天津广宇发展股份有限公司
关于董事长辞职的公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-003

天津广宇发展股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2017年1月23日收到董事长钟安刚先生书面辞呈。

钟安刚先生由于工作原因，提出辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，不在公司继续任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，此次钟安刚先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。截至目前，钟安刚先生未持有公司股票，并承诺自离任后六个月内其本人及近亲属不发生买卖公司股票行为。

公司董事会将提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。在公司董事会选出新一任董事长前，钟安刚先生将继续履行公司董事长的职责。

公司董事会对钟安刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董 事 会

2017年1月24日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-004

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知，会议于2017年1月23日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经审议，本次会议通过如下决议：

1.审议通过《关于〈天津广宇发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务的自查报告〉的议案》

根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律法规等规范性文件的要求，上市公司针对上市公司及其子公司、本次交易涉及的标的公司及其子公司报告期（自2014年1月1日至2016年8月31日）期间已完工、在建、拟建的房地产开发项目在开发过程中是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并将本次自查情况编制《天津广宇发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务的自查报告》。

根据公司2016年第五次临时股东大会对公司董事会办理本次重组相关事宜的授权，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2.审议通过《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》

同意公司与鲁能集团有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

根据公司2016年第五次临时股东大会对公司董事会办理本次重组相关事宜的授权，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生回避表决，由非关联董事表决。同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

3.审议通过《关于公司控股股东对公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司控股股东鲁能集团有限公司，为促进公司业务发展，缓解公司资金需求，拟用自有资金对公司提供不超过人民币10,000万元财务资助，期限不超过12个月，年利率4.785%。

本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生回避表决，由非关联董事表决。同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

4.审议通过《关于增补公司董事的议案》

公司董事长钟安刚先生因工作原因提出辞去董事职务，公司接控股股东鲁能集团有限公司《关于调整董事的函》，经董事会提名委员会审议，提名增补周悦刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满。

周悦刚先生为股东推荐的董事候选人，需经公司股东大会审议通过，经查询，上述董事候选人非资本市场失信被执行人。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

5.审议通过《关于修编公司部分管理制度的议案》

为进一步加强基础管理，公司结合业务发展实际，对《货币资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《融资管理规定》、《资金借贷及委托贷款管理制度》和《关联交易内部控制制度》共五项制度进行了修编。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

6.审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年2月8日下午3:00，在北京市贵都大酒店一楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017年1月24日

附：董事候选人简历

周悦刚，男，汉族，1973年6月生，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部主任。

主要工作经历：

2011.12-2013.12 鲁能集团有限公司财务资产部副主任；

2012.11-2015.07 天津广宇发展股份有限公司董事；

2012.12-今 重庆鲁能英大置业有限公司监事；

2013.12-2014.04 鲁能集团有限公司发展策划部副主任；

2014.04-2014.11 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司对外联络与客服管理部主任；

2014.11-2015.02 大连鲁能置业有限公司董事长、总经理、党委书记；

2015.02-2016.01 大连鲁能置业有限公司董事长、党委书记；

2016.01-今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部主任

2017.01-今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总经济师、山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司监事、山东鲁能乒乓球俱乐部股份有限公司监事

周悦刚先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述董事候选人非资本市场失信被执行人。

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-005

天津广宇发展股份有限公司

关于公司控股股东对公司

提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.公司控股股东鲁能集团，为促进本公司业务发展，缓解公司资金需求，拟用自有资金对本公司有偿提供不超过人民币10,000万元财务资助，期限不超过12个月，年利率4.785%。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和本公司《章程》的有关规定，本次提供财务资助事项构成关联交易，本议案不需提交股东大会审议。

3.2017年1月23日，公司召开第九届董事会第六次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司控股股东对公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.公司名称：鲁能集团有限公司

2.成立日期： 2002 年12月

3.注册地址：济南市市中区经三路14号

4.法定代表人：刘宇

5.注册资本：200亿元人民币

6.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。

7.鲁能集团是国家电网公司的全资子公司。

8.存在的关联关系

鲁能集团是本公司的第一大股东，为本公司的控股股东，因此上述交易属于关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易涉及的标的为公司向鲁能集团支付的借款利息。本次借款最高余额不超过人民币10,000万元，期限不超过12个月，期限内支付利息最高不超过人民币478.50万元。 四、交易的定价政策及定价依据

经双方协商，本次借款年利率4.785%，不高于天津地区房地产公司外部融资平均利率。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司目前主营业务为房地产开发与销售，资金需求量大。本次借款将为满足公司业务发展，缓解公司资金需求，有利于增强公司竞争能力。本次关联交易有利于支持公司业务发展，无需公司提供担保，没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司向鲁能集团支付资金占用费数额为685.50万元。

七、董事会意见

本次鲁能集团对公司提供财务资助，有利于促进公司业务发展，缓解公司资金需求，可以更好地保证公司的合法权益。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

本次鲁能集团对公司提供财务资助，有利于促进公司业务发展，缓解公司资金需求，可以更好地保证公司的合法权益；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第六次会议做出的审议通过《关于公司控股股东对公司提供财务资助暨关联交易的议案》的决议。

九、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议。

2.公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017年1月24日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-006

天津广宇发展股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会，2017年1月23日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月8日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间为：2017年2月7日—2017年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6．出席对象：

（1）于股权登记日2017年2月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．会议地点：北京市贵都大酒店一层会议室

二、会议审议事项

1.《关于增补公司董事的议案》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2017年2月7日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

(以2017年2月7日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书见附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：张坤杰

联系电话：(010)85727717

联系传真：(010)85727714

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017年1月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360537

2.投票简称：广宇投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年2月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2 月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

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（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期：2017 年 月 日