圳市投资控股有限公司已于2016年10月3日签署《关于重组上市的合作协议》（以下简称 “《合作协议》”），拟由深深房以发行 A 股股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。前述交易完成后，广州凯隆将成为深深房的控股股东，从而实现恒大地产的重组上市。

在重组上市的正式协议签署之前，恒大地产拟以人民币1,980亿元的投前估值以增资的方式引入战略投资者（以下简称“本次增资”）。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海建艺资本有限公司（以下简称“建艺资本”）拟以自有资金人民币20,000万元投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）（以下简称“睿灿投资”），从而定向参与恒大地产本次增资。本次投资完成后，建艺资本为睿灿投资有限合伙人。

2、2017年1月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的议案》，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、其他合作方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排。

二、合伙协议对方基本情况

1、企业名称：上海华信资本投资有限公司（普通合伙人）

2、企业类型：有限责任公司

3、成立日期：2015年02月02日

4、法定代表人：郭林

5、注册资本：90,000万人民币

6、住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A座A-956室

7、经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债券投资，或投资于与股权投资、债券投资相关的其他投资基金，为客户提供股权投资、债权投资相关的财务顾问服务，经中国证监会认可开展的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、统一社会信用代码：91310000324537293F

三、合伙企业基本情况

1、企业名称：苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）

2、企业类型：有限合伙企业

3、经营场所：苏州工业园区旺墩路269号星座商务广场1幢1603室

4、执行事务合伙人：上海华信资本投资有限公司（委派代表：王舒政）

5、经营范围：创业投资、实业投资、企业管理咨询、财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、合伙协议主要内容

截至公告日，相关合作方已就合伙协议基本内容达成一致，相关合作方将陆续完成合伙协议文件签署，相关合伙协议文书以实际签署文件为准。合伙协议主要内容如下：

1、全体合伙人一致同意上海华信资本投资有限公司（普通合伙人）为合伙企业执行事务合伙人。

2、本次入伙完成后睿灿投资拟以现金（具体金额以睿灿投资与恒大地产签署的相关增资协议约定为准）认缴恒大地产新增注册资本。

3、违约责任

合伙人逾期未缴付出资的需支付逾期出资违约金；逾期合伙人在宽限期内仍无法足额支付逾期出资和应付逾期出资违约金，或执行合伙人未给予其宽限期的，执行合伙人有权要求违约合伙人支付逾期出资违约金并将其除名，并要求违约合伙人赔偿就此造成合伙人或合伙企业的损失。执行事务合伙人违反《合伙企业法》及合伙协议给合伙企业或有限合伙人造成损失的，应当赔偿合伙企业及有限合伙人的经济损失。有限合伙人未经授权以合伙企业名义与他人进行交易，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人应当承担赔偿责任。有限合伙人违反《合伙企业法》及本协议给合伙企业造成损失的，应当赔偿合伙企业及普通合伙人的经济损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、建艺资本通过睿灿投资参与恒大地产本次增资，可以充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系，提高项目投资效率、分散投资风险，实现投资收益最大化。

2、本次投资睿灿投资的资金来源于建艺资本自有或自筹资金，不涉及公司募集资金使用，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

（二）存在的风险

1、本次投资入伙合伙企业事宜正在推进中，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。

2、本次入伙完成后出资资金将用于对恒大地产进行增资。根据睿灿投资与广州凯隆及恒大地产签署的相关增资协议，广州凯隆及恒大地产对本次增资引入的战略投资者设置了全面的保障机制，包括重组上市前后的分红保障及重组失败的退出保障，因此本次投资行为不属风险投资，无需提交公司股东大会审议，但恒大地产重组上市事宜面临政策风险、市场风险等，存在重大不确定性，可能导致合伙企业投资收益不达预期的风险。

3、公司将及时了解睿灿投资的运作情况，督促防范各类投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年1月20日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-003

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海建艺资本有限公司（以下简称“建艺资本”）拟与深圳天基权健康科技集团股份有限公司（以下简称“天基权”）签署《深圳天基权健康科技集团股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。建艺资本拟以人民币8,000万元认购天基权新增股本500万股。本次增资完成后天基权注册资本为人民币5,000万元，建艺资本持有天基权10%的股权。

2、2017年1月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司深圳前海建艺资本有限公司对外投资的议案》，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）增资方式

建艺资本将以现金出资的方式进行增资，资金来源为建艺资本自有或自筹资金。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：深圳天基权健康科技集团股份有限公司

2、成立日期：2002年9月6日

3、法定代表人：释延豹

4、注册资本：4,500万元，本次增资后增至5,000万元

5、注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋19层

6、经营范围：生物科技产品的技术开发；电子产品、食品（含保健食品）、化妆品、日用百货；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（具体按深贸证字第2003－0838号执行）；II类：6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6824医用激光仪器设备；II类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器的生产（由分支机构生产，《医疗器械生产许可证》有效期内经营）。

7、统一社会信用代码：9144030074320109X8

8、经营情况

天基权主要从事量子医学医疗器械产品的研发、生产和销售，主要产品为SLT半导体激光治疗仪和QRS量子共振健康信息检测仪、负离子空气净化仪、闪电通理疗仪、量子能量养生仪等。天基权为国家科技部认定的高新技术企业，中国民营企业创新100强。

9、本次增资前后的股权结构：

（1）本次增资前，释延豹直接持有天基权64.5556%的股份，是天基权的实际控制人。天基权股东持股情况如下表：

■

（2）本次增资后，释延豹直接持有天基权58.1000%的股份，仍为天基权的实际控制人。天基权股东持股情况如下表：

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10、最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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注：天基权2015年及2016年1-7月财务数据已经深圳德扬会计师事务所（普通合伙）审计。

三、本次增资的定价依据

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳天基权健康集团股份有限公司企业价值估值报告》（鹏信咨询字【2017】第014号，以下简称“估值报告”），截至2016年7月31日，天基权采用收益法评估的投资价值估值结果为人民币82,294.26万元。本次增资定价为每股16元，系在参考估值报告，并结合天基权目前经营情况、未来成长规划等因素协商确定。

四、增资协议的主要内容

建艺资本和天基权拟签署的《增资协议》主要内容如下：

1、投资金额

建艺资本拟认购天基权本次新增股本500万股，认购价格为每股人民币16元，认购股款总额为人民币8,000万元。

2、支付方式

本次认购股款以货币方式支付，建艺资本应及时将认购股款存入天基权指定账户。

3、违约条款

任何一方如果没有全面履行其按照《增资协议》应承担的责任与义务，应当赔偿由此而给非违约方造成的一切经济损失。

4、生效条件和生效时间

《增资协议》于双方或授权代表签字盖章之日起生效。

5、工商变更登记

会计师事务所出具验资报告后，天基权应当根据验资报告的数据，在2017年3月31日前办理完毕工商登记变更手续。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、随着中国进入人口老龄化社会及人们对健康服务类消费需求的不断升级，大健康产业成为具有巨大市场潜力的新兴产业，健康器械及健康服务业亦被国家列为鼓励发展的产业。天基权为行业内最早从事量子医学医疗器械开发的民营企业，其主要产品半导体激光治疗仪及QRS量子共振健康检测仪技术领先，质量可靠，占据国内主要市场，在国际市场上也具有较强的竞争优势。本次增资为公司基于对大健康产业及天基权发展前景的预判，以期通过投资新兴行业及行业领军企业，分享新兴行业快速发展所带来的红利。

2、本次认购的资金来源于建艺资本自有或自筹资金，不涉及公司募集资金使用，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

（二）对外投资存在的风险

未来，随着经营业务的不断扩大，天基权可能存在以下风险：①渠道经销管理风险。天基权目前采取渠道经销为主、直销为辅的销售模式，渠道经销收入占比较高，若渠道经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，可能导致天基权产品在该代理区域的销售出现短时下滑，从而影响天基权产品销售业绩；②行业政策变动风险。医疗器械行业是监管比较严格的行业，国家对产品注册、生产、经营门槛都设置了严格的规定，政策变动对天基权的生产和销售计划会造成一定的影响；③市场竞争风险。健康行业目前属于国家重点扶持的产业，很多投资争相进入健康产业，市场竞争加剧。新进入者采用低价营销、恶性竞争等方式抢占市场，会对天基权的经营及盈利能力产生不利影响。

公司充分认识上述风险并积极采取措施予以防范和控制。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年1月20日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-004

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于公司获得高新技术企业证书的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644203151），发证时间：2016年11月21日，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得认定当年起三年内，将享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司已按法定程序到主管税务机关办理相关手续。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年1月20日