上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会
第三十二次会议决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-005
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案
2017年1月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年1月24日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，副董事长左跃因休假、董事徐伟中因公务未能亲自出席会议，委托董事兼总经理徐杰在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司3名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案》
因公司正在筹划涉及汽配产业海外投资合作的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2016年11月11日起停牌，公司按规定履行了相关信息披露义务，详见公告2016-076、077、080、083，2017-002。
公司股票停牌后，公司及相关各方就重组方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论，具体交易方案细节尚未最终确定。本次重大资产重组涉及事项较多，相关的法律、财务等尽职调查涉及海外标的资产，工作程序复杂，工作量大。公司无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案。
董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年2月11日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
公司股票自2016年11月11日起停牌，并于2016年11月25日进入重大资产重组程序。
1、筹划重大资产重组背景和原因
为拓宽公司汽配业务海外市场，推动公司战略发展规划的实施，为股东创造更大的价值，公司拟通过实施重大资产重组收购海外优质汽配资产，在加强和巩固原有竞争地位的同时，加快公司汽配业务的全球布局，发挥协同效应并提升公司核心竞争力。
2、重组框架方案介绍
（1）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的资产韩国汽车零配件专业公司erae Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称“erae AMS”）的法人股东erae CS Co., Ltd.以及erae NS Co., Ltd.。上述交易对方与公司不存在关联关系。
（2）交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步拟定为向交易对方支付现金购买资产，本次交易不构成借壳上市、不会导致公司控制权发生变更。
（3）标的资产
本次交易所涉及的标的资产为erae AMS旗下的汽车热交换系统业务，erae AMS与本公司及控股股东、实际控制人均无关联关系。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方有序推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
（1）公司聘请了普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司作为境外财务顾问、美国伟凯律师事务所上海代表处作为境外法律顾问以及北京德恒律师事务所作为境内法律顾问，与上述机构签订了重组服务协议，并组织其对标的资产进行尽职调查、方案论证。
（2）公司确定聘请广发证券股份有限公司作为独立财务顾问、立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、上海东洲资产评估有限公司作为资产评估机构，公司与各方就本次重大资产重组预案的可行性进行充分论证。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司与上述中介机构签订了保密协议，尚未签订重组服务协议。
2、已履行的信息披露义务
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并对相关风险进行了揭示。
（1）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年11月11日起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（2016-076）。2016年11月18日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（2016-077）。
（2）经公司及相关各方论证和协商，公司拟进行的购买资产事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年11月25日起继续停牌。2016年11月25日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-080）。
（3）2016年11月29日，公司披露了截至停牌前一个交易日（即2016年11月10日）的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数，详见《关于前十名股东持股情况的公告》（2016-081）。
（4）2016年12月9日，依据重大资产重组的进展情况，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（2016-083）。
（5）2017年1月11日，依据重大资产重组的进展情况，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2017-002）。
上述信息披露文件刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）继续停牌的必要性和理由
本次重大资产重组涉及的尽调、审计、评估、法律等工作仍在进行中，本次重组方案相关核心条款仍需进一步协商、明确。由于公司为央企控股上市公司，本次交易在重组预案披露前还需依据国有资产管理规定履行相关审核程序，审批结果尚不确定，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
（四）需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
在本次重组预案披露前，公司须与本次重组涉及的交易对手方签订相关协议，交易对方需就本次重组履行相应的内部决策程序。本次重大资产重组方案需要按照国资委相关规定上报控股股东、实际控制人审核，履行国资委预沟通程序。
（五）下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司在股东大会审议通过本议案后，向上海证券交易所提出公司股票自2017年2月11日起继续停牌的申请，预计停牌不超过一个月。
停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次重大资产重组所需的内外部决策程序。
二、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
本议案经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。独立董事发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同时披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（2017-006）。
三、《关于公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》
本议案经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。独立董事发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同时披露的《关联交易的公告》（2017-007）。
四、《关于召开2017年度第一次临时股东大会相关事项的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同时披露的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》（2017-008）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-006
上海航天汽车机电股份有限公司
关于预计2017年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于预计2017年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议；
●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于预计2017年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2017年1月24日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
审计和风险管理委员会审核意见如下：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。
本议案尚需获得股东大会的批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
■
由于2016年度财务报表尚在审计中，上年实际发生金额占同类业务比例将在2016年年报中披露。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国航天科技集团公司（公司实际控制人）
住所：北京市海淀区阜成路8号
企业性质：全民所有制
法定代表人：雷凡培
注册资本：1,112,069.90万元
成立日期：1999 年6月29日
主要经营业务或管理活动：许可经营项目：战略导弹、战术地对地导弹、防 空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。一般经营项目：国有资产的投资、 经营管理；各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数 控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、 建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、 销售；航天技术的科技开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储； 专营国际商业卫星发射服务等。
2、上海航天技术研究院
住所：上海市闵行区元江路3888号
企业性质：事业单位
法定代表人：代守仑
开办资金：1,957万元
经费来源：财政补助收入、事业收入
宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研 制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与 技术咨询服务。
3、上海航天工业（集团）有限公司（公司控股股东）
住所：上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：代守仑
注册资本：70,000万元
成立日期：1993 年6月1日
经营范围：航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，该公司资产总额2,005,517万元，净资产338,167万元，2016年度实现营业收入1,508,880万元，净利润3,312万元（未经审计）。
4、上海申航进出口有限公司
住所：上海市浦东新区龙东大道4493号2幢三楼308室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张建功
注册资本：3,000万元
成立日期：1993 年11月2日
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（非实物方式，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，该公司资产总额 199,416万元，净资产13,204 万元，2016年度实现营业收入 712,959万元，净利润1,763万元（未经审计）。
5、乐凯胶片股份有限公司
住所：河北省保定市创业路369号
企业性质：股份有限公司（上市）
法定代表人：滕方迁
注册资本：37,299.1735万元
成立时间：1998年1月16日
经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年9月30日，该公司资产总额193,747万元，净资产164,103万元，2016年度1-9月实现营业收入105,768万元，净利润4,142万元（未经审计）。
6、内蒙古神舟硅业有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街88号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：朴铁军
注册资本：221,229 万元
成立时间：2007年5月17日
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：研究、生产、销售多晶硅及硅片、太阳能电池片及组件；三氯氢硅、四氯化硅、硅化合物系列产品、氢气、盐酸、烧碱、氯气、次氯酸钠、气相二氧化硅（凭安全生产许可证经营）；多晶硅、单晶硅、硅化合物系列产品的技术转让、开发、咨询和服务；多晶硅、工业硅的分析检测、经授权许可的活塞式压力计、压力变送器、温度变送器、金属热电偶、电阻温度计、玻璃器量的计量检定、校准检测（凭资质证书经营）；光伏电站的建设、投资、运营管理及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止2016年12月31日，该公司资产总额132,681万元，净资产-278,698 万元，2016年度实现营业收入46,175万元，净利润-17,267万元（未经审计）。
7、航天电工集团有限公司
住所：湖北省武汉市硚口区古田一路2号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王亚文
注册资本：63,762.981879万元
成立日期：2002年12月26日
经营范围：电工技术研发;新材料的开发和应用;电线电缆制造、安装；电缆技术开发、转让服务；开发产品销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）;电工、电气设备制造及销售。（国家专项审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
8、上海太阳能工程技术研究中心有限公司
住所：上海市闵行区紫月路880号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：朱凯
注册资本：8,101.62 万元
成立日期：2006 年10月11日
主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，实业投资，销售电子产品、机械设备、电力设备，软件开发，工程设计，太阳能系统工程产品设计、销售、安装，工程技术咨询服务，机电设备安装工程，电力建设工程施工（除承装、承修、承试电力设施）（工程类项目凭许可资质经营），光伏检测服务,电子浆料产品的生产、加工，自有厂房租赁，会务服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2016年12月31日，该公司资产总额 18,296万元，净资产11,126万元，2016年度实现营业收入 3,819万元，净利润108万元（未经审计）。
9、上海航天能源股份有限公司
住所：上海市浦东新区龙东大道4493号
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：姜文正
注册资本：12,755万元
成立日期：1994年3月21日
经营范围：航天产品的研究、销售及其相关业务，对工业企业投资经营，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、安装、销售，环保工程设计，复合管、环保设备、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、化工产品（除危险品）、润滑油的销售，流量控制，计量设备，动力装置，计算机遥测遥控，汽车燃气装置，加气站设备，航天产品专业领域内的八技服务，计算机遥测遥控设备的系统设计、安装、销售。从事货物与技术的进出口业务，仪器仪表及其自动化控制系统的研发、加工、生产，软件开发，合同能源管理，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2016年12月31日，该公司的资产总额为121,163万元 ，资产净额为34,916万元，2016年度的营业收入为132,383万元，净利润为4,599万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
关联方与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司。
（三）前期同类关联交易未发生违约情形
上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股 东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常， 未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售 的产品大多为光伏产品，以同期solarzoom光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准，符合市场公允原则。公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。
四、交易目的和对公司的影响
本公司是中国航天科技集团公司发展光伏产业的重要平台，通过上述关联交 易，可以借助集团公司下属企业的优势资源，促进公司做强做大主业。公司复合 材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，将在一定时间内持续 存在。
上述关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益。
上述关联交易未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议
（二）第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立董事意见
（三）董事会审计和风险管理委员会审核意见
（四）第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-007
上海航天汽车机电股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
1、过去 12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
2、过去 12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
●无关联人补偿承诺
●本议案所涉及事项需提交股东大会审议
一、关联交易概述
公司全资光伏电站项目公司（以下简称“项目公司”）拟向公司关联人航天融资租赁有限公司（以下简称“航天融资租赁公司”）申请设备融资租赁直租业务，由项目公司与航天融资租赁公司签订直接融资租赁协议，同时，由航天融资租赁公司与项目公司指定的设备供应商本公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）签订设备买卖合同，上海太阳能公司同时提供安装服务。融资金额每年不超过10亿元，并且不超过项目投资额的80%，租赁期限不超过10年，租赁利率为中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率，租赁手续费每年按未付本金的0.8%支付，项目公司以租赁标的物、电费收费权、项目公司股权作为质押担保，同时，建设期由上海太阳能公司提供工程质量保证。
鉴于航天融资租赁公司与本公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一） 关联方关系介绍
航天融资租赁公司与本公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司。
（二）关联人基本情况
名称：航天融资租赁有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层3519室
法定代表人：陈炜喆
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：5亿元
成立日期：2015年3月19日
主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
截止2016年12月31日，总资产413,956.27万元，净资产53,783.23万元，2016年实现营业收入8,732.40万元，净利润2,971.58万元。（未经审计）
航天融资租赁公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，均已在定期报告及临时公告中披露。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：
（1）租入资产：项目公司向航天融资租赁公司申请设备融资租赁。
（2）销售产品并提供服务：上海太阳能公司向航天融资租赁公司出售光伏发电设备。
2、权属状况：交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定的原则
本次关联交易的租赁手续费和光伏发电设备销售价格，按市场公允原则定价，交易条件公平、合理。
四、关联交易的主要内容和履约安排
主要内容详见本公告一、关联交易概述。相关融资租赁协议和设备买卖合同将在股东大会批准后再行签署。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
自国家全面实行营改增后，公司光伏电站项目公司原向航天融资租赁公司申请的融资租赁（售后回租）成本大幅上升17%，为降低融资成本，项目公司拟对2016年下半年开发的部分电站项目，向航天融资租赁公司申请融资租赁（直接租赁）。
本次交易将拓宽公司融资渠道，降低融资风险，提升项目自身融资能力。
航天融资租赁公司向上海太阳能公司采购光伏发电设备，与项目公司直接向上海太阳能公司采购光伏发电设备的交易价格一致。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
上述关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第六届董事会第三十二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决。未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
3、审计和风险管理委员会审核意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1、截止2016年12月31日，公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）的存款余额为72,620.93万元。截止2017年1月23日，公司在航天财务公司的存款余额为3,119.55万元。
自2017年年初至披露日，公司向航天财务公司无新增贷款，减少贷款1亿元。
本次交易前12个月内，公司与航天财务公司发生关联交易事项的进展情况：
截止 2016 年12月底，公司实际借款余额5.2亿元，开具承兑票据余额为14.84亿元，开具保函余额1.08亿元。其中母公司实际借款余额4.5亿元，开具承兑票据余额0.07亿元；上海神舟新能源发展有限公司开具承兑票据余额为2.91亿元；连云港神舟新能源有限公司实际借款余额0.7亿元，开具承兑票据余额为8.03亿元；上海太阳能科技有限公司开具承兑票据余额为3.83亿元，质量保函0.6亿元；甘肃上航电力运维有限公司开具履约保函0.48亿元。
2、自 2017 年年初至披露日，公司与航天融资租赁公司未新增其他关联交易。
本次交易前12个月内，公司与航天融资租赁公司关联交易事项进展情况如下：
砚山太科光伏电力有限公司（公司全资光伏电站项目公司）已向航天融资租赁公司融资1.4亿元，期限9.5年，租赁利率为中国银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
尚义太科光伏电力有限公司（公司全资光伏电站项目公司）已向航天融资租赁公司融资1.5亿元，期限9.5年，租赁利率为中国银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。该项目公司已于2016年12月出售。
3、自 2017年年初至披露日，公司与控股股东上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。
本次交易前12个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司无关联交易事项进展情况。
4、自2017年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。
本次交易前12个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业无关联交易事项进展情况。
八、上网公告附件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议
（二）第六届监事会第十九次会议决议
（三）第六届董事会第三十二次会议相关事项独立董事意见
（四）审计和风险管理委员会审核意见
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-008
上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月9日 14 点 45分
召开地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月9日
至2017年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2017年1月11日、25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn的公告 2017-003、2017-006、2017-007号。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广 经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司、航天投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2 、登记时间：2016年2月6日 9:00—16:00
3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄29号4楼
4 、信函登记请寄：上海市漕溪路222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177
联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2017年1月25日
报备文件
第六届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月9日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-009
上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2017年2月7日（星期二）上午【10：00-11:00】
2、说明会召开地点：上海证券交易所e互动平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：网络互动
因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年11月11日起连续停牌。由于公司无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，公司股票需延期复牌。
为加强与投资者的沟通，公司定于 2017年 2月7日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2017年2月7日（星期二）上午【10：00-11:00】
2、说明会召开地点：上海证券交易所e互动平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司董事长姜文正、总经理徐杰、董事会秘书兼总会计师（财务负责人）吴雁，以及公司聘请的中介机构。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所 e 互动平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：吴雁
2、电话：021-64827176
3、传真：021-64827177
4、邮箱：saae@ht-saae.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，公司将在指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-010
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年1月24日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事3名，监事长柯卫钧因出国、监事何卫平因公务未能亲自出席会议，委托监事林思江在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第六届董事会第三十二次会议后，召开了第六届监事会第十九次会议，会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
监事会认为公司2017年度日常性关联交易事项系为公司开展正常经营管理所需要，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，交易价格遵循了公平、和力量的定价原则，不影响公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。
2、《关于公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》
监事会认为公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁，符合公司业务发展需要，所履行的审批程序符合《公司章程》有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
监事会对公司董事会审议通过的其他各项议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-011
上海航天汽车机电股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
■
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据是以公司合并报表填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度公司实现营业收入544,724.47万元，同比增长34.83%，主要是公司3月底完成对上海德尔福汽车空调系统有限公司（现已更名为上海爱斯达克汽车空调系统有限公司，以下简称“爱斯达克公司”）50%股权的收购，爱斯达克公司新纳入公司合并报表范围所致；实现利润总额25,014.23万元，同比增长27.85%，主要是公司通过出售光伏电站实现的投资收益和产业链利润，及二级市场出售持有的国泰君安1030.48万股所致。
2016年末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益均较期初数有较大增长，主要原因是报告期内公司完成非公开发行并成功募集资金20.34亿元，及爱斯达克公司新纳入公司合并报表范围所致。
三、上网公告附件
经公司法定代表人姜文正、总经理徐杰、董事会秘书兼财务负责人（总会计师）吴雁、会计机构负责人施莲萍签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-012
上海航天汽车机电股份有限公司
2016年第四季度光伏电站
经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016 年第四季度光伏电站经营数据如下：
■
注1：上网电价包括出售给用户的电价、出售给电网的电价、国家补贴、地方补贴等几部分组成，每个单体项目的价格均不相同。
注2：核准的名义容量110MW，并网完成后，调整为107MW。
注3：为并网分布式电站，含自发自用电量及余额上网电量。
注4：2016年6月26日并网。
注5：含2016年第四季度及上海有线电厂有限公司所有未结电量补结算。
注6：含2016年7月至12月集中式17.1MW上网结算电量和分布式4.4MW余额上网电费。
注7：云南已装机容量中，有 38.78MW 尚未并网。
注8：河北已装机容量中，有 17.27MW 尚未并网。
截止本季度末，各区域光伏电站累计电量数据情况如下：
■
注9：云南兰坪30 MW光伏发电项目自2016年7月11日起统计，云南文山30 MW光伏发电项目自2016年7月26日起统计。
注10：河北井陉50 MW光伏发电项目尚未结算。
注11：上海延锋5 MW分布式光伏发电项目尚未安装电表。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-013
上海航天汽车机电股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年1月23日分别收到公司副总经理石磊先生、副总经理陈奎峰先生的书面辞职报告。
陈奎峰先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。陈奎峰先生辞职后将不再担任公司任何职务。
为完善市场化引进的高级经营管理人才的规范化、职业化，充分调动经营管理人才的积极性，公司试行职业经理人制。石磊先生选择参加职业经理人计划的试点，向董事会提出辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及有关法律、法规、公司章程的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。两位高级管理人员的辞职，不会影响公司日常管理和生产经营。
公司董事会对石磊先生、陈奎峰先生在担任高级管理人员期间，分别为公司产业发展和资本运作所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
