苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-004
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十次会议，于2017年1月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年1月20日10 时在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长高玉根先生主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为48,651.05万元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜利精密 用募集资金置换先期投入公告》（公告编号：2017-006号）】
2.审议通过《关于公司拟向全资子公司南京德乐科技有限公司进行增资的议案》
同意公司以现金方式对全资子公司南京德乐科技有限公司增资35,000 万元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜利精密 关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-007号）】
三、备查文件
第三届董事会第三十次会议签署的决议
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-005
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议，于2017年1月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年1月20日11时30分在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
该议案经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。监事会同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为48,651.05万元。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第十九次会议签署的决议
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2017年1月20日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-006
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
用募集资金置换先期投入公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
1.募集资金基本情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223号文核准，由特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）515,151,514股，发行价格为6.60元/股，募集资金总额为人民币3,399,999,992.40元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币3,362,084,840.96元。上述资金到位情况，已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00226号验资报告审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
2.募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》中披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当的调整。
3. 自筹资金预先投入募投项目情况
为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目，截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为48,651.05万元，拟置换金额为人民币48,651.05万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
[注] 自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
1.董事会审议情况
2017年1月20日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为48,651.05万元。
2.独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金48,651.05万元置换预先投入募投项目资金。
3.监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为48,651.05万元。
4.会计师事务所专项鉴证报告
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》天衡专字[2017]00015号，并认为：胜利精密管理层编制的截至 2016 年 12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了胜利精密截至 2016 年 12月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
5.保荐机构核查意见
保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见如下：
（1）胜利精密本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序；
（2）本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
基于以上意见，本保荐机构同意胜利精密本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十次会议决议
2. 独立董事发表的独立意见
3. 第三届监事会第十九次会议决议
4. 天衡会计事务所关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告
5. 东吴证券关于胜利精密以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年1 月20日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-007
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于拟对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次拟增资情况概述
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，为了支持全资子公司南京德乐科技有限公司（以下简称“德乐科技”）业务发展的需要，公司拟以现金方式对德乐科技增资35,000 万元，增资后，德乐科技注册资本由 16,500 万元增加至 51,500 万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次拟增资对象的基本情况
统一社会信用代码：913201007594671321
名称：南京德乐科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市玄武区玄武大道699-1号徐庄软件产业基地
法定代表人：陈铸
注册资本：一亿陆仟伍佰万元整
成立日期：2004年03月27日
营业期限：2004年03月27日至-
经营范围：通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、通信网络物理连接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发、设计、生产、销售；通讯产品维修；成套通信设备的工程规划、设计、建设、监理及代理维护服务；代理发展电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：德乐科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
■
注： 以上2014、2015年数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年前三季度数据未经审计。
三、本次拟增资的目的和对公司的影响
1、本次拟增资的目的
德乐科技近期业务发展迅速，资金需求较大。为保障其业务顺利、快速发展，推进公司战略规划目标的实现，特实施本次增资计划。
2、本次拟增资对公司的影响
本次增资完成后，德乐科技的股权结构维持不变，仍为公司的全资子公司。本次增资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者的利益。
四、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-008
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东高玉根先生的通知，其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1. 股东股份解除质押的基本情况
■
2.股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，高玉根先生共持有公司947,414,545股，占公司总股本 27.69%，累计质押其持有的公司股份434,300,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 321,800,000股，无限售流通股112,500,000股），占其所持公司股份的45.84%，占公司总股本的12.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、高玉根先生部分股权解除质押相关文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-009
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及资产购买，经公司申请，公司股票于2017年1月16日开市起停牌。【详见2017年1月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002号）】。
截至本公告日，该重大事项仍然存在不确定性，公司正在进一步确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2017年1 月 23 日（星期一）开市起继续停牌。公司将尽快确定上述重大事项，并及时披露相关情况。
苏州胜利精密制造科技股份有限公董事会
2017年1月20日
