华闻传媒投资集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-009
华闻传媒投资集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月7日以公告形式发出通知。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2017年1月23日14:30开始；
网络投票时间：2017年1月22日—2017年1月23日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月23日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月22日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东112人，代表股份223,215,758股，占公司总股份的11.0647％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份157,613,082股，占公司总股份的7.8128％。
通过网络投票的股东108人，代表股份65,602,676股，占公司总股份的3.2519％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东111人，代表股份76,715,628股，占公司总股份的3.8028％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,112,952股，占公司总股份的0.5509％。
通过网络投票的股东108人，代表股份65,602,676股，占公司总股份的3.2519％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项议案的表决结果：
1．审议并通过《关于增补董事的议案》。
（1）非独立董事候选人的投票表决情况如下：
薛国庆：同意211,728,886股，占出席会议所有股东所持股份的94.8539％；反对11,394,572股，占出席会议所有股东所持股份的5.1047％；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权92,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0414％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,228,756股，占出席会议中小股东所持股份的85.0267％；反对11,394,572股，占出席会议中小股东所持股份的14.8530％；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权92,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.1203％。
朱亮：同意211,791,386股，占出席会议所有股东所持股份的94.8819％；反对11,424,372股，占出席会议所有股东所持股份的5.1181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,291,256股，占出席会议中小股东所持股份的85.1082％；反对11,424,372股，占出席会议中小股东所持股份的14.8918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
朱金玲：同意211,744,586股，占出席会议所有股东所持股份的94.8609％；反对11,434,172股，占出席会议所有股东所持股份的5.1225％；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,244,456股，占出席会议中小股东所持股份的85.0472％；反对11,434,172股，占出席会议中小股东所持股份的14.9046％；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0482％。
黄永国：同意211,774,786股，占出席会议所有股东所持股份的94.8745％；反对11,381,872股，占出席会议所有股东所持股份的5.0990％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权55,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0265％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,274,656股，占出席会议中小股东所持股份的85.0865％；反对11,381,872股，占出席会议中小股东所持股份的14.8364％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权55,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0770％。
（2）独立董事候选人的投票表决情况如下：
张会丽：同意211,755,986股，占出席会议所有股东所持股份的94.8661％；反对11,409,172股，占出席会议所有股东所持股份的5.1113％；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0227％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,255,856股，占出席会议中小股东所持股份的85.0620％；反对11,409,172股，占出席会议中小股东所持股份的14.8720％；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0660％。
施海娜：同意211,755,986股，占出席会议所有股东所持股份的94.8661％；反对11,409,172股，占出席会议所有股东所持股份的5.1113％；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0227％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,255,856股，占出席会议中小股东所持股份的85.0620％；反对11,409,172股，占出席会议中小股东所持股份的14.8720％；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0660％。
根据上述表决结果，本次股东大会增补薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国为公司第七届董事会非独立董事，增补张会丽、施海娜为公司第七届董事会独立董事，其任期与公司第七届董事会一致。陈建根、黄辉关于申请辞去独立董事职务的辞职报告即日起生效。陈建根、黄辉未持有公司股份。本次增补后，汪方怀、薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国、李向民为公司第七届董事会非独立董事，郭全中、张会丽、施海娜为公司第七届董事会独立董事。
2．审议并通过《关于增补监事的议案》。
非职工监事候选人的投票表决情况如下：
殷栋林：同意211,736,586股，占出席会议所有股东所持股份的94.8574％；反对11,386,872股，占出席会议所有股东所持股份的5.1013％；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权92,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0414％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,236,456股，占出席会议中小股东所持股份的85.0367％；反对11,386,872股，占出席会议中小股东所持股份的14.8430％；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权92,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.1203％。
许永胜：同意211,755,986股，占出席会议所有股东所持股份的94.8661％；反对11,400,672股，占出席会议所有股东所持股份的5.1075％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权55,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0265％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,255,856股，占出席会议中小股东所持股份的85.0620％；反对11,400,672股，占出席会议中小股东所持股份的14.8610％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权55,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0770％。
根据上述表决结果，本次股东大会增补殷栋林、许永胜为公司第七届监事会非职工代表监事，其任期与公司第七届监事会一致。本次增补后，殷栋林、许永胜、陆文龙为公司第七届监事会非职工代表监事，刘旭日、吴骞为公司第七届监事会职工监事。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所
2．律师姓名：张丽、何林琳
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-010
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会2017年第二次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议的会议通知于2017年1月20日以电子邮件的方式发出。会议于2017年1月23日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一） 审议并通过《关于选举副董事长的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意选举薛国庆先生担任公司第七届董事会副董事长。
薛国庆先生的简历见附件。
（二）审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意增补薛国庆、朱亮、施海娜为董事会战略发展委员会委员；张会丽、薛国庆、朱亮、施海娜为董事会审计委员会委员，张会丽担任审计委员会召集人；黄永国、张会丽、施海娜为董事会提名委员会委员；施海娜、朱金玲、张会丽为董事会薪酬与考核委员会委员，施海娜担任薪酬与考核委员会召集人。
（三）审议并通过《关于设立华闻传媒投资集团股份有限公司上海分公司的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司发展战略和经营管理的需要，同意公司在上海设立分公司（具体名称以工商管理部门的核准结果为准），授权公司经营班子全权办理本次设立上海分公司相关事宜。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月二十三日
附件：副董事长简历
薛国庆，男，1990年2月出生，大专。现任常州兴顺文化传媒有限公司监事，国广环球传媒控股有限公司监事，本公司副董事长。其与朱亮、朱金玲存在关联关系，其与本公司、控股股东、实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-011
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届监事会2017年第二次临时
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会2017年第二次临时会议的会议通知于2017年1月20日以电子邮件的方式发出。会议于2017年1月23日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人；本次会议由与会监事共同推举监事殷栋林先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意选举殷栋林先生担任公司第七届监事会主席。
殷栋林先生的简历见附件。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年一月二十三日
附件：监事会主席简历
殷栋林，男，1981年11月出生，大专。曾任江苏阜建集团项目负责人助理，江苏建工集团山东分公司经理，江苏中顺建设集团安徽分公司经理。现任阜宁永繁投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，本公司监事会主席。其与本公司、控股股东、实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
