常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2017-005
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年1月23日9:30 在公司5楼会议室以现场表决方式召开。公司已于2017年1月12日以电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人,公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式通过了会议的所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司投资设立佛山公司的议案》
为了促进公司的发展，同意由子公司长春市常春汽车内饰件有限公司以自有资金在佛山新设一家全资子公司，预计投资为600万元人民币。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
同意公司为满足生产经营和业务发展需要，向宁波银行股份有限公司常熟支行申请币种为人民币、金额为100,000,000（壹亿）元的综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体授信数额和授信期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
同意公司为满足生产经营和业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请币种为人民币、金额为100,000,000（壹亿）元的综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体数额和期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于向上海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
同意公司为满足生产经营和业务发展需要，向上海银行股份有限公司苏州分行申请币种为人民币、金额为300,000,000（叁亿）元的综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体授信数额和授信期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案》
鉴于公司筹建全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（下称“天津常春”）的投资所需，同意公司对天津常春提供不超过200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保。天津常春在经批准的担保额度内，可根据生产经营实际情况向一家或多家银行申请贷款，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募投项目的顺利实施，公司在上市前以自筹资金投入部分募投项目的建设，截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为19,689.98万元。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。
就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10026号），公司独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司均已发表明确同意的意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据发行上市的实际情况对《公司章程》中注册资本、上市时间等相关条款进行修订；同时根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意公司根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意公司根据《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
同意公司根据《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于聘任孙峰为公司副总经理的议案》
同意聘任孙峰先生为公司副总经理，其任期从公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起到本届董事会任期届满之日为止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第二届董事会第六次会议审议的议案事项，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年1月24日
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2017-006
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于子公司拟投资设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司的名称：暂命名为“佛山常春汽车零部件有限公司”（最终以工商行政管理部门核定登记的为准）
●拟投资金额：不超过600万元人民币
●风险提示：新公司成立可能存在新业务开展、人员管理以及可能面临的行业政策变化等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”）的全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）拟以不超过600万元人民币的自有资金，在佛山新设立一家100%控股的全资子公司，公司名称暂命名为“佛山常春汽车零部件有限公司”（以下简称“佛山常春”）。
（二）董事会审议情况@ 2017年1月23日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司投资设立佛山公司的议案》。表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
拟设立公司的名称：暂命名为“佛山常春汽车零部件有限公司”
公司类型：有限责任公司
法定代表人：金志宇
注册资本：600万元人民币
出资方式：长春常春以自有资金现金方式出资
股权结构：长春常春持有标的公司100%股权。
用地形式：房屋租赁
经营范围：从事汽车饰件开发设计、制造、加工，销售自产产品（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注*上述信息最终均应以工商行政管理部门核定登记的为准。
四、对外投资事项对上市公司的影响
（一）由于本次拟设立的佛山常春属于上市公司的全资孙公司，因此本次对外投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。
（二）本次对外投资设立佛山常春后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的佛山常春将被纳入常熟汽饰的合并报表范围内。
五、对外投资的风险分析
佛山常春成立后，可能存在新业务开展、人员管理以及可能面临的行业政策变化等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验。对此，公司将采取积极的经营策略和人事发展规划，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年1月24日
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2017-007
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》、《关于向上海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司分别拟向宁波银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000（壹亿）元人民币的综合授信额度，期限为三年；拟向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000（壹亿）元人民币的综合授信额度，期限为三年；拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请金额为300,000,000（叁亿）元人民币的综合授信额度，期限为三年。
公司向上述三家银行拟申请的综合授信包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。
公司独立董事一致发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年1月24日
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2017-008
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于拟为天津常春汽车零部件
有限公司提供信用担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：天津常春汽车零部件有限公司。
●本次担保金额:不超过2亿元人民币。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）鉴于常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“常熟汽饰”）筹建全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（下称“天津常春”）的投资所需，公司拟对天津常春提供不超过200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保。天津常春在经批准的担保额度内，可根据生产经营实际情况向一家或多家银行申请贷款，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
（二）公司对于本担保事项履行的内部决策程序。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关文件以及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》、《常熟市汽车饰件股份有限公司融资与对外担保管理办法》等有关规定，公司对于本次担保事项的相关议案，已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况简介：
被担保人的名称：天津常春汽车零部件有限公司
注册地点: 天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦920-11（集中办公区）
法定代表人: 季晓亦
经营范围: 汽车零配件、塑料制品、模具制造、开发、设计、加工、销售，道路普通货物运输，货物及技术进出口，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注*上述信息最终均应以工商行政管理部门核定登记的为准。
2、被担保人最近一期的主要财务数据：（截至2016年6月30日，未经审计）资产总额9293796.60元；负债总额5277974.50元（其中流动负债总额5277974.50元）；资产净额4015822.10元；营业收入0元；净利润-119914.62元。
3、股权关系：
常熟汽饰100%控股北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北京常春”）；北京常春100%控股天津常春汽车零部件有限公司。
三、担保事项具体情况
常熟汽饰拟对天津常春提供不超过200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保。天津常春在经批准的担保额度内，可根据生产经营实际情况向一家或多家银行申请贷款，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
四、董事会意见
本次担保是公司为了筹建全资孙公司的投资所需。经董事会综合评估天津常春未来项目产能产量盈利能力等因素，并对其经营管理情况及偿付能力等进行了核查，认为此次公司为全资孙公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关文件及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》、《常熟市汽车饰件股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定，公司独立董事一致同意上述担保事项并发表了独立意见。董事会全体成员一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，常熟汽饰及其控股子公司无对外担保。常熟汽饰及控股子公司提供的担保总额为不超过2亿元人民，占常熟汽饰最近一期（截至2016年6月30日）经审计净资产的比例为15.41%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年1月24日
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2017-009
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，每股发行价格为10.44元，募集资金总额730,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币667,309,648.70元。上述募集资金于2016年12月29日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。
二、 招股说明书承诺募投项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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三、自筹资金预先投入募投项目情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹部分资金先行投入，并履行了相关必要的程序。截至2016年12月31日，自筹资金实际投资额19,689.98万元。本公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具体情况如下：
■
注：公司募投项目铺底流动资金支出暂不计入“截至2016年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额”。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于 2017 年 1 月 23日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关 法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见
就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立信会计师事务所关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10026号），认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、 保荐机构核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜进行了审慎核查，并发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》，认为公司本次使用募集资金人民币19,689.98万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的审批程序，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了《鉴证报告》，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对该事项无异议。
3、 独立董事意见
就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，公司独立董事发表了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，认为：
1）公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
3）公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》、《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元人民币。
4、公司监事会意见
就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，监事会发表了如下意见：为保证募投项目的顺利实施，公司在上市前以自筹资金投入部分募投项目的建设，截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为19,689.98万元。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。
六、上网备查文件
1、《立信会计师事务所关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
2、《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》
3、《常熟汽饰独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年1月24日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-010
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“常熟汽饰”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的部分条款进行修订，相关议案已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
一、《公司章程》修订内容对照如下：
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二、《股东大会议事规则》修订内容对照如下：
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三、《董事会议事规则》修订内容对照如下：
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四、《对外投资管理制度》修订内容对照如下：
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五、上网备查文件
《公司章程》修订稿（2017 年1月）
《董事会议事规则》修订稿（2017年1月）
《对外投资管理制度》修订稿（2017年1月）
《股东大会议事规则》修订稿（2017年1月）
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017年1月24日
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2017-011
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月23日收到公司副总经理徐选先生提交的书面辞职报告。徐选先生因已满65周岁，特此退休，请求辞去本公司副总经理职务以及在子公司、参股公司担任的所有职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，徐选先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对徐选先生任职期间为公司作出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年1月24日
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2017-012
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于聘任孙峰为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任孙峰先生担任公司副总经理，其任期从公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事就聘任孙峰先生为公司副总经理事项发表如下独立意见：
经认真审阅和调查孙峰的履历背景、专业素养、任职资格等情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的限制担任公司高级管理人员的情形，孙峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法，符合《公司章程》及监管部门关于公司高级管理人员任职资格的有关规定。副总经理候选人的提名、决策、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。孙峰先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司发展。综上，公司独立董事一致同意聘任孙峰先生为公司副总经理。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年1月24日
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2017-013
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年1月23日下午13:30在公司五楼会议室以现场表决方式召开。公司已于2017年1月12日以电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式通过了会议的所有议案。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
公司监事会对公司向宁波银行股份有限公司常熟支行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会损害中小股东利益。公司将严格依照《公司章程》的相关规定对向银行申请授信额度事项进行审批，有效防范相关风险。
同意公司为了生产经营所需，向宁波银行股份有限公司常熟支行申请币种为人民币、金额为100,000,000（壹亿）元的授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体授信数额和授信期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
公司监事会对公司向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会损害中小股东利益。公司将严格依照《公司章程》的相关规定对向银行申请授信额度事项进行审批，有效防范相关风险。
同意公司为了生产经营所需，向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请币种为人民币、金额为100,000,000（壹亿）元的授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体数额和期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于向上海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
公司监事会对公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会损害中小股东利益。公司将严格依照《公司章程》的相关规定对向银行申请授信额度事项进行审批，有效防范相关风险。
同意公司为了生产经营所需，向上海银行股份有限公司苏州分行申请币种为人民币、金额为300,000,000（叁亿）元的授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体授信数额和授信期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，上述议案无需提交公司股东大会，可由公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案》
监事会审核意见：鉴于公司筹建全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（下称“天津常春”）的投资所需，同意公司对天津常春提供不超过200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保，期限二年。天津常春在经批准的担保额度内，可根据生产经营实际情况向一家或多家银行申请贷款，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会审核意见：为保证募投项目的顺利实施，公司在上市前以自筹资金投入部分募投项目的建设，截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为19,689.98万元。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。
就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10026号），公司独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司均已发表明确同意意见。
具体内容详见公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
监事会审核意见：同意公司根据根据《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》公告编号:2017-014。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
监事会
2017年1月24日
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2017-014
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，公司拟对原《监事会议事规则》的部分条款作出修订。《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》已由公司第二届监事会第四次会议审议通过，修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
一、《监事会议事规则》修订内容对照如下：
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二、上网备查文件
《监事会议事规则》修订稿（2017年1月）
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
监事会
2017年1月24日
