兰州兰石重型装备股份有限公司
2016年度业绩预减公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-004
兰州兰石重型装备股份有限公司
2016年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少97%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：64,647.26万元
（二）每股收益：0.6835元
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩较上年同期业绩预减，主要系上年同期公司向兰州兰石集团有限公司转让原址七里河厂区土地使用权，确认土地转让收入8.9亿元,转让利润7.4亿元。该土地转让利润具有特殊性,属于非经常性损益，受此因素影响，预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少97%左右。
四、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-005
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年1月23日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信的议案》
表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2017-006）《关于公司申请金融机构综合授信额度的公告》。
2、审议通过了《关于公司申请重大资产重组继续停牌的议案》
2016年11月24日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，并于2016年11月24日起进入重大资产重组程序停牌。2016年12月24日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间公司及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，重组方案相关内容仍需进一步细化和完善，预计无法按期复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司在董事会审议通过后向上海证券交易所提出申请，公司股票自2017年1月24起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2017-007）《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-006
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于公司申请金融机构
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了不断提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，便于公司日常经营业务的开展，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
1、公司向平安银行股份有限公司太原分行申请总额不超过50,000万元的综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信期限不超过三年。
2、公司向中国农业银行兰州新区支行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信期限不超过一年。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-007
兰州兰石重型装备股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2016年11月24日起停牌，并于同日发布《兰州兰石重型装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-084）。2016年12月24日，公司发布了《兰州兰石重型装备股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公告编号：2016-107），公司股票自2016年12月24日起继续停牌。上述停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，重组方案相关内容仍需进一步细化和完善，预计无法在停牌后2个月内复牌，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于2017年1月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年1月24日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。现就公司本次重大资产重组的有关内容说明如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）标的资产的具体情况：本次拟收购的标的资产为洛阳瑞泽石化工程有限公司(以下简称“瑞泽石化”)。瑞泽石化是2008年4月成立的石油化工甲级设计院，主要从事石油化工、煤化工领域的技术开发、技术咨询、项目可行性研究、技术评估和验证、工程设计、工程总承包、工程管理、工程采购等服务业务，拥有多项核心技术及工艺流程。瑞泽石化的控股股东及实际控制人为马晓先生，其持有瑞泽石化29.55%的股权。
（二）交易方式及对公司的影响：公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购瑞泽石化51%的股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市及关联交易，亦不涉及募集配套资金。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况：公司已与瑞泽石化股东初步达成合作意向，但尚未签订与本次重组相关的框架协议或意向协议，同时，公司正积极与交易对方协商相关事项。
（四）对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作的具体情况：公司已组织独立财务顾问华龙证券股份有限公司、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京天健兴业资产评估有限公司、法律顾问甘肃正天合律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估、法律等工作，上述中介机构的进场时间为2016年12月1日，目前与重组相关的各项工作正在有序推进中。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。
（五）本次重组是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况：本次交易需取得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“甘肃省国资委”）关于重组事项的审批意见。目前公司已将与本次重组相关的可行性研究报告上报甘肃省国资委，并持续追踪审核进度。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
1、推进重大资产重组所作的工作
公司股票停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组工作。截至目前，公司及有关各方正在积极研究、论证本次重大资产重组的交易方案，推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律及财务顾问等各方面工作，具体交易方案等尚在论证、沟通中。
2、已履行的信息披露义务
（1）2016年11月24日发布了《兰州兰石重型装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-084）
（2）2016年11月26日发布了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-086）
（3）2016年12月24日发布了《兰州兰石重型装备股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-107）
（4）停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，重组方案相关内容仍需进一步细化和完善，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完善，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年1月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关草案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年1月24日
