中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-006
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年1月23日以通讯形式召开。会议通知已于2017年1月20日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》；
为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》相关规定，经过认真分析及相关测试，公司拟对2016 年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备或做报废处理，减值或报废是以2016年12月31日该等资产账面价值为基础，共计确认损失金额为6,391万元，扣除所得税费用影响后对2016年南玻集团整体利润影响为-5,426万元，剔除少数股东损益影响后，对归属母公司净利润影响为-5,391万元，主要情况如下：
1、宜昌南玻硅材料有限公司计提减值准备
宜昌南玻硅材料有限公司主要生产销售高纯多晶硅、硅片等产品，该公司多晶硅生产系统已运行8年，公司为进一步提升其市场竞争力，经历了数次技改升级，产能由1500吨/年提升到7000吨/年。由于热氢化技术改进为冷氢化技术，生产工艺发生了重大变更，原三氯氢硅合成装置、热氢化装置，与之配套的回收装置CDI-1、精馏、检测装置及构筑物等均已停车，无法重新开启，已不能继续发挥效用。经测算，2016年对该等设备计提固定资产减值准备合计4,989万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2016年利润影响为-4,241万元。
2、清远南玻节能新材料有限公司计提存货跌价准备及报废
清远南玻节能新材料有限公司主要从事高性能超薄电子玻璃研发和生产业务，因近期电子玻璃市场平淡，导致公司部分产成品出现减值迹象，对其计提存货跌价准备635万元。另外，部分盖板玻璃因初期覆膜状态不稳定，导致撕膜困难。为维护南玻品牌形象，建议做报废处理，金额409万元。上述损失合计1,044万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2016年利润影响为-887万元。
3、其他公司计提减值及报废
其他公司预计资产报废或减值金额358万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2016年利润影响为-298万元。
公司董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备及报废，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，董事会一致同意此议案。
上述相关资产计提减值准备及报废具体金额以经审计师实际审计情况为准。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-007
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年1月23日召开了第七届董事会临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在光大银行成都分行光华支行金额为人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年01月06日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人：胡勇
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工
主要财务指标：
单位: 元
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三、担保的主要内容
为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在光大银行成都分行光华支行金额为人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司为公司百分之百持股的全资子公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2016年，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币68,468万元，占2015年末归属母公司净资产787,431万元的8.70%，占总资产1,548,960万元的4.42%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-008
证券简称：南玻A；南玻B； 10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届监事会临时会议于2017年1月23日以通讯形式召开。会议通知已于2017年1月20日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对该议案的审核意见如下：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及报废，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备及报废。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年一月二十五日
