新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于拟购买办公楼的公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-002
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于拟购买办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟购买办公楼的议案》， 具体情况如下：
一、交易概述
1、公司拟以不超过 4,400 万元人民币购买北京市顺义空港工业区一栋办公楼，用于承担公司未来海外工程、海外销售、科技研发等核心职能。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、该事项获董事会审议批准后，公司管理层将根据授权办理相关手续。
4、该事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方的名称：北京空港天瑞置业投资有限公司
2、统一社会信用代码： 911101137704281345
3、法定代表人：姚小东
4、注册资本：2900万人民币
5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
6、住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰街58号
7、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、关联关系：交易对方与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：北京空港企业园三期29-2（b10-2）号楼
2、地址：北京市顺义空港工业区B区裕华路
3、规模及面积：独栋，建筑层数为六层（地上五层，地下一层），建筑面积共计1897.5平方米（注：面积最终按《房地产权证》为准）
4、目前状态：已竣工验收，达到使用条件
5、用地性质：工业工地
6、土地使用年限：50年，截止至2056年8月22日
7、所处环境：交易标的位于北京顺义空港工业园B区，环境优越，交通便利，配套措施齐全，政策条件优惠。
四、交易的主要内容
1、交易价格：
本次交易价格及相关税费等共需资金不超过4,200万元人民币，包括购房款、车位购置款、公共维修基金、相关税费（契税、印花税等）及其他可能发生费用等，后续装修费用不超过200万元人民币。
2、资金来源：自有资金。
3、后续进度安排
本次交易经董事会审议批准后，公司将与北京空港天瑞置业投资有限公司网签正式认购合同；目前该办公楼已经竣工验收，待签约付清全款后即可交付使用；交付使用后，公司将对其进行装修，预计装修时间3-6个月。
五、交易对公司的影响
1、公司此次购置办公楼启用后，将用于建立海外市场运营中心，负责公司海外工程服务，海外销售的市场开发，并实施公司的相关科研项目。该运营中心建成后有助于公司充分利用地理及人才政策优势，吸引高端商务、技术和研发人才，摆脱高端人才引进困难的局面；有助于公司更方便的获取、跟踪海外项目信息，加强对外合作交流，提高海外市场的拓展效率，提升海外市场的盈利能力；有助于公司与高校等外部机构进行合作研发，增加对新产品和新技术的研发投入，促进公司的技术革新，提高公司的核心竞争力。
2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。
3、本次拟购买的办公楼， 交易双方尚未就本次交易签署正式购买协议，是
否能够购置成功尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2017年1月19日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-003
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第九次会议，于2017年1月19日北京时间12：00时，在本公司二楼会议室以现场方式召开。应出席本次董事会议的董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长陈平贵先生召集和主持，监事、高管人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
审议通过了《关于公司拟购买办公楼的议案》。
为提升公司海外版块运营环境和公司企业形象，推进海外市场的拓展，提高公司整体海外运作效率，同时为吸纳高尖端技术人才，提高公司科技研发能力，公司拟在北京市顺义空港工业区认购一栋办公楼，用于承担公司未来海外工程、海外销售、科技研发等核心职能。该房产位于北京市顺义空港工业区B区裕华路空港企业园三期29-2（b10-2），建筑面积共计1897.5平方米（注：面积最终按《房地产权证》为准）。
本次交易价格及相关税费等共需资金不超过4,200万元人民币，包括购房款、车位购置款、公共维修基金、相关税费（契税、印花税等）及其他可能发生费用等，后续装修费用不超过200万元人民币。《关于公司拟购买办公楼的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
特此决议
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2017年1月19日
