上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-003
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年1月23日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年1月18日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3053号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号文批准，公司公开发行的1,750万股人民币普通股股票已于2017年1月11日在上海证券交易所上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由5,250万股增加至7,000万股，注册资本由人民币5,250万元增加至7,000万元。董事会现拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。具体变更情况如下：
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-005）及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》。
2、审议并通过了《关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》。
由于公司的部分募投项目由上海艾荣达健身科技有限公司实施，公司拟将募集资金10,000万元向上海艾荣达健身科技有限公司增资，公司将募集资金直接汇入上海艾荣达健身科技有限公司开立的募集资金账户。其中，2,600万元作为上海艾荣达健身科技有限公司的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。
董事会拟授权相关人员办理上述上海艾荣达健身科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-006）
3、审议并通过了《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》。
由于公司的部分募投项目由浙江艾荣达健康科技有限公司实施，公司拟将募集资金15,000万元向浙江艾荣达健康科技有限公司增资，公司将募集资金直接汇入浙江艾荣达健康科技有限公司开立的募集资金账户。其中，2,500万元作为浙江艾荣达健康科技有限公司的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。
董事会拟授权相关人员办理上述浙江艾荣达健康科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-006）
4、审议并通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750万股，实际募集资金净额72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017年1月5日出具的中汇会验[2017]0009号《验资报告》验证。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2017]0063号《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,377.70万元，为降低财务费用，增加公司收益，公司将用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会计师事务所出具了专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和核查意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。
5、审议并通过了《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海荣泰健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
6、审议并通过了《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海荣泰健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
7、审议并通过了《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司突发事件管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海荣泰健康科技股份有限公司突发事件管理制度》。
8、审议并通过了《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
9、审议并通过了《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
10、审议并通过了《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》。
11、审议并通过了《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
12、审议并通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2017年1月24日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-004
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第四次会议于2017年1月23日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2017年1月18日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》。
由于公司的部分募投项目由上海艾荣达健身科技有限公司实施，公司拟将募集资金10,000万元向上海艾荣达健身科技有限公司增资，公司将募集资金直接汇入上海艾荣达健身科技有限公司开立的募集资金账户。其中，2,600万元作为上海艾荣达健身科技有限公司的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。
董事会拟授权相关人员办理上述上海艾荣达健身科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-006）。
2、审议并通过了《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》。
由于公司的部分募投项目由浙江艾荣达健康科技有限公司实施，公司拟将募集资金15,000万元向浙江艾荣达健康科技有限公司增资，公司将募集资金直接汇入浙江艾荣达健康科技有限公司开立的募集资金账户。其中，2,500万元作为浙江艾荣达健康科技有限公司的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。
董事会拟授权相关人员办理上述浙江艾荣达健康科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-006）。
3、审议并通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750万股，实际募集资金净额72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017年1月5日出具的中汇会验[2017]0009号《验资报告》验证。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2017]0063号《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,377.70万元，为降低财务费用，增加公司收益，公司将用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会认为，本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的审议和决策履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会计师事务所对此出具的了专项鉴证报告，公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和核查意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
监事会
2017年1月24日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-005
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚须提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行1,750万股人民币普通股股票，并于2017年1月11日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本由5,250万股增加至7,000万股，注册资本由人民币5,250万元增加至7,000万元。根据本次发行上市的实际情况， 董事会现拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。
本次修订的具体内容如下：
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修订后的《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2017年1月24日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-006
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：全资子公司上海艾荣达健身科技有限公司（以下简称“上海艾荣达”）、全资子公司浙江艾荣达健康科技有限公司（以下简称“浙江艾荣达”）。
●增资金额：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）使用募集资金净额中计人民币10,000万元对上海艾荣达进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于“体验式新型营销网络建设项目”、“销售渠道及售后服务网络建设项目”；使用募集资金净额中计人民币15,000万元对浙江艾荣达进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于“健康产品生产基地新建项目”、“研发中心新建项目”。
●本次增资事宜尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号）同意，荣泰健康发行普通股股票1,750万股，发行价格为人民币44.66元/股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月5日出具了中汇会验[2017]0009号《验资报告》验证。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
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其中，本次募集资金项目中“体验式新型营销网络建设项目”、“销售渠道及售后服务网络建设项目”的实施主体为公司全资子公司上海艾荣达，“健康产品生产基地新建项目”、“研发中心新建项目”的实施主体为公司全资子公司浙江艾荣达，募集资金到位后，公司将以增资的形式将募集资金投入全资子公司上海艾荣达和浙江艾荣达。
二、增资对象的基本情况
（一）上海艾荣达
名称：上海艾荣达健身科技有限公司
统一社会信用代码：913101185791003926
住所：上海市青浦区华纺路69号3幢3层E区366室
法定代表人：林琪
成立日期：2011年7月7日
注册资本：400万元
经营范围：健身器材领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售家用电器、健身器材、日用百货、工艺礼品、办公用品、家具，设计、制作、代理各类广告，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，仓储服务（除危险化学品），保洁服务，会务服务，装卸服务（除危险化学品），绿化工程。
截止2015年12 月31日，上海艾荣达的资产总额为1,419.09万元，负债总额为1,163.37万元，净资产为255.72万元。2015年度实现营业收入2,870.33万元，净利润73.99万元。截止2016年09 月30日，上海艾荣达的资产总额为1,790.33万元，负债总额为1,634.23万元，净资产为156.10万元。2016年度1-9月实现营业收入2,931.83万元，净利润-99.62万元。增资前后，公司均持有上海艾荣达 100%的股权。
（二）浙江艾荣达
名称：浙江艾荣达健康科技有限公司
统一社会信用代码：91330503313555525M
住所：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道2166号
法定代表人：林琪
成立日期：2014年8月14日
注册资本：3,000万元
经营范围：按摩椅、智能家居健康小件（瘦身机、美容仪）研发、生产、销售；货物及技术进出口。
截止2015年12 月31日，浙江艾荣达的资产总额为6,418.83万元，负债总额为3,471.17万元，净资产为2,947.66万元。2015年度实现营业收入0万元，净利润-29.77万元。截止2016年09 月30日，浙江艾荣达的资产总额为8,939.45万元，负债总额为6,017.04万元，净资产为2,922.41万元。2016年度1-9月实现营业收入0万元，净利润-25.25万元。增资前后，公司均持有浙江艾荣达 100%的股权。
三、本次增资的基本情况和对公司的影响
本次增资由公司以首次公开发行股票募集资金使用募集资金净额中10,000万元对上海艾荣达进行增资，其中，2,600万元作为上海艾荣达的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积；使用募集资金净额中计人民币15,000万元对浙江艾荣达进行增资，其中，2,500万元作为浙江艾荣达的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。
本次增资后，上海艾荣达注册资本由400万元增加至3,000万元，浙江艾荣达的注册资本由3,000万元增加至5,500万元，上海艾荣达和浙江艾荣达仍为公司持股100%的全资子公司。
公司对全资子公司增资以实施募投项目系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次增资的审议程序
2017 年 1 月 23日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》、《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》。上述议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、增资后的募集资金管理
公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，与保荐机构、募集资金监管银行及所增资子公司签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。在依据监管协议开立募集资金专户后，本次增资资金将存放于募集资金专户中。
六、备查文件
1、《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2017年1月24日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-007
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用募集资金置换前期
已投入募投项目
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事宜，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号）同意，荣泰健康发行普通股股票1,750万股，发行价格为人民币44.66元/股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月5日出具了中汇会验[2017]0009号《验资报告》验证确认。截至本公告出具之日，公司还未使用上述募集资金。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
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为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。
二、募投项目先期投入及本次置换情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“中汇会鉴[2017]0063号”《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。根据该报告，截至2017年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,377.70万元，具体情况如下：
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综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2017年1月17日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币9,377.70万元。先期投入募集资金的自筹资金全部为自有资金，不涉及银行贷款，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。
三、本次以募集资金置换前期已投入自筹资金董事会审议程序以及是否符合监管要求
2017年1月23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金9,377.70万元置换前期已投入募投项目自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
中汇会计事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2017]0063号《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金前期已投入募投项目的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及相关文件的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立董事独立意见
公司独立董事对公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金情况进行了认真核查后，认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；中汇会计事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2017]0063号《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金前期已投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定。因此，同意公司使用募集资金9,377.70万元置换前期已投入的等额自筹资金。
3、监事会意见
公司监事会对公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金情况进行了认真核查后，认为：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的审议和决策履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。因此，同意使用募集资金9,377.70万元置换前期已投入募投项目自筹资金。
4、保荐机构的核查意见
东兴证券经核查后认为，荣泰健康使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金事项于2017年1月23日经发行人董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年1月17日使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0063号）；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上，东兴证券同意荣泰健康本次使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金事项。
五、备查文件 1、《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《上海荣泰健康科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的意见》；
4、《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
5、《东兴证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》。
6、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金前期已投入募投项目的鉴证报告》
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2017年1月24日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-008
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月8日 14 点00 分
召开地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月8日
至2017年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年2月7日（星期三）9:30-16:30
2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系人：应建森 电话：59833669 传真：59833708
地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2017年1月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海荣泰健康科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
