长生生物科技股份有限公司关于限售股份上市流通提示性的公告
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-009
长生生物科技股份有限公司关于限售股份上市流通提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为95,389,554股，占公司股本总额的9.8402%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2017年1月26日。
一、本次限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会2015年11月26日（以下简称“中国证监会”）《关于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2765号）（后“连云港黄海机械股份有限公司”更名为“长生生物科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“长生生物”、“黄海机械”）核准，长生生物实施了本次重大资产重组：刘良文、虞臣潘将其持有的13,600,000股股份以协议方式转让给张洺豪，该等股份已于2015年12月24日完成股权过户，股份性质为有限售条件的流通股；长生生物向高俊芳等14名自然人股东及芜湖卓瑞等6名机构股东发行301,875,421股股份，购买上述股东所持有的资产，该等股份已于2015年12月31日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份股权登记，股份性质为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 1 月4 日；同时，长生生物向招商财富资产管理有限公司等8名特定投资者非公开发行46,819,768股新股，用于募集本次发行股份购买资产的配套资金，该等股份已于2016年1月22日于深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。
根据长生生物2015年年度股东大会决议，公司于2016年7月21日实施了2015年年度权益分派方案：公司以公司总股本484,695,189股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发人民145,408,556.70元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股，共计转增 484,695,189股，转增后公司总股本增加至969,390,378股。公司2015年度权益分派方案实施后，本次限售股份的数量相应增加，但股份比例保持不变。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次解除限售股份为发行股份购买资产的部分对价股份和非公开发行的全部股份。公司2015年度权益分派方案实施后，本次申请解除限售股份总数为95,389,554股，占公司股份总数的9.8402%。
本次申请解除股份限售的股东为上海沃源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海沃源”）、招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）、常州京湟资本管理有限公司（以下简称“京湟资本”）、申万菱信（上海）资产管理有限公司（以下简称“申万菱信”）、创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金基金”）、王军、华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“华泰柏瑞”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、中广核财务有限责任公司（以下简称“中广核财务”）等9名股东。
根据《认购邀请书》、本次重大资产重组非公开发行预案及深交所的有关规定，参与配套融资认购的特定投资者招商财富、京湟资本、申万菱信、创金基金、王军、华泰柏瑞、财通基金、中广核财务等8名股东认购本次发行的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。基于本次交易所取得黄海机械（现已更名为长生生物）非公开发行的股份因黄海机械分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
上海沃源于2017年1月5日可解除限售2,496,660股，但因处于质押冻结状态，实际申请解除限售746,642股，现上海沃源已经解除质押，本次申请将剩余的1,750,018股与本次解除限售股份一起申请解除限售。
三、本次申请解除股份限售股东资金占用与违规担保的情况
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
四、本次就出限售股份的上市流通安排
1、本次8名配套募集资金认购方的新增限售股份上市流通日为2017年1月26日，本次可解禁数量为其因本次交易取得的长生生物股份的100.00%。本次上海沃源申请解禁的1,750,018股上市流通日为2017年1月26日。
2、本次可解除限售的股份总数为95,389,554股，占公司股份总数的9.8402%。
3、本次可解除限售的股东人数为9名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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五、本次限售股份解禁前后公司股本结构变化
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六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：长生生物相关股东本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对此无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会
2017年1月24日
