沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：A 600806 /H300 证券简称： *ST昆机 编号：临2017-009

沈机集团昆明机床股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事均亲自出席会议。

●本次董事会议提案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次八届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于2017年1月20日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为2017年1月23日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

（四）本次会议应到董事10人，实到10人。

（五）本次会议由公司代行董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、关于2016年业绩预告的情况说明；

本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、关于提议彭梁锋担任本公司总裁，任期与本届董事会任期一致；

彭梁锋简历：男，1981年8月2日出生，工学硕士，工程师。现任本公司副总裁，分管公司营销工作。2006年7月毕业于昆明理工大学机电工程学院，2006年7月至2012年12月历任沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员，产品部件设计师，产品主任设计师，龙门产品设计室主任；2012年12月至2014年2月曾任公司数控机床事业部龙门产品线产品经理，技术部部长，副总工程师；2014年2月任公司龙门事业部总经理，2015年3月30日担任本公司副总裁。

本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

上述提案1详细内容刊载于2017年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。

特此公告。

●报备文件

1、公司第八届董事会第四十三次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017年1月23日

证券代码：A 600806 /H300 证券简称： *ST昆机 编号：临2017-010

沈机集团昆明机床股份有限公司

2016年度业绩预亏公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2016年1月1日至2016年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2016年经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净亏损约3.75亿元左右。

（三）注册会计师未对公司本期业绩预告发表专项说明。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-19,638.52万元。

（二）每股收益：-0.37元。

三、本期业绩亏损的主要原因

2016年随着国家经济增速放缓，多行业产能过剩，传统制造业多数企业规模和利润下降。本公司机床业务持续下滑，日常经营活动困难，后期市场动力不足，回款状况不佳，现金流持续紧张，应收账款回收压力较大，子公司经营业绩下降等。经公司财务部门初步测算，预计2016年经营业绩将亏损，实现归属于上市公司股东的净亏损约3.75亿元左右。

四、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为预计数据，因审计工作尚未完成，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年报为准。

（二）鉴于本公司于2014年、2015年连续两个财政年度经审计为净亏损，上海证券交易所已根据上市规则自2016年4月1日起发出A股退市风险警告。根据上海证券交易所《股票上市规则》14.1.1 条第（一） 款的相关规定，若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司A股股票将于2016 年度报告披露后被暂停上市。

公司已多次发布公告警示风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

2017年1月23日