能科节能技术股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-006
能科节能技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017 年1月22日上午11点在公司第四会议室召开。会议通知已于2017 年1月16日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总裁的议案》
根据公司发展需要，由总裁提名，同意聘任刘团结先生、安杰先生为公司副总裁。具体信息详见同日披露的《关于副总裁辞职暨聘任高管的公告》（公告编号：2017-007）。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会同意聘任刘团结先生担任公司董事会秘书。具体信息详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2017-008）。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司根据发行上市的实际情况将《公司章程》中的有关发行核准、注册资本、股权结构、信息披露媒体等条款进行了相应完善，为妥善办理工商登记信息变更和章程备案等事宜，根据北京市工商局指导意见，同意召开临时股东大会审议《关于修改公司章程的议案》。具体信息详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-009）。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-007
能科节能技术股份有限公司
关于副总裁辞职暨聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁施卫东、葛增柱的书面辞职报告， 申请辞去副总裁职务。
葛增柱先生因个人原因申请辞去副总裁职务，辞职后将不在公司任职；施卫东先生因工作范围调整，申请辞去副总裁职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。葛增柱先生、施卫东先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。公司董事会对葛增柱先生、施卫东先生担任副总裁期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。
经总裁赵岚女士提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2017年1月22日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任刘团结先生、安杰先生为公司副总裁。
公司独立董事认真审阅刘团结先生、安杰先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的刘团结先生、安杰先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法律、文件规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》规定；刘团结先生、安杰先生具有多年的企业管理及相关工作经历，其经验和能力能够胜任所任职的工作。同意聘任刘团结先生、安杰先生担任公司副总裁。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2017年1月23日
附：刘团结先生简历
安杰先生简历
附:
刘团结简历
刘团结，男，中国国籍，1973年出生，西安石油大学本科学历，会计学专业，高级会计师职称。
1996年-1998年在中国石油天然气总公司财务局资金处工作；
1998年-2002年在中国石油天然气股份有限公司财务部资金处、预算处工作；
2002年-2004年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处副处长；
2004年-2008年任中国石油天然气股份有限公司财务部稽查处处长；
2008年-2009年任中国石油东北炼化工程公司财务处处长；
2009年-2014年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处处长、资产处处长；
2014年-2015年任中国石油天然气集团 （股份）公司财务部资产处处长；
2015年-2016年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部副总会计师兼工程建设财务处处长。
刘团结与本公司、股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
附:
安杰简历
安杰，男，中国国籍，1965年出生，北京航空航天大学本科学历。
1987年-1995年任航天科工159厂技术部模具设计、工程师，数控中心工程师；
1995年-2015年任西门子售前工程师、售后服务项目实施总监。
目前，安杰持有北京能科瑞元数字技术有限公司15%股权，除此之外，不存在其他对外投资情况。
安杰与本公司、股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-008
能科节能技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月22日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘团结先生担任公司董事会秘书。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向上海证券交易所报送了拟聘任刘团结先生担任董事会秘书的相关资料。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
刘团结先生具有良好的职业道德和个人品质，具备上市公司规范运作相关经验和专业的财务管理及法律知识。目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，但承诺在三个月内参加董事会秘书资格培训考试，并取得相关资格。
公司独立董事对此发表意见：经审阅刘团结先生个人简历，未发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任董事会秘书具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。同意聘任刘团结先生为公司董事会秘书。
刘团结先生的联系方式为：
电话：010-60603521
传真：010-60603522
邮箱：nancalir@nancal.com
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2017年1月23日
附：刘团结先生简历
附：
刘团结简历
刘团结，男，中国国籍，1973年出生，西安石油大学本科学历，会计学专业，高级会计师职称。
1996年-1998年在中国石油天然气总公司财务局资金处工作；
1998年-2002年在中国石油天然气股份有限公司财务部资金处、预算处工作；
2002年-2004年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处副处长；
2004年-2008年任中国石油天然气股份有限公司财务部稽查处处长；
2008年-2009年任中国石油东北炼化工程公司财务处处长；
2009年-2014年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处处长、资产处处长；
2014年-2015年任中国石油天然气集团 （股份）公司财务部资产处处长；
2015年-2016年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部副总会计师兼工程建设财务处处长。
刘团结与本公司、股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-009
能科节能技术股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月9日 14点30 分
召开地点：智选假日酒店(北京市海淀区上地东路33号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月9日
至2017年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
修改公司章程事项已于2016年11月22日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并于2016年11月24日在上交所网站公告，相关内容可详见公司 2016 年 11 月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记时间：2017年2月7日9:30-16:30
2. 登记地址：北京市海淀区美和园东区 2 号楼二层公司证券事务部
3. 登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-60603522）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年2月7日17时。
六、 其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：万晓峰 电话：010-60603521 传真：010-60603522
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2017年1月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第二届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
能科节能技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月9日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
