中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押
及质押的公告

2017-01-24 来源：上海证券报

证券代码：000839 证券简称：中信国安公告编号：2017-07

中信国安信息产业股份有限公司

关于控股股东股份解除质押

及质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份解除质押及质押的基本情况

2016年1月20日，公司控股股东中信国安有限公司（截止公告日中信国安有限公司直接及间接持有公司股份共计1,480,809,968股，占公司股份总数的37.78%）将其持有的本公司无限售条件股份17,500万股（占公司原股份总数的11.16％）质押给北京农村商业银行股份有限公司光华路支行，作为中信国安集团有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请综合授信业务的质押担保，质押期限自2016年1月20日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

近日，公司接到中信国安有限公司函告，获悉中信国安有限公司将上述质押给北京农村商业银行股份有限公司光华路支行的17,500万股（占公司原股份总数的 11.16％）解除质押，同时将解除质押后的43,750万股（2016年公司实施了2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由1,567,930,541股增加至 3,919,826,352股，详见公告2016-49，上述17,500万股质押股份增加至43,750 万股）重新质押给北京农村商业银行股份有限公司光华路支行，作为中信国安集团有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请流动资金贷款专项授信业务的质押担保，质押期限自 2017年1月20日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述解除质押和质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。

截止公告日，中信国安有限公司直接持有公司股份1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%，通过集合资产管理计划间接持股数量52,321,623股，占公司股份总数的1.33%，直接及间接共计持有公司股份1,480,809,968股，占公司股份总数的37.78%。中信国安有限公司本次质押的股份数量43,750万股，占公司股份总数的11.16％；截止公告日，中信国安有限公司累计质押的股份数量为78,750万股（其中35,000万股质押给招商银行股份有限公司深圳分行，详见公告 2017-04），占公司股份总数的20.09％。

二、备查文件

1、股份解除质押及质押登记证明

2、深交所要求的其他文件

公司将对控股股东质押股份的情况进行持续关注，及时履行信息披露义务！

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日

证券代码：000839 证券简称：中信国安公告编号：2017-08

中信国安信息产业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2017年1月23日14:00

网络投票时间为：2017年1月22日-2017年1月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月22日15:00 至2017年1月23日15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络表决相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：夏桂兰副董事长

6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）33人、代表股份1,447,612,096股、占公司有表决权总股份36.93％。其中，出席现场会议的股东（代理人）8人、代表股份1,431,830,572股，占有表决权总股份的36.53％，通过网络投票的股东25人、代表股份15,781,524股，占有表决权总股份的0.40％。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了关于公司全资子公司中信国安通信有限公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案。

表决情况：同意1,447,431,296股，占有效表决股份的99.9875％；反对180,800股，占有效表决股份的0.0125％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,518,024股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.0331%；反对180,800股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9669%；弃权0股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

2、逐项审议通过了关于中信国安通信有限公司非公开发行可交换公司债券方案的议案；

2.01发行主体