牧原食品股份有限公司
第二届董事会
第五十一次会议决议公告

2017-01-24 来源：上海证券报

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2017-006

牧原食品股份有限公司

第二届董事会

第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日上午9：00以现场表决的方式召开第二届董事会第五十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年1月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在双辽市设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于在双辽市、永济市、代县、宁陵县设立子公司的公告》详见2017年1月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在永济市设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在代县设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在宁陵县设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证子公司正常生产经营，公司同意对全资子公司通许牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司、商水牧原农牧有限公司向银行申请的9.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，以满足其生产经营需要。相关借款及担保手续尚未办理。

■

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供担保额度的公告》详见 2017年1月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本5,000 万元，增资后通许牧原农牧有限公司注册资本由17,000万元增加至 22,000万元，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见2017年1月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000 万元，增资后太康牧原农牧有限公司注册资本由8,000万元增加至 18,000万元，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本12,000 万元，增资后商水牧原农牧有限公司注册资本由6,000万元增加至 18,000万元，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2017年1月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案一至八尚需提交股东大会审议通过，同意公司于2017年2月8日召开牧原食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年1月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2017年1月24日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2017-007

牧原食品股份有限公司

第二届监事会

第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2017年1月23日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2017年1月17日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

■

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2017年1月24日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2017-008

牧原食品股份有限公司

关于在双辽市、永济市、代县、

宁陵县设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资2000万元在吉林省双辽市、山西省永济市、山西省忻州市代县、河南省商丘市宁陵县设立双辽牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“双辽牧原”）、永济牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“永济牧原”）、代县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“代县牧原”）、宁陵牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“宁陵牧原”），并拟任命何战标先生为双辽牧原法定代表人、韩刚雷先生为永济牧原法定代表人、李毅先生为代县牧原法定代表人、刘威豪先生为宁陵牧原法定代表人。

（二）董事会审议情况

公司2017年1月23日召开的第二届董事会第五十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在双辽市设立子公司的议案》、《关于在永济市设立子公司的议案》、《关于在代县设立子公司的议案》、《关于在宁陵县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议公告》详见2017年1月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立公司基本情况

1、双辽牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：双辽牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2000万元人民币

（3）拟定住所：吉林省双辽市辽西开发区

（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

2、永济牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：永济牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2000万元人民币

（3）拟定住所：山西省永济市迎宾路08号

3、代县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：代县牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2000万元人民币

（3）拟定住所：山西省忻州市代县上官镇东关村七一路

4、宁陵牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：宁陵牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：2000万元人民币

（3）拟定住所：河南省商丘市宁陵县人民路

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。

吉林省双辽市、山西省永济市、山西省忻州市代县、河南省商丘市宁陵县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在双辽市、永济市、代县、宁陵县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

四、独立董事意见

公司在双辽市、永济市、代县、宁陵县注册成立全资子公司双辽牧原农牧有限公司、永济牧原农牧有限公司、代县牧原农牧有限公司、宁陵牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在双辽市、永济市、代县、宁陵县设立子公司。

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2017年1月24日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2017-009

牧原食品股份有限公司关于对全资

子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年1月23日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）通许牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：通许牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（3）法定代表人：刘斌

（4）注册资本：壹亿柒仟万圆整

（5）注册地址：通许县行政路西段南侧

（6）经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；农作物、花卉、园艺作物种植；养殖技术咨询；粮食收购。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，通许牧原总资产12,935.21万元，负债总额11,129.20万元，净资产1,806.01万元，营业收入0.31万元，净利润-166.97万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，通许牧原总资产38,943.04万元，负债总额35,543.58万元，净资产3,399.47万元，营业收入4,098.92万元，净利润1,593.46万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司通许牧原增资，增资后通许牧原仍为公司全资子公司。

（二）太康牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：太康牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：曾四海

（4）注册资本：捌仟万圆整

（5）注册地址：太康县城关镇安康路西段水岸名家3号楼602

（6）经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育及种植、养殖技术的服务推广，猪粪处理。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，太康牧原总资产334.91万元，负债总额334.91万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，太康牧原总资产20,235.95万元，负债总额18,013.80万元，净资产2,222.15万元，营业收入544.52万元，净利润222.15万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司太康牧原增资，增资后太康牧原仍为公司全资子公司。

（三）商水牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：商水牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：李亚杰

（4）注册资本：陆仟万圆整

（5）注册地址：河南省周口市商水县周商路中段东侧

（6）经营范围：生猪养殖及销售，饲料加工及销售，农作物种植，林木培育和种植，猪粪处理、销售。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，商水牧原总资产293.06万元，负债总额293.06万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，商水牧原总资产15,872.96万元，负债总额13,590.01万元，净资产2,282.96万元，营业收入702.51万元，净利润282.96万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司商水牧原增资，增资后商水牧原仍为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、本次担保具体情况

■

2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行 (一家或一家以上)签订相关融资合同文件。

某一子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,该子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。

3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

4、本次担保有效期为壹年，指在本次担保获股东大会批准后壹年内签订担保合同有效；各担保合同期限为壹年，指自签订担保合同之日起算。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]1205号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司同意对全资子公司通许牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司、商水牧原农牧有限公司向银行申请的9.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足子公司生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，具有绝对的控制，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币146,913.80万元（不含本次董事会审议担保金额），占公司2015年末经审计净资产的41.71％，全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2017年1月24日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2017-010

牧原食品股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加快牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司通许牧原农牧有限公司（以下简称“通许牧原”）、太康牧原农牧有限公司（以下简称“太康牧原”）、商水牧原农牧有限公司（以下简称“商水牧原”）的生产经营建设，公司拟对以上全资子公司进行增资，具体增资情况如下：

单位：万元

■

（二）董事会审议情况

公司 2017年1月23日召开的第二届董事会第五十一次会议以8票同意， 0票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议公告》详见2017年1月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

以上事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司此次向通许牧原、太康牧原、商水牧原增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）通许牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：通许牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（3）法定代表人：刘斌

（4）注册资本：壹亿柒仟万圆整

（5）注册地址：通许县行政路西段南侧

（6）经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；农作物、花卉、园艺作物种植；养殖技术咨询；粮食收购。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，通许牧原总资产12,935.21万元，负债总额11,129.20万元，净资产1,806.01万元，营业收入0.31万元，净利润-166.97万元（以上数据已经审计）。

此次是公司为全资子公司通许牧原增资，增资后通许牧原仍为公司全资子公司。

（二）太康牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：太康牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：曾四海

（4）注册资本：捌仟万圆整

（5）注册地址：太康县城关镇安康路西段水岸名家3号楼602

（6）经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育及种植、养殖技术的服务推广，猪粪处理。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，太康牧原总资产334.91万元，负债总额334.91万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，太康牧原总资产20,235.95万元，负债总额18,013.80万元，净资产2,222.15万元，营业收入544.52万元，净利润222.15万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司太康牧原增资，增资后太康牧原仍为公司全资子公司。

（三）商水牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：商水牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：李亚杰

（4）注册资本：陆仟万圆整

（5）注册地址：河南省周口市商水县周商路中段东侧

（6）经营范围：生猪养殖及销售，饲料加工及销售，农作物种植，林木培育和种植，猪粪处理、销售。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，商水牧原总资产293.06万元，负债总额293.06万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，商水牧原总资产15,872.96万元，负债总额13,590.01万元，净资产2,282.96万元，营业收入702.51万元，净利润282.96万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司商水牧原增资，增资后商水牧原仍为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于通许牧原、太康牧原、商水牧原的经营发展，提升竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，增强融资能力。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2017年1月24日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2017-011

牧原食品股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年1月23日召开第二届董事会第五十一次会议，审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，定于2017年2月8日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2017年2月8日下午14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月8日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2017年2月7日下午15:00)至投票结束时间(2017年2月8日下午15:00)期间的任意时间。

（二）股权登记日：2017年2月3日

（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至2017年2月3日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议的议案为：

1、《关于在双辽市设立子公司的议案》

2、《关于在永济市设立子公司的议案》

3、《关于在代县设立子公司的议案》

4、《关于在宁陵县设立子公司的议案》

5、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

6、《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》

7、《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》

8、《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》

议案有关内容请参见2017年1月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司关于在双辽市、永济市、代县、宁陵县设立子公司的公告》、《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供担保额度的公告》、《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间：2017年2月6日8:30—16:00

2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易系统投票的投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

2、投票简称：“牧原投票”。

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年2月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“牧原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

■

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个 “总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（3）在“委托股数”项下输入表决意见：

■

（4）确认投票委托完成。

6、计票规则：

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“牧原食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年2月7日15:00 至2017年2月8日15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

牧原食品股份有限公司证券部

联系人：曹芳

电话：0377-65239559

传真：0377- 66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2017年1月24日

附件：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

一、《关于在双辽市设立子公司的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

二、《关于在永济市设立子公司的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

三、《关于在代县设立子公司的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

四、《关于在宁陵县设立子公司的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

五、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

六、《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

七、《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

八、《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签字：受托人身份证号码：

签署日期：年月日

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