长春欧亚集团股份有限公司
八届九次董事会决议公告
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—001
长春欧亚集团股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于2017年1月13日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第九次会议的通知，并于2017年1月23日上午8：30分在公司六楼第一会议室召开了八届九次董事会。应到董事9人，实到8人。董事于志良因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先生主持。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
根据公司经营需要，董事会同意：
（一）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请综合授信额度55,000万元人民币，期限一年。其中：
1、公司本部授信额度30,000万元人民币（用于流动资金贷款20,000万元，分公司长春欧亚集团股份有限公司营销分公司用于办理银行承兑汇票10,000万元），担保方式为信用；
2、控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）授信额度20,000万元人民币（用于流动资金贷款），担保方式为信用；
3、控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简称欧亚中吉）授信额度5,000万元人民币（用于流动资金贷款），担保方式为本公司提供连带责任保证。
（二）向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度55,000万元人民币，期限一年。其中：
1、公司本部授信额度24,000万元人民币，担保方式为信用；
2、控股子公司欧亚卖场授信额度25,000万元人民币（用于流动资金贷款），担保方式为信用；
3、控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）授信额度3,000万元人民币（用于流动资金贷款），担保方式为本公司提供连带责任保证；
4、控股子公司白山市合兴实业股份有限公司（以下简称白山合兴）授信额度3,000万元人民币（用于流动资金贷款），担保方式为本公司提供连带责任保证。
（三）向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信额度100,000万元人民币，有效期一年，信用免担保。其中：
1、公司本部授信额度50,000万元人民币，用于办理短期流动资金贷款；
2、长春欧亚集团股份有限公司营销分公司基本授信额度50,000万元人民币，用于开立银行承兑汇票，由公司承担最终还款责任。
授权总经理曲慧霞与兴业银行签署上述事项有关的法律文件。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》
根据经营需要,全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）向中国建设银行股份有限公司长春红旗街支行申请流动资金贷款10,000万元人民币；全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称欧亚卫星路）、长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称欧亚柳影路）各向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请流动资金贷款3,000万元人民币；控股子公司欧亚中吉向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请流动资金贷款5,000万元人民币；控股子公司白山合兴分别向中国建设银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款4,000万元人民币及银行承兑汇票1,000万元人民币、向招商银行股份有限公司通化分行申请流动资金贷款3,000万元人民币；控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）向中国工商银行股份有限公司通化新华支行支行申请流动资金贷款6,000万元人民币；控股子公司欧亚车百之全资子公司超市连锁向招商银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款3,000万元人民币。
公司董事会对商业连锁、欧亚卫星路、欧亚柳影路、欧亚中吉、白山合兴、通化欧亚、超市连锁的经营现状和运营能力进行了分析，对未来发展趋势进行了展望，对偿债能力、资信等状况进行了全面评估。董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述子公司的资信状况良好，本公司对其运营和资金运用等具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为上述子公司流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。
为支持上述子公司业务的发展，公司董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与贷款银行签订贷款及担保合同之日起，为商业连锁10,000万元人民币、欧亚卫星路、欧亚柳影路各3,000万元人民币、欧亚中吉5,000万元人民币、白山合兴7,000万元人民币、通化欧亚6,000万元人民币、超市连锁3,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。
详见2017年1月24日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2017-003号。
三、以4票（4名关联董事回避表决）同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于分公司欧亚商都租入关联方资产的议案》
2017年1月19日，本公司之分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都（以下简称欧亚商都）与自然人王丽滨签署了《协议书》。欧亚商都拟租入王丽滨名下欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房（位于长春市朝阳区工农大路1128号）。
王丽滨为本公司员工（欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房的产权代表）。其名下6,988.66平方米的商业服务用房，系公司81名员工共有（包括公司部分董事、监事、高级管理人员）产权。本次交易构成了关联交易。
本次关联交易价格确定的一般原则为：参考独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定，采用可比非受控价格法定价。地下-2层（3,599.16平方米）每月每平方米30元人民币，地下-1层（3,126.44平方米）和地上1层（263.06平方米）每月每平方米226元人民币，月租金合计为874,001.80元人民币。
根据有关规定，该关联交易得到公司三名独立董事事前认可后，提交本次董事会审议。
董事会对欧亚商都租入关联方资产的交易事项进行了审慎判断，认为：关联交易标的资产产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租入的其他情况。交易对方无不良诚信记录，具有履约能力。交易价格的定价依据充分。关联交易遵循了诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。同时，欧亚商都将租入资产纳入其经营体系进行经营管理，有利于统一整体规划布局，有利于提升整体经营形象，有利于提高整体经营能力，有利于形成整体规模效益，对欧亚商都目前经营和长远发展将会产生积极的促进作用。
董事会（4名关联董事回避表决）同意：欧亚商都按租入建筑面积地下-2层每月每平方米30元人民币、 地下-1层和地上1层每月每平方米226元人民币，月租金合计为874,001.80元人民币的价格租入关联方资产。
详见2017年1月24日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2017-004号。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司欧亚卖场出资设立全资子公司的议案》
根据公司发展战略和对市场需求趋势的理性判断，控股子公司欧亚卖场拟以货币出资30,000万元人民币，设立全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司（以下简称欧亚汇集）。欧亚汇集拟经营百货、农副产品、家具销售，儿童室内游戏娱乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等项目。
公司董事会认为：控股子公司欧亚卖场出资设立其全资子公司欧亚汇集，是公司三星发展战略的重要举措，也是基于对市场需求趋势的理性判断。欧亚汇集的成立，不仅对巩固和扩大已形成的大欧亚卖场商圈，巩固市场地位，提高核心竞争力，促进区域经济的发展和商业繁荣，满足居民消费起到积极的作用，而且对公司未来财务状况和经营成果会产生积极的影响。
董事会经审慎研究同意：控股子公司欧亚卖场自筹资金30,000万元人民币，设立其全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司。
详见2017年1月24日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2017-005号。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017-002
长春欧亚集团股份有限公司
八届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第八届监事会于2017年1月13日以书面送达的方式，发出了召开第八届监事会第九次会议的通知。并于2017年1月23日下午 13：00时在公司六楼第一会议室召开了八届九次监事会。应到监事5人，实到5人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席闫福录先生主持。经与会监事审议，以4票同意（1名监事与本次关联交易存在关联关系，回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于分公司欧亚商都租入关联方资产的议案》。
会议审阅了交易方签署的《协议书》，审核了本次关联交易标的及关联方的有关资料和情况。监事会认为：该关联交易标的资产产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租入的其他情况。交易对方无不良诚信记录，具有履约能力。交易价格的定价依据充分。关联交易遵循了诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
长春欧亚集团股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—003
长春欧亚集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：长春欧亚集团商业连锁经营有限公司、长春欧亚卫星路超市有限公司、长春欧亚柳影路超市有限公司、吉林省欧亚中吉商贸有限公司、白山市合兴实业股份有限公司、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司、长春欧亚超市连锁经营有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司提供的担保金额为37,000万元人民币。实际为其提供的担保余额为49,000万元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据经营需要，全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）向中国建设银行股份有限公司长春红旗街支行申请流动资金贷款10,000万元人民币；全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称欧亚卫星路）、长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称欧亚柳影路）各向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请流动资金贷款3,000万元人民币；控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简称欧亚中吉）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请流动资金贷款5,000万元人民币；控股子公司白山市合兴实业股份有限公司（以下简称白山合兴）分别向中国建设银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款4,000万元人民币及银行承兑汇票1,000万元人民币、向招商银行股份有限公司通化分行申请流动资金贷款3,000万元人民币；控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）向中国工商银行股份有限公司通化新华支行支行申请流动资金贷款6,000万元人民币；控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）向招商银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款3,000万元人民币。
2017年1月23日公司召开了八届九届董事会，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》。
上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
1、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司
公司住所地：长春市绿园区春城大街与锦西路交汇万鑫花园3号楼5楼
法定代表人：于惠舫
注册资本：60,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：综合零售（由分公司凭许可证经营），企业管理服务，场地租赁（法律，法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。
截止2015年12月31日，商业连锁资产总额106,697.10万元，负债总额49,193.08万元，其中：流动负债48,997.48万元，银行贷款10,000万元，所有者权益57,504.02万元。2015年，实现营业收入35,012.47万元，实现净利润-1,612.05万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2016年9月30日，商业连锁资产总额134,689.82万元，负债总额78,757.49万元，其中：流动负债78,561.89万元，无银行贷款，所有者权益55,932.33万元。2016年1-9月，实现营业收入36,558.22万元，实现净利润-1,571.68万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的全资子公司。
2、长春欧亚卫星路超市有限公司
公司住所地：南关区亚泰大街8599号
法定代表人：孟毅
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：经销百货、五金、交电、针织、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、工艺美术品等。
截止2015年12月31日，欧亚卫星路资产总额12,814.80万元，负债总额6,872.35万元，其中：流动负债6,872.35万元，银行贷款 3,000万元，所有者权益5,942.45万元。2015年，实现营业收入10,625.56万元，实现净利润623.93万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2016年9月30日，欧亚卫星路资产总额12,103.22万元，负债总额6,091.90万元，其中：流动负债6,091.90万元，银行贷款3,000万元，所有者权益6,011.32万元。2016年1-9月，实现营业收入7,976.02万元，实现净利润630.41 万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的全资子公司。
3、长春欧亚柳影路超市有限公司
公司住所地：宽城区柳影路万龙第五城2号楼
法定代表人：孙欣
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：经销百货、五金交电、针织品、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、工艺美术品等。
截止2015年12月31日，欧亚柳影路资产总额14,463.77万元，负债总额8,185.64万元，其中：流动负债8,185.64万元，银行贷款3,000万元，所有者权益6,278.13万元。2015年,实现营业收入14,801.55万元，实现净利润894.12万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2016年9月30日，欧亚柳影路资产总额14,746.91万元，负债总额8,573.41万元，其中：流动负债8,573.41万元，银行贷款3,000万元，所有者权益6,173.50万元。2016年1-9月，实现营业收入10,676.80万元，实现净利润700.08万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的全资子公司。
4、吉林省欧亚中吉商贸有限公司
公司住所地：长春市解放大路1562号
法定代表人：李文霞
注册资本：7,435万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：农副产品销售；日用杂品、家电及电子产品、五金、冶金建材、矿产品（需专项审批项目除外）、机电设备、仪器、包装材料、轻工产品、工艺品、纺织品经销；房地产开发（凭资质证书经营）；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；房屋、柜台租赁。
截止2015年12月31日，欧亚中吉资产总额24,562.82万元，负债总额18,000.51万元，其中：流动负债17,995.59万元，银行贷款5,000万元，所有者权益6,562.31万元。2015年，实现营业收入863.92万元，实现净利润225.03元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2016年9月30日，欧亚中吉资产总额30,877.99万元，负债总额24,517.35万元，其中：流动负债20,062.35万元，银行贷款9,450万元，所有者权益6,360.64万元。2016年1-9月，实现营业收入553.55万元，实现净利润-199.67万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的控股子公司。注册资本7,435万元。其中：本公司出资3,792万元，占注册资本的51%；吉林省中吉实业有限公司出资3,643万元，占注册资本的49%。
5、白山市合兴实业股份有限公司
公司住所地：白山市浑江区浑江大街147号
法定代表人：丁贵宾
注册资本：3,025万元
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：边境小额贸易，自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁进出口等特殊商品除外；房屋租赁；销售：保健食品、化妆品等。
2015年12月31日，白山合兴资产总额35,898.42万元，负债总额20,628.56万元，其中：流动负债18,966.33万元，银行贷款4,300万元，所有者权益15,269.86万元。2015年，实现营业收入42,468.11万元，实现净利润957.62万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2016年9月30日，白山合兴资产总额34,719.40万元，负债总额18,863.39元，其中：流动负债17,228.64万元，银行贷款4,300万元，所有者权益15,856.01万元。2016年1-9月，实现营业收入30,566.90万元，实现净利润891.55元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的控股子公司。注册资本3,025万元，本公司出资1,845.84万元，占注册资本的61.03%；自然人出资1,161.96万元，占注册资本的38.41%；其他法人出资17.2万元，占注册资本的0.56%。
6、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
公司住所地：通化市东昌区江沿路888号
法定代表人：周伟
注册资本：18,547.01万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：百货、五金、交电、日用杂品、针纺织品、劳保用品、服装鞋帽、家用电器、金银饰品、照像器材、电脑及配件、通讯器材经销；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；信息咨询、场地租赁、房屋租赁，物业管理，广告设计、制作、发布，商场管理等。
截止 2015年12月31日，通化欧亚资产总额45,816.80万元，负债总额22,622.80万元，其中：流动负债22,622.80万元，无银行贷款，所有者权益23,194.00万元。2015年，实现营业收入49,350.26万元，实现净利润2,531.46万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2016年9月30日，通化欧亚资产总额57,258.58万元，负债总额31,559万元，其中：流动负债31,559万元，银行贷款6,000万元，所有者权益25,699.58万元。2016年1-9月，实现营业收入38,062.94万元，实现净利润2,505.57万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的控股子公司。注册资本18,547.01万元。其中：本公司出资10,000万元，占注册资本的53.92%；银华财富资本管理（北京）有限公司出资8,547.01万元，占注册资本的46.08%。
7、长春欧亚超市连锁经营有限公司
公司住所地：绿园区春城大街万鑫花园3号楼
法定代表人：刘广伟
注册资本：50,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：连锁超市企业管理服务；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁、经济信息咨询、广告业务；连锁分支机构经营 ：批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等；餐饮服务、熟食加工等。
截止 2015年12月31日，欧亚超市连锁资产总额161,076.20万元，负债总额101,671.05万元，其中：流动负债101,671.05万元，银行贷款45,000万元，所有者权益59,405.15万元。2015年，实现营业收入199,338.34万元，实现净利润9,155.15万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2016年9月30日，超市连锁资产总额170,206.73万元，负债总额114,112.25万元，其中：流动负债114,112.25万元，银行贷款45,000万元，所有者权益56,094.48万元。2016年1-9月，实现营业收入162,608.14万元，实现净利润4,928.97元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司控股子公司欧亚车百之全资子公司，注册资本50,000万元，欧亚车百出资占注册资本的100%（欧亚车百注册资本18,547.01万元。其中：公司出资10,000万元，占注册资本的53.92%；银华财富资本管理[北京]有限公司出资8,547.01万元，占注册资本的46.08%）。
三、董事会意见
公司董事会对商业连锁、欧亚卫星路、欧亚柳影路、欧亚中吉、白山合兴、通化欧亚、超市连锁的经营现状和运营能力进行了分析，对未来发展趋势进行了展望，对偿债能力、资信等状况进行了全面评估。董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述子公司的资信状况良好，本公司对其运营和资金运用等具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为上述子公司流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。
为支持上述子公司业务的发展，公司董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与贷款银行签订贷款及担保合同之日起，为商业连锁10,000万元人民币、欧亚卫星路、欧亚柳影路各3,000万元人民币、欧亚中吉5,000万元人民币、白山合兴7,000万元人民币、通化欧亚6,000万元人民币、超市连锁3,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。
公司独立董事王哲、张义华、张树志事前对提交公司八届九次董事会的《关于为子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》进行了审议，对本次担保的有关资料进行了审阅，该担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交公司八届九次董事会审议。独立意见认为：被担保人的资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为上述子公司流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。公司担保的审批权限、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日前，公司对子公司的担保为99,000万元人民币，占公司2015年经审计净资产的52.98%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
五、上网公告附件
商业连锁、欧亚卫星路、欧亚柳影路、欧亚中吉、白山合兴、通化欧亚、超市连锁2016年第三季度财务报表。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—004
长春欧亚集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易为本公司之分公司欧亚商都租入资产的关联交易，不存在交易风险。
过去12个月发生了一次与同一关联人的交易，交易金额10,488,021.60元人民币。
一、关联交易概述
（一）2017年1月19日，本公司之分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都（以下简称欧亚商都）与自然人王丽滨签署了《协议书》。欧亚商都拟租入王丽滨名下的欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房（位于长春市朝阳区工农大路1128号）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易各方的关联关系
交易对方王丽滨，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）员工，欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房的产权代表。其名下的6,988.66平方米商业服务用房，系公司81名员工共有（包括公司部分董事、监事、高级管理人员）产权。
本次交易构成了关联交易。
（三）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，但未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
王丽滨，欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房的产权代表，其名下的商业服务用房系公司81名员工共有（包括公司部分董事、监事、高级管理人员）产权。
（二）关联人基本情况
姓名：王丽滨，性别：女，国籍：中国，住所：长春市高新区保利罗兰香谷B1—10栋702室）。最近三年的职业和职务：本公司员工，担任本公司法规处处长职务。
王丽滨除代表公司81名员工持有欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房的产权外，与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
租入（王丽滨代表公司81名员工持有的欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房）资产。
2、权属状况说明
该关联交易标的资产产权（长房权字第1060067471，房号101，所在层数为 -2—1层）明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租入的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
关联方自2012年经营该项资产，出租给欧亚商都，由欧亚商都将其纳入整体经营体系进行经营。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
交易价格确定的一般原则为：参考独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定，采用可比非受控价格法定价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易协议的主要条款
1、协议主体
出租方：王丽滨（以下简称甲方）
承租方：长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都（以下简称乙方）
2、交易价格
乙方按租入建筑面积地下-2层每月每平方米30元人民币、地下-1层和地上1层每月每平方米226元人民币支付租金。月租金合计为874,001.80元人民币。
3、支付方式
现金支付。
4、支付期限
分期支付租金，采取下打租方式。乙方需在下季度首月10日前，向甲方支付上季度的租金。
5、协议的生效条件及时间
协议自甲乙双方签字、乙方盖章并经乙方公司董事会审议通过后生效。
6、违约责任
（1）本协议生效后，如甲方违约，甲方应承担违约责任，按本协议年租金的10%支付违约金（自违约之日起三十日内付清）。
（2）本协议生效后，如乙方违约，乙方应承担违约责任，按本协议年租金的10%支付违约金（自违约之日起三十日内付清）。
7、协议的有效期。
本协议有效期为二年，自2017年1月1日起至2018年12月31日止。
（二）截止公告披露日，公司未向关联方支付本协议期租金。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易旨在减少欧亚商都整体经营场所按照产权权属分散经营的状况。欧亚商都将租入的资产纳入其经营体系进行经营管理，有利于统一整体规划布局，有利于提升整体经营形象，有利于提高整体经营能力，有利于形成整体规模效益，对欧亚商都目前经营和长远发展会产生积极的促进作用。
六、关联交易履行的审议程序
本公司于2017年1月23日在公司六楼第一会议室召开了八届九次董事会，应到董事9人，实到8人。董事于志良因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。公司4名关联董事主动提出了回避表决申请，并回避表决。3名独立董事、1名非关联董事参与表决，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分公司欧亚商都租入关联方资产的议案》。
本公司独立董事王哲、张义华、张树志事前对提交公司八届九次董事会审议的《关于分公司欧亚商都租入关联方资产的议案》进行了审议，对欧亚商都与王丽滨签署的《协议书》进行了审阅，对本次关联交易标的及关联方的有关资料和情况进行了审核。该关联交易事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交公司八届九次董事会审议。独立意见认为：本次关联交易对方无不良诚信记录，具有履约能力。该关联交易标的资产产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租入的其他情况。交易价格的定价依据充分。关联交易遵循了诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。同意欧亚商都租入关联方资产。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易
年初至披露日公司及欧亚商都与该关联人均未发生关联交易。本次交易前12个月内欧亚商都与同一关联人发生的同一类别的关联交易已按协议条款履行完毕。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）独立董事意见
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—005
长春欧亚集团股份有限公司
关于控股子公司欧亚卖场出资设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：长春欧亚汇集商贸有限公司
投资金额：30,000万元人民币
特别风险提示：长春欧亚汇集商贸有限公司拟经营百货、农副产品、家具销售，儿童室内游戏娱乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等项目。其经营状况与区域经济发展、市场环境、居民消费水平等具有极高的关联度并对其运营产生不确定影响，使公司存在一定的市场和经营风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为适应经济发展新常态，增强发展动力，巩固和扩大已形成的大欧亚卖场商圈，满足居民消费需求，巩固市场强势地位，提高核心竞争能力，带动区域经济的发展和商业繁荣，不断提高经济效益和社会效益，促进公司持续健康发展。根据公司发展战略和对市场需求趋势的理性判断，控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）以货币出资30,000万元人民币，设立其全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司（以下简称欧亚汇集）。
（二）董事会审议情况
2017年1月23日公司召开了八届九次董事会，应到董事9人，实到8人。董事于志良因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司欧亚卖场出资设立全资子公司的议案》。
公司董事会认为：控股子公司欧亚卖场出资设立其全资子公司欧亚汇集，是公司三星发展战略的重要举措，也是基于对市场需求趋势的理性判断。欧亚汇集的成立，不仅对巩固和扩大已形成的大欧亚卖场商圈，巩固市场强势地位，提高核心竞争能力，促进区域经济的发展和商业繁荣，满足居民消费起到积极的作用，而且对公司未来财务状况和经营成果会产生积极的影响。
董事会经审慎研究同意：控股子公司欧亚卖场自筹资金30,000万元人民币，设立其全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司。
本次投资无需公司股东大会和政府有关部门批准。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：长春欧亚卖场有限责任公司。公司类型：其他有限责任公司。注册地址：朝阳区开运街196号（现开运街5178号）。法定代表人：于志良。经营范围：经销百货、预包装兼散装食品、五金、交电、服装鞋帽、家用电器；广告业务；会议及展览服务；场地租赁；企业管理服务等。
欧亚卖场为公司的控股子公司，注册资本39,150万元。其中：公司出资15,525万元，占注册资本的39.66%；长春亚商实业有限责任公司出资8,100万元，占注册资本的20.68%；其他自然人出资15,525万元，占注册资本的39.66%。
截止2015年12月31日，欧亚卖场资产总额298,495.23万元，负债总额197,010.48万元，其中：流动负债195,925.64万元，银行贷款62,000万元，所有者权益101,484.75万元。2015年，实现营业收入300,166.92万元，实现净利润24,537.69万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2016年9月30日，欧亚卖场资产总额247,189.71万元，负债总额136,645.84万元，其中：流动负债135,577.80万元，银行贷款20,000万元，所有者权益110,543.87万元。2016年1-9月，实现营业收入229,355.35万元，实现净利润17,502.03万元（未经审计）。
三、投资标的基本情况
公司名称：长春欧亚汇集商贸有限公司。
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。
注册地址：高新区双德乡光辉村一层102室。
法定代表人：赵鑫。
注册资本：30,000万元（欧亚卖场出资占注册资本的100%）。
经营范围：百货、农副产品、家用电器、家具，儿童室内游戏娱乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等。
经营范围以工商注册为准。
四、对外投资对公司的影响
控股子欧亚卖场出资30,000万元人民币，设立其全资子公司欧亚汇集，是本公司发展战略的重要举措，不仅对巩固和扩大已形成的大欧亚卖场商圈，巩固市场强势地位，提高核心竞争能力，促进区域经济的发展和商业繁荣，满足居民消费起到积极的作用，而且对公司未来财务状况和经营成果会产生积极的影响。
五、对外投资的风险分析
（一）投资标的风险
长春欧亚汇集商贸有限公司拟经营百货、农副产品、家用电器、家具，儿童室内游戏娱乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等。其经营状况与区域经济发展、市场环境、居民消费水平等具有极高的关联度并对其运营产生不确定影响，使公司存在一定的市场和经营风险。
（二）针对上述风险拟采取的措施
欧亚汇集成立后，将坚持市场引导、需求引领、创新驱动的原则，科学组合各种服务功能，填补欧亚卖场目前的经营空白，进一步满足市场发展和消费需求。并将注重市场竞争能力的培育，在经营模式、结构布局、业态组合、聚客能力等方面进行全面拓展，打造全新的综合商业业态，以丰富的内涵，调动消费需求，增强聚客能力，不断扩大欧亚卖场商圈的市场影响和市场感召，以新型业态的强势带动作用，进一步拓展市场，引领市场，提高核心竞争力。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017-006
长春欧亚集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会。
(二) 股东大会召集人：董事会。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月10日 13点30分。
召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月10日
至2017年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 沪股通投资者的投票程序
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届九次董事会审议通过，董事会决议公告登载在2017年1月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二) 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
(二) 登记时间：2017年2月7日上午9：30-11：30分，下午13:30-16:30分。
(三) 登记地点：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。
联系人：席汝珍、程功
电 话：0431—87666905、87666871
传 真：0431—87666813
邮 编：130012
(二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2017年1月24日
●
附件：授权委托书
授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
