广汇能源股份有限公司董事会
第六届第二十三次会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-002
广汇能源股份有限公司董事会
第六届第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2017年1月19日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2017年1月24日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事7人（其中独立董事3人）。董事刘常进通过视频方式出席会议，独立董事吴晓蕾通过电话方式出席会议。董事林发现因出差未能亲自出席会议委托董事长宋东升代为出席会议；董事韩士发因出差未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议；董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议；独立董事马凤云因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2017年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2017年1月25日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-003号《广汇能源股份有限公司2017年度投资框架与融资计划公告》。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2017年度担保计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2016年12月31日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,276,918.05 万元人民币，预计2017年内到期解除担保额度约29亿元人民币，在2016年底担保余额基础上新发生担保额度81亿元人民币，公司2017年实际净增加担保额度为52亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司2017年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2017年度担保事项并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2017年1月25日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-004号《广汇能源股份有限公司2017年度对外担保计划公告》。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易预计》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事宋东升、林发现、王建军、韩士发、刘常进、杜中国已回避表决。
2017年度日常关联交易预计已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2017年1月25日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-005号《广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》。
（四）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司独立董事吴晓蕾女士辞去独立董事职务，公司及董事会对吴晓蕾女士在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
同意提名孙积安先生为公司董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会期满。
独立董事候选人孙积安先生简历：
孙积安，男，汉族，1955年12月22日出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆银行股份有限公司独立董事, 具备银行业34年的工作经验，熟悉银行各项业务的操作和管理，熟悉并擅长财务核算、资金运作、风险管理、内部控制、审计检查及信贷等方面的业务。曾任建设银行新疆分行资深专员；建设银行甘肃总审计师兼总审计室主任；建设银行新疆总审计师兼总审计室主任；建设银行乌鲁木齐市支行计划信贷科副科长，区分行办公室主任科员、筹集资金处副处长、计划资金处副处长、筹集资金处处长，计划财务处处长。
公司独立董事基于独立判断的立场，经审阅提交本次会议的相关议案及独立董事候选人的个人简历和相关资料后认为：独立董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定的要求，同意本次董事会独立董事候选人提名。
同意提交公司股东大会审议。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
（五）审议通过了《关于更换董事会战略委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意胡本源先生、林发现先生为第六届董事会战略委员会成员。
变更后的董事会战略委员会委员为：宋东升、胡本源、林发现、康敬成、马凤云，宋东升为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
（六）审议通过了《关于更换董事会审计委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意林发现先生为第六届董事会审计委员会成员。
变更后的董事会审计委员会委员为：胡本源、张伟民、马凤云、林发现、康敬成，胡本源为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
（七）审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意林发现先生、马凤云女士为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。
变更后的董事会薪酬与考核委员会委员为：张伟民、胡本源、马凤云、林发现、韩士发，张伟民为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
（八）审议通过了《关于更换内部问责委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意林发现先生为第六届内部问责委员会成员。
变更后的内部问责委员会委员为：宋东升、林发现、王建军、任齐民、张伟民，宋东升为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2017年1月25日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-006号《广汇能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-003
广汇能源股份有限公司2017年度投资框架与融资计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年拟投资框架计划总额合计70亿元人民币，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用；
●2017年度预计当年新增融资净额52亿元人民币；
●本计划尚需提交公司股东大会审议。
一、2017年投资框架计划
2017年，全球经济缓慢复苏，国内经济有望筑底回升,公司紧抓机遇，把2017年作为“创新突破年”，积极应对政策和市场的变化。为了确保2017年重点项目投建和生产经营顺利的开展，公司现制定投资框架计划如下：
（一）总体原则：
1、立足于国内外错综复杂的宏观经济形势和能源行业去产能、调结构的特殊形式，统筹煤化工、天然气、煤炭、石油等业务板块的运行；
2、提升管理效率、强化核心竞争力、抢抓市场机遇，协调好产、供、销、物流等关键环节，以创新突破为重点，确保广汇石油公司项目、红淖铁路项目、清洁炼化项目、江苏启东LNG物流中转基地等项目建设所需资金。
(二) 投资框架内容：
1、广汇石油公司项目：计划投资20亿元人民币
用于投入北美油气项目、哈萨克斯坦油气开发项目等费用支出。
2、红淖铁路项目：计划投资17.5亿元人民币
用于投入全线路基、电力及牵引供电工程、桥涵收尾工程、联调联试及试运营等项目费用支出，确保铁路项目达到交工验收试运行状态。
3、清洁炼化项目：计划投资15.5亿元人民币
用于投入荒煤气制氢项目、粗芳烃加氢项目、II系列小粒煤技术改造项目、荒煤气发电综合利用项目、备煤输煤技术改造项目及兰炭活化合成活性填料项目等费用支出。
4、江苏启东LNG物流中转基地：计划投资4.8亿元人民币
用于投入吕通线天然气管道项目、配套基础设施安装施工项目、二期两台16万立方储罐、海水气化装置项目等费用支出。
5、哈密新能源工厂：计划投资4.8亿元人民币
用于投入新增VOCs治理二氧化碳液化、气氨液化、污水装置水池封闭除臭项目、产品外运装车及各装置系统的填平补齐改造项目等费用支出。
6、天然气板块整体投资项目：计划投资2.2亿元人民币
用于投入建设天然气终端加气站、城市管网及物流体系完善等。
7、煤炭板块整体投资项目：计划投资1.4亿元人民币
用于投入建设火车快装输煤系统、地面生产系统、综合信息调度系统、矿坑疏干及防排水工程等费用支出。
8、其他项目：计划投资3.8亿元人民币
用于投入哈密硫化工硫化异丁烯、甲磺酸项目等费用支出；用于投入准东喀木斯特年产40亿方煤制天然气项目前期费用等支出。
以上项目2017年拟投资框架计划总额合计70亿元人民币，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。
二、2017年度融资计划
参照公司2016年度融资额度节余情况，结合公司2017年度生产经营周转和项目建设投资，除公司自筹满足上述资金需求外，制定公司2017年度融资计划如下：
（一）当年新增融资净额52亿元人民币：
1、通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托或其他债务融资等方式新增融资净额22亿元人民币，其中包括已取得国家开发银行提供的流动资金借款2.5亿元。
2、通过银行间市场或交易所债券市场新增注册并在注册额度内发行总额30亿元。
以上融资方式可在新增融资净额范围内调剂使用。
（二）原融资规模内债券融资安排：
1、通过银行间债券市场，按期兑付到期债券，再次注册并发行或已注册债
券发行 60 亿元。
2、通过交易所债券市场，在已核准额度内发行不超过 15 亿元，在原债券规模内再次核准发行不超过20亿元。
董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述2017年度融资事宜：
1、在预计总额未突破的前提下，可适度调整2017年度授信额度内的金融产品，具体发行规模授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，公司年末融资余额不超过融资计划预计总额。
2、发行的具体方式、分期安排等具体情形提请股东大会授权董事会根据公司具体情况、法律法规及规范性文件的规定及市场状况确定。
（三）担保方式
1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保。
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。
3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。
三、履行的内部决策程序
公司于2017年1月24日召开的董事会第六届第二十三次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司2017年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-004
广汇能源股份有限公司
2017年度对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇石油有限公司及其子公司
新疆红淖三铁路有限公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司及其子公司
伊吾广汇能源物流有限公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司
新疆广汇化工销售有限公司
● 2017年预计担保额度：预计2017年内到期解除担保额度约29亿元人民币，在2016年底担保余额基础上新发生担保额度81亿元人民币，2017年实际净增加担保额度为52亿人民币；
● 对外担保累计数额：截止2016年12月31日，公司对外提供担保总额为1,276,918.05万元人民币，均不存在逾期担保现象；
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2016年担保实施情况，公司预计2017年度担保计划如下：
（一）担保情况概述
截止2016年12月31日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,276,918.05 万元人民币，预计2017年内到期解除担保额度约29亿元人民币，在2016年底担保余额基础上新发生担保额度81亿元人民币，公司2017年实际净增加担保额度为52亿元人民币。具体明细如下表：
■
上述额度为公司2017年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款发生额。在年度预计总额未突破的前提下，各控股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2017年1月24日召开了董事会第六届第二十三次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2017年度担保计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
注册资本：106,652.45万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：杜中国
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输；液化天然气的生产、销售；燃气管网工程建设。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产476,803.90万元，负债总额163,579.79万元，流动负债总额160,101.89元，净资产313,224.11万元，营业收入为213,239.63万元，净利润23,079.56万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产496,263.54万元，负债总额180,529.23万元，流动负债总额171,394.99万元，净资产315,734.30万元，营业收入为161,868.30万元，净利润9,171.59万元。（未经审计）
2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：94%
注册资本：303,400万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：林发现
经营范围：原煤开采、销售（仅限分支机构）；煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产（危险化学品除外），热力生产及供应、发电。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产1,242,828.19万元，负债总额875,921.21万元，流动负债总额756,581.37万元，净资产366,906.97元，营业收入为207,897.96万元，净利润-8,660.26万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产1,216,330.32万元，负债总额846,482.04万元，流动负债总额782,379.14万元，净资产369,848.28万元，营业收入为138,354.25万元，净利润2,061.38万元。（未经审计）
3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：75%
注册资本：60,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：宋自力
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询，兰炭生产与销售。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产474,923.80万元，负债总额445,630.51万元，流动负债总额391,554.52万元，净资产29,293.30万元，营业收入为1,156.75万元，净利润-918.54万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产476,389.35万元，负债总额447,479.22万元，流动负债总额407,088.98万元，净资产28,910.13万元，营业收入为243.02万元，净利润-383.17万元。（未经审计）
4、新疆广汇石油有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：60,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
法定代表人：况军
经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产553,959.53万元，负债总额380,887.27万元，流动负债总额124,126.07万元，净资产173,072.26 万元，营业收入为31,100.60万元，净利润-4,001.44万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产574,748.18万元，负债总额393,090.63万元，流动负债总额127,682.97万元，净资产181,657.55万元，营业收入为36,212.26万元，净利润4,087.81万元。（未经审计）
5、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：76.575%
注册资本：400,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号
法定代表人：宋东升
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产815,489.60万元，负债总额570,957.27万元，流动负债总额175,912.05万元，净资产244,532.33万元，营业收入为0万元，净利润-182.45万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产976,905.89万元，负债总额692,438.66万元，流动负债总额117,497.59万元，净资产284,467.23万元，净利润-65.10万元。（未经审计）
6、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：99%
注册资本：38,000万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
法定代表人：陆伟
经营范围：危险品2类1项道路运输，货运代理服务，仓储服务，第三类易燃液体第1项低闪点液体、第二类第1项、第二类第2项、第二类第3项、第三类易燃液体第2项中闪点液体、第三类易燃液体第3项高闪点液体批发，煤炭批发，液体天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产81,670.48万元，负债总额61,243.01万元，流动负债总额60,852.15万元，净资产20,427.48万元，营业收入为62,123.99万元，净利润64.93万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产115,427.35万元，负债总额76,912.12万元，流动负债总额56,793.53万元，净资产38,515.23万元，营业收入为20,076.10万元，净利润87.75万元。（未经审计）
7、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）
持股比例：50%
注册资本：300,000万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号
法定代表人：蒋志翔
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产228,209.88万元，负债总额168,720.26万元，流动负债总额166,740.26万元，净资产59,489.62万元，净利润-429.43万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产257,564.52万元，负债总额198,393.26万元，流动负债总额126,873.26万元，净资产59,171.26万元，净利润127.72万元。（未经审计）
8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：10,000万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：王世明
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产175,443.18万元，负债总额69,571.25万元，流动负债总额69,571.25万元，净资产105,871.93万元，营业收入为27,666.72万元，净利润67.22万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产136,842.42万元，负债总额40,553.96万元，流动负债总额40,531.55万元，净资产96,288.46万元，营业收入为8,210.78万元，净利润-3,763.45万元。（未经审计）
9、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：51%
注册资本：10,000万元
注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区
法定代表人：林发现
经营范围：煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资，煤炭应用技术的研究开发，煤炭生产应用技术的咨询，设备租赁，天然气的发开和应用，天然气销售，房屋租赁。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产129,117.58万元，负债总额117,627.95万元，流动负债总额62,077.95万元，净资产11,489.63万元，净利润-286.80万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产169,322.76万元，负债总额157,844.40万元，流动负债总额57,844.40万元，净资产11,478.36万元，净利润-11.27万元。（未经审计）
10、伊吾广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：1,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区
法定代表人：韩士发
经营范围：道路普通货物运输、汽车修理；向煤炭、煤化工投资；公路投资、公路养护；矿产品销售；运输代理服务；房屋、设备租赁；信息咨询服务；汽车配件采购与销售；金属结构加工；工程机械、五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售；道路施救服务；车辆租赁；矿产品的仓储、搬运和装卸；煤炭批发经营；停车场服务。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产29,854.13万元，负债总额27,971.91万元，流动负债总额27,971.91万元，净资产1,882.22万元，营业收入为26,158.63万元，净利润861.29万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产13,377.02万元，负债总额11,466.29万元，流动负债总额11,466.29万元，净资产1,910.73万元，净利润28.51万元。（未经审计）
11、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：65%
注册资本：12800万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：林发现
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。
主要财务指标：
截止2016年9月30日，该公司总资产15,074.77万元，负债总额10,994.85万元，流动负债总额 10,994.85万元，净资产4,079.92万元，净利润-0.36万元。（未经审计）
12、新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：5,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧
法定代表人：王建军
经营范围：甲醇、二甲醚、笨、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第1、2、3项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类1、2、3项、氧化剂和有机过氧化物类1、2、3项。
主要财务指标：
截止2015年12月31日，该公司总资产10,983.56万元，负债总额10,365.26万元，流动负债总额10,365.26万元，净资产618.30万元，营业收入为103,559.99万元，净利润-373.07万元。（经审计）
截止2016年9月30日，该公司总资产20,564.39万元，负债总额19,947.15万元，流动负债总额 19,947.15万元，净资产617.24万元，营业收入为92,970.39万元，净利润-1.06万元。（未经审计）
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解，截止2016年12月31日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为1,276,918.05万元人民币，预计2017年内到期解除担保额度约29亿元人民币，在2016年底担保余额基础上新发生担保额度81亿元人民币，公司2017年实际净增加担保额度为52亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司2017年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2017年度担保事项并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,276,918.05万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2015年）归属于母公司所有者权益的比例为117.41%；其中：为本公司控股子公司提供担保总额为1,207,061.23万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2015年）归属于母公司所有者权益的比例为110.98%。不存在逾期担保情形。
五、备查文件
1、公司董事会第六届第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-005
广汇能源股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易需提交公司股东大会审议；
● 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年度日常关联交易以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017年1月24日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了董事会第六届第二十三次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易预计》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事宋东升、林发现、王建军、韩士发、刘常进、杜中国已回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
3、审计委员会意见
本次关联交易预计已经公司董事会第六届审计委员会2017年第一次临时会议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）预计2017年度日常关联交易的基本情况
■
说明：
1、2017年度，公司预计发生日常关联交易金额5500万元，较2016年度预计总额减少2500万元；
2、2016年度关联交易执行情况将在公司2016年年度报告中详细披露；
3、上述日常关联交易预计为2017年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。
二、 主要关联方介绍和关联关系
1、陕西佳泰汽车贸易有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：李志红
注册资本：5 ,000万元人民币
经营范围：东风日产品牌汽车、汽车配件的批发与零售及辅助用品的销售；二手车置换；机动车辆保险代理（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年07月09日）；小型车维修（机动车维修经营许可证有效期至2022年7月25日）；汽车保养；汽车美容；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：西安市浐灞生态区通塬路1680号浐灞生态汽车城17号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司从事多年的汽车销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广汇中化能源技术开发有限公司预计向该公司支付房屋租赁费共计50万元。
2、新疆汇亿信电子商务有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务、市场营销策划，软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作，计算机硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、制作、发布、代理。建设B2B电子商务平台，网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设，互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦13层14号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备从事建筑装饰工程、环保工程的资质，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购水泥、钢材共计200万元。
3、新疆广汇物业管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：徐信
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路68号广汇大厦10楼A座
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付房屋租赁费及物业费共计400万元。
4、乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司
（1）基本情况：
法定代表人：徐兆忠
注册资本：82.3万元人民币
经营范围：锅炉安装及维修、改造的服务，弯管加工，锅炉附件生产，水处理清洗剂，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田二街34号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备成熟的采暖设备安装及服务经验，财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计支付该公司代建蒸汽采暖管道工程款200万元。
5、广西广汇低温设备有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器，液化气体汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；有色金属（贵金属除外）、钢材的销售；场地、房屋出租，工业气体充装及销售，医用氧气生产及销售，钢瓶检测，代办贷款业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司是大型的LNG低温贮运设备制造厂家，主要生产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备、储罐300万元。
6、新疆大乘网络技术开发有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备，预计产生关联交易300万元。
7、新疆大漠园林艺术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王斌
注册资本：500万元人民币
经营范围：无。 园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付代建园林滴灌设施等工程款350万元。
8、桂林市广汇泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：崔拥政
注册资本：3,087.91万元人民币
经营范围：泵制造，机械设备制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：桂林市芦笛路87号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购泵400万元。
9、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王军
注册资本：6,681.1万元人民币
经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备共计400万元，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司子公司向其支付罐箱维修费100万元，共计500万元。
10、新疆新标紧固件泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵新生
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路160号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购备件共计700万元。
11、汇通信诚租赁有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：卢翱
注册资本： 216,000 万元人民币
经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司及其子公司租赁、购买汽车共计1400万元。
12、新疆维吾尔自治区华侨宾馆
（1）基本情况：
法定代表人：刘旭文
注册资本：2,015.8万元人民币
经营范围：住宿，饮食服务，理发，足浴，烟酒零售。旅游用品、日用百货销售，翻译，房屋租赁，会议服务；占道停车场服务；职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：乌鲁木齐市天山区新华南路768号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司经营多年饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付员工餐费200万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：
1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；
2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境,如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同；
3、接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。
公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。
3、公司2017年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-006
广汇能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：广汇能源股份有限公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月13日16 点00 分（北京时间）
召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月13日至2017年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
其中议案3《广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易预计》涉及关联交易，关联股东回避表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上1-4项议案已经公司董事会第六届第二十三次会议审议通过，详见公司于2017年1月25日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华龙证券金智汇31号集合资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日2017年2月6日下午15：00收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间： 2017年2月7日、8日北京时间10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2017年2月8日18:00时）。
六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961，0991-3762327
传真：0991-8637008
附件：授权委托书
特此公告。
广汇能源股份有限公司
董事会
2017年1月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-007
广汇能源股份有限公司第六届
第十四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2017年1月19日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2017年1月24日在本公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事黄儒卿因出差未能亲自出席会议。
（五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易预计》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联监事杨琳已回避表决。
具体内容详见公司2017年1月25日披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的2017-005号《广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》。
（二）公司监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○一七年一月二十五日
