亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-008

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 1月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 1 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名。董事罗基镒先生因个人原因辞去公司董事职务，公司于2017年1月10日已发出公告。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司注册资本由 16,000 万元增加至 21,336 万元。根据公司本次公开发行情况，将公司注册资本变更为 21,336 万元，总股本变更为 21,336 万股。

公司类型由：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）；变更为：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司）股东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

规范公司股东大会网络投票行为， 便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益。

6、审议通过《关于制定<控股股东重大信息书面问询制度>的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

完善亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范控股股东的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

7、审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

提高亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。

8、审议通过《关于公司2017年度以自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

为了提高自有资金的使用效率，公司将于2017年度拟利用闲置资金3亿元人民币购买理财产品获取额外的资金收益。

9、审议通过《关于提名姚智怀为公司董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会董事罗基镒先生因个人原因辞去了公司董事职务，现公司董事会提名姚智怀先生为公司第三届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年1月23日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-009

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于变更公司注册资本及公司类型公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2866 号文）核准，亚翔集成向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,360,000 股，每股发行价 4.94元；经上海证券交易所自律监管决定书【2016】321号文核准，公司股票于 2016 年12月30日在上海证券交易所挂牌上市，公司总股本由 16,000 万股增加至 21,336 万股，

公司注册资本由 16,000 万元增加至 21,336 万元。根据公司本次公开发行情况，现拟将公司注册资本变更为 21,336 万元，总股本变更为 21,336 万股。

公司类型由：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）；变更为：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年1月23日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-010

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 1 月 23 日审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，拟修改《公司章程》部分条款，具体情况如下：

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本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续拟由公司股东大会授权董事会具体办理。

同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年1月23日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-011

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017 年 1 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年1月23日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2017年1月23日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-012

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年2月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年2月8日 下午 14点0分

召开地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月8日

至2017年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2017 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司于 2017年 1 月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：第1、2项

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2017年 2月 8日

上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当日13:00之前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点：苏州工业园区方达街33号

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 证券部

3、登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

（1）、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（2）、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

（3）、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第3（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：李繁骏

联系电话：0512-67027000

传真号码：0512-67027009

地址：苏州工业园区方达街33号

邮编：215126

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年1月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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