贵州赤天化股份有限公司
第六届二十七次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－003

贵州赤天化股份有限公司

第六届二十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届二十七次董事会会议通知已于2017年1月3日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2017年1月23日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事宋朝学先生因公务出差未能出席，委托独立董事范其勇先生代为表决，董事袁远镇先生因公务出差未能出席，委托董事周俊生先生代为表决；会议应到监事3人，实到监事2人，职工监事王晓康先生因公务出差未能出席请假；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2016年年度报告》及报告摘要，并提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2016年年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2016年度财务决算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并提交股东大会审议。

经审计，公司2016年度实现归属于母公司的净利润为-34,953.42万元，加上年初未分配利润46,502.42万元，实际可供分配的利润为11,549.00万元。

董事会提出公司2016年度利润分配预案为：根据公司现有资金状况及2017年度资金使用计划，建议公司2016年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本，剩余未分配利润11,549.00万元，留待以后年度分配。

公司3名独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见。同意公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2017年财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《审计委员会〈关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告〉》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议。

公司2016年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。考虑公司2017年财务审计工作的需要，根据利安达会计师事务所在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，建议继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报表的审计机构，报酬为60万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于2017年度日常关联交易情况的公告》）,并提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年度日常关联交易的实际情况，公司对2017年度日常关联交易进行了合理的预计。

公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，6名关联董事丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、袁远镇、李晓春回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于对前期会计差错更正的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及专项审计报告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司机构设置调整的议案》。

为进一步规范公司治理，优化管理，发挥公司组织架构优势，提升工作效率，提高公司综合营运水平，根据公司生产经营实际情况和管理架构模式，将对公司组织机构进行优化调整。具体调整为：综合管理部、风险防控部、人力资源部、财务部、证券部、安全环保及生产技术部、监察审计部、采购部、营销中心。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

因生产经营需要，公司及子公司拟于2017年度向银行机构申请总额不超过6亿元的授信额度，授信额度包括流动资金贷款、银行票据额度等，授信期限最长不超过两年。

本次申请的授信额度不等于公司及子公司的融资金额，最终要以各家银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司向全资子公司借款的议案》。

公司第六届十次董事会、公司2015年年度股东大会先后审议通过了关于公司在2016年度内向贵州圣济堂制药有限公司借款不超过3亿元的相关议案，借款期限为一年。截止2016年12月31日，公司向全资子公司圣济堂借款的本金余额为24,000万元，该借款将于2017年到期。

结合公司经营实际及现有资金状况，经与圣济堂协商，公司拟对上述借款到期后再延期一年，延期借款金额不超过24,000万元，圣济堂承诺自2017年1月1日起对公司借款不再计收资金利息。同时，公司也可视资金具体情况在借款到期前一次或分次归还借款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》（详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《赤天化2016年度内部控制评价报告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《公司2016年度社会责任报告》（详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《赤天化2016年度社会责任报告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年2月16日召开公司2016年度股东大会，详细内容请见公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二0一七年一月二十四日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－004

贵州赤天化股份有限公司

第六届十七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017年1月23日，贵州赤天化股份有限公司监事会第六届十七次会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，职工监事王晓康先生因公务出差未能出席，委托监事喻春晓先生代为表决。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席车碧禄先生主持。经审议，会议作出如下决议：

一、同意《公司2016年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、同意《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、同意《公司2016年年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2016年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2016年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、同意《公司2016年度财务决算方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、同意《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、同意《公司2017年财务预算方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、同意《审计委员会〈关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告〉》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、同意《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、同意《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》。

监事会认为，公司关于2017年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。所涉事项尚需取得股东大会批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、同意《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次对前期会计差错进行调整更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，我们同意本次会计差错的更正处理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、同意《关于对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、同意《公司2016年度内部控制评价报告》。

公司监事会已审阅《公司2016年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

十四、同意《公司2016年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二0一七年一月二十四日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－005

贵州赤天化股份有限公司

关于2017年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司2017年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、贵州赤天化集团有限责任公司

住 所：贵州省贵阳市环城北路157号

法定代表人：丁林洪

注册资本：50,800万元人民币

成立日期：1995年10月16日

企业类型：有限责任公司

经营范围：化工产品（不含化学危险品）、桨板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）。

经审计，截至2015年12月31日，集团公司资产总额为986,109.49万元，负债总额为617,606.39万元，净资产为370,962.46万元；2015年实现营业收入292,602.02 万元，净利润为-19,839.31万元。

贵州赤天化集团有限责任公司是本公司的母公司。

2、贵州赤天化正泰工程有限责任公司

住 所：赤水市化工路

法定代表人：胡建秋

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2009年5月15日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（以前置有效许可证从事经营）；汽车美容、维修、零配件销售；家电维修；装卸、劳务；竹木纸浆半成品、成品销售、机械加工制作和设备安装维修、商贸、化工、制浆造纸机、电仪设备安装维修及相关技术业务、技术开发;

锅炉、压力容器、起重机械维修，压力容器制造安装改造；压力管道暗转维修；机械设备无损检测；阀门（包括安全阀）检修调校；计量器具设备检测检定；五金交电；建筑装修装饰；土建测绘；机电仪设备安装、维修及相关技术业务。（以上经营范围涉及行政许可的凭有效许可证从事经营）

截至2016年12月31日，正泰公司资产总额为7,511.90万元，负债总额为6,642.20万元，净资产为869.70万元；2016年实现营业收入8,940.50万元，净利润为66.18万元（未经审计）。

贵州赤天化正泰工程有限责任公司是贵州赤天化集团有限责任公司的控股子公司。

三、关联交易的定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易对上市公司的影响

公司2017年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、公司董事会表决情况

公司第六届二十七次董事会对公司2017年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、袁远镇、李晓春均回避表决，其余3名非关联董事的表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事徐广先生、宋朝学先生、范其勇先生同意将《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》提请公司第六届二十七次董事会审议。

独立董事审议该议案并发表如下独立意见：

1、公司2017年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第六届二十七次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事均回避表决，其余3名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司2017年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

八、备查文件目录

1、公司第六届二十七次董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立意见；

3、合同。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一七年一月二十四日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－006

贵州赤天化股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司于2016年度发现公司存在有前期会计差错的情形，公司已对此前期会计差错进行了更正，并对受影响的各期合并财务报表进行了追溯调整，公司现将前期差错更正说明如下：

一、 前期会计差错更正原因

（一）2013年灰渣中转场推迟转固

灰渣中转场项目，验收日期为2013年6月28日，公司在2015年12月31日按工程暂估价值26,112,263.72元转入固定资产。灰渣中转场项目在2013年6月28日进行验收，已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算，由于公司对工程达到预定可使用状态就应该转入固定资产认识不足，一直推迟到2015年12月31日才按工程暂估价值转入固定资产。

（二）2015年修理费核算科目不正确

公司2015年修理费发生了33,164,147.52元，误计入了“制造费用”科目进行核算，按规定应计入当期损益。

二、 具体会计处理

（一）2013年灰渣中转场推迟转固

灰渣中转场项目推迟转固定资产影响少计提折旧2,110,741.20元，公司进行了追溯调整：2013年12月31日在建工程调减了26,112,263.72元、固定资产调增了25,690,115.48 元，2013年度管理费用调增了422,148.24 元； 2014年度管理费用调增了844296.48 元； 2015年度年初未分配利润调减了1,266,444.72元、管理费用调增了844296.48 元，2015年12月31日固定资产调减了2,110,741.20元。

（二）2015年修理费核算科目不正确

公司对修理费进行了追溯调整：2015年度管理费用调增了33,164,147.52元、营业成本调减了28,765,606.39 元，2015年末存货调减了4,398,541.13 元。

上述两事项合计影响2015年12月31日归属于母公司的所有者权益调减了6,509,282.33元，2015年度归属于母公司的所有者权益的年初未分配利润调减了1,266,444.72元、2015年度归属于母公司所有者的净利润调减了5,242,837.61元，

三、前期会计差错更正对2015年财务状况和经营成果的影响

（一）对合并资产负债表的影响

■

（二）对合并利润表的影响

■

（三）对合并所有者权益变动表的影响

■

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1.董事会意见

公司董事会认为，本次差错调整使公司的会计核算更加符合《企业会计准则》的有关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，提高了公司财务信息质量。公司董事会为上述差错给投资者带来的不便向投资者表示歉意。

2.监事会意见

公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次前期会计差错进行更正。

3.独立董事意见

公司本次前期会计差错更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，我们同意本次会计差错的更正处理。建议公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

4.会计师事务所结论性意见

对于本次前期差错更正事项，公司审计机构利安达会计师事务所出具了《关于贵州赤天化股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》专项审核报告，其中的结论性意见为：“我们认为，贵公司管理层编制的《贵州赤天化股份有限公司前期会计差错更正专项说明》，如实反映了贵公司前期会计差错的更正情况。”

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二0一七年一月二十四日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－007

贵州赤天化股份有限公司

关于对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 赤水化工分公司尿素生产装置暂停生产基本情况

2015年因天然气价格上涨以及尿素市场低迷，为减少产品经营亏损，公司决定自2015年11月19日起对赤水化工分公司尿素生产装置暂停生产。2015年11月20日，公司发布了《关于“气头”尿素生产装置暂停生产的公告》。截至目前，该生产装置仍处于暂停生产状态。

二、对赤水化工分公司尿素生产装置及其涉及的相关资产计提资产减值准备的必要性

2016年以来，受原料天然气价格上涨及尿素市场价格持续低迷的影响，使得赤水化工分公司尿素生产装置仍不具备恢复开车条件。鉴于原料成本持续上升及尿素市场长期低迷，且这种状况预计短期内不大可能改善，若当前条件下恢复生产已经不能够给公司带来经营效益和净现金流入。为此，公司决定对赤水化工分公司尿素生产装置继续暂停生产。

由于该生产装置属于化工专业生产设备，停车时间较长后易产生腐蚀等，客观上已造成价值损失。出于谨慎性原则考虑，公司于2016年末对赤水化工分公司尿素生产装置及其涉及的相关资产进行减值测试并计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备的依据及计提金额

为了保证减值测试数据的准确性，公司确定以2016年12月31日评估基准日，聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下称“中铭国际”）对赤水化工分公司尿素生产装置及其涉及的相关资产包括存货、固定资产、在建工程、无形资产的公允价值进行评估。依据中铭国际出具的《贵州赤天化股份有限公司计提资产减值准备所涉及的部分资产公允价值项目资产评估报告》（中铭评报字【2017】10001号），采用市场法评估结果，评估结论见下表：

资产评估结果汇总表（市场法）

产权持有单位：贵州赤天化股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

依据上述评估结果，公司拟对赤水化工分公司尿素生产装置及其涉及的相关资产计提资产减值准备共计14,003.65万元，并计入2016年度损益。

四、相关审批程序

本次对赤水化工分公司尿素生产装置及其涉及的相关资产计提资产减值准备已经公司第六届二十七次董事会会议、第六届十七次监事会会议审议通过，公司独立董事及公司董事会审计委员会亦分别对相关资产计提资产减值事项发表了意见。

公司独立董事认为：公司此次对赤水化工分公司尿素生产装置及其涉及的相关资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略，相关审批程序合法合规。此次对赤水化工分公司尿素生产装置及其涉及的相关资产计提资产减值准备后，公司 2016 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2016 年 12 月 31日为止的财务状况，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意本次会议审议的《关于对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会认为：本次关于对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定。此次对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第六届二十七次董事会决议；

2、公司第六届十七次监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二0一七年一月二十四日

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2017-008

贵州赤天化股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年2月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年2月16日 14点00分

召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月16日

至2017年2月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

该议案内容具体内容详见公司于2017年1月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5.7.8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2017年2月13日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。

六、 其他事项

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼17楼

联系人：先正红、万翔

联系电话：0851-84391503 84396315

传真：0851-84391503

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2017年1月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州赤天化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。