上海开创国际海洋资源股份有限公司
2016年度业绩扭亏为盈的公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-001

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2016年度业绩扭亏为盈的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本期业绩预告情况

1、 业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。

2、 业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2016 年度将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为600万元至800万元。

3、 本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、 上年同期业绩情况

1、 归属于上市公司股东的净利润：-110,809,811.50元。

2、 每股收益：-0.55元。

三、 本期业绩扭亏为盈的主要原因

1、 公司第四季度收到各类补贴共计1.4亿元。

2、 公司年内资产处置收益共计2,798万元。

四、 风险提示

1、公司年内并购西班牙ALBO公司，目前根据未审数据显示，ALBO公司生产经营正常，营业收入稳中有升，公司同主审会计师沟通后初步判断，不存在商誉减值迹象。截止本公告披露日，海外审计仍在进行，正式审计报告尚未确定，如最终审计报告同未审数据产生较大差异，将根据审计结果再作是否存在商誉减值的判断。

2、公司董事会于2016年12月6日批准全资子公司以5,180万元出售“开顺”轮给控股股东，该事项已于2016年12月21日经股东大会审议通过，目前该轮已于2016年12月27日完成交接。控股股东于2016年12月29日支付了合同约定之款项。根据合同约定，该轮风险和费用已于交接之日起转移。考虑上述情况，公司同主审会计师初步沟通后判断，该项交易符合收入确认原则，该轮处置收入剔除清理费用，处置收益为3,130万元。该项交易金额较大且为关联交易，公司经与主审会计师沟通，会计师事务所将持续跟踪后续交易的进展，并开展相应审计工作，目前相关审计工作仍在进行中，最终以审计结果为准。

五、 其他说明事项

以上预告数据仅为财务部初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-002

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第十七次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2017年1月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁两条冷藏运输船的议案》

公司董事会同意控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁“开创101”和“开创102”两条冷藏运输船，详见同日发布的《关联交易公告》。

本议案关联董事回避表决。

非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-003

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁“开创101”、“开创102”两艘冷藏运输船。

●两艘冷藏运输船租赁价格均为每艘日租金2,250美元，每艘年租金821,250美元。

●本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于承诺长期租赁上海远洋渔业有限公司两艘待建渔业冷藏运输船的议案》，公司董事会同意控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）按公司提出的技术规格标准，出资建造两艘5200DWT渔业冷藏运输船；公司承诺在上述船舶建成后，长期租赁该两艘船舶，租金按船舶折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算。

为提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力，公司董事会同意控股孙公司康隆（香港）航运有限公司（以下简称“康隆公司”）向控股股东上海远洋租赁“开创101” 、“开创102”两艘冷藏运输船,每艘船租期均为一年，租赁价格为每艘日租金2,250美元，每艘年租金821,250美元。

本次交易构成关联交易，关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

（一）关联方介绍

1、关联方名称：康隆（香港）航运有限公司

注册资本：10,000美元

注册地址：香港旺角水渠道5号长宁大厦11楼D室

经营范围：远洋运输、物资（不限于油料）补给、运输咨询。

康隆公司是公司的控股孙公司，由公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司和Lavinia公司共同出资组建，开创远洋占总股本51%，Lavinia占总股本49%。

2、关联方名称：上海远洋渔业有限公司

注册资本：25,000万元

注册地址：上海市杨浦区安浦路661号6层

法定代表人：汤期庆

经营范围：公海渔业捕捞，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

上海远洋渔业有限公司为公司控股股东，现持有公司87,148,012股，占公司股本总额的43.02%，为公司关联法人。

三、交易标的基本情况

1、开创101

“开创101”冷藏运输船由黄海造船有限公司建造，船长105.02米，型宽16.5米，型深9.75米，总吨位4,400，净吨位2,143，主机总功率4,500千瓦，船舶种类为专业远洋渔船，生产方式为渔业运输船，造船完工日期为2016年4月20日。

该船舶产权所有人为上海远洋。

2、开创102

“开创102”冷藏运输船由黄海造船有限公司建造，船长105.02米，型宽16.5米，型深9.75米，总吨位4,400，净吨位2,143，主机总功率4,500千瓦，船舶种类为专业远洋渔船，生产方式为渔业运输船，造船完工日期为2016年5月10日。

该船舶产权所有人为上海远洋。

四、租赁“开创101”、“开创102”冷藏运输船协议的主要内容如下：

(一) 租赁双方

承租方：康隆（香港）航运有限公司（以下简称“甲方”）

出租方：上海远洋渔业有限公司（以下简称“乙方”）

(二) 租赁期间

1. “开创101”租赁期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

2. “开创102”租赁期间为2016年12月1日至2017年11月30日。

(三) 租金价格

每艘日租金：2,250美元，每艘年租金：821,250美元。

(四) 租赁双方的权利责任

1. 甲方的权利和责任

甲方全权负责船舶在所允许海域从事远洋渔业生产运作，支付所需的运营费用，盈亏自负，负责船舶日常运营、航行及船员安全，并承担其责任等。

2. 乙方的权利和责任

乙方获得本协议规定的租赁费用，提供的船舶必须适航，船检相关证书有效，以及负责提供船舶建造资料及主要材料证明书等。船舶配备的设备应当保持良好状态。

(五) 解缴方式

1. 租金每半年结算一次，甲方应分别于 2017年6月30日之前及2017年12月31日之前向乙方缴付“开创101”租金。

2. 租金每半年结算一次，甲方应分别于 2017年5月31日之前及2017年11月30日之前向乙方缴付“开创102”租金。

(六) 违约责任及罚款

1. 甲方必须按协议规定的解缴租金时间及时支付乙方，逾期按应付金额每日万分之三偿付逾期违约金。

2. 因甲方原因造成乙方损失的，由甲方负责赔偿，并在双方确认损失后的30日内缴清赔偿款；若该等损失乙方已获取相应保险赔偿，则甲方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。

3. 因乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，甲方可在相应解缴租金中扣减经双方确定一致的赔偿金额；若该等损失甲方已获取相应保险赔偿，则乙方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。

(七) 本协议发生争议，双方协商解决。协商不成，则应提交协议签署地海事法院诉讼解决。非海事法院受理的争议，则提交协议签署地法院诉讼解决。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有助于提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力。因此，本次关联交易对公司是有利的，能对公司财务状况和经营成果带来正面影响。

六、独立董事发表的独立意见

本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格计算公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有助于提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）经与会监事签字确认的监事会决议

（三）独立董事发表的独立意见

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-004

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第十四次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）会议于2017年1月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁两条冷藏运输船的议案》

监事会认为：本次交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁两条冷藏运输船。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2017年1月25日