宁夏建材集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材    公告编号：2017－001

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知和材料于2017年1月13日以通讯方式送出。公司于2017年1月24日上午9：00以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司2017年申请银行借款的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

同意公司及所属子公司2017年向银行申请借款总计不超过107,000万元，其中87,000万元为到期续借款项，20,000万元为新增借款。借款期限均为1年，借款利率按与银行协商的利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

借款情况具体如下：

1.公司向银行申请流动资金借款不超过20,000万元，其中10,000万元为到期续借款项，10,000万元为新增借款，借款期限均为1年。

2.公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过32,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1年。

3.公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过13,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1年。

4. 公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过5,000万元，用于补充该公司营运资金，该借款为新增款项，借款期限为1年。

5.公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过10,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1年。

6.公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1年。

7. 公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1年。

8. 公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过5,000万元，用于补充该公司营运资金，该借款为新增款项，借款期限为1年。

9. 公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过3,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1年。

二、审议并通过《关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请参见公司于2017年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司2017年银行借款提供担保的公告》（公告编号：2017-002）。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请参见公司于2017年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2017-003）。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》 (有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请参见公司于2017年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：2017-004）。

审议该议案时，关联董事王广林回避表决。

五、审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 (有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请参见公司于2017年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。

审议该议案时，关联董事王广林回避表决。

六、审议并通过《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请参见公司于2017年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年1月24日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-002

宁夏建材集团股份有限公司关于

为子公司2017年银行借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）、宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）、宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）、天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）、宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）、喀喇沁草原水泥有限责任公司（以下简称“喀喇沁公司”）、天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为所属公司2017年总计向银行申请不超过87000万元借款提供连带责任担保，其中，为全资子公司宁夏赛马不超过32000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司青水股份不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司中宁赛马不超过5000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司中材甘肃不超过10000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司天水中材不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司赛马科进不超过6000万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司喀喇沁公司不超过5000万元银行借款提供连带责任担保；为控股公司天水华建不超过3000万元银行借款提供连带责任担保。上述各公司银行借款期限均为1年。

截止2016年12月31日，公司已为所属公司银行借款提供担保余额合计为43000万元，其中，宁夏赛马21000万元，青水股份5000万元，中材甘肃5000万元，天水中材3000万元，赛马科进6000万元，天水华建3000万元。

● 本次担保是否有反担保：是。青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司拟分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案》，为满足子公司生产经营资金需求，同意公司为所属公司2017年总计向银行申请不超过87000万元借款提供连带责任担保，其中：

1、为全资子公司宁夏赛马不超过32000万元银行借款提供连带责任担保；

2、为控股子公司青水股份不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；

3、为全资子公司中宁赛马不超过5000万元银行借款提供连带责任担保；

4、为控股子公司中材甘肃不超过10000万元银行借款提供连带责任担保；

5、为控股子公司天水中材不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；

6、为全资子公司赛马科进不超过6000万元银行借款提供连带责任担保；

7、为全资子公司喀喇沁公司不超过5000万元银行借款提供连带责任担保；

8、为控股公司天水中材控股的天水华建不超过3000万元银行借款提供连带责任担保。

上述各公司银行借款期限均为1年。该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.宁夏赛马成立于2012年10月，2013年元月开始运行，法定代表人李卫东，注册资本50,000万元，注册地宁夏银川市西夏区，主营业务：水泥制造和销售、水泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售。该公司为公司全资子公司。

截止2015年12月31日该公司资产总额为185,976.30万元，负债总额101,130.53万元（其中流动负债总额100,147.42万元），银行借款余额32,000万元，净资产84,845.78万元，2015年1-12月实现营业收入64,741.24万元，实现净利润239.12万元。截止2016年9月30日，该公司资产总额为173,366.51万元，负债总额88,521.84万元（其中流动负债总额87,552.52万元），银行借款余额32,000.00万元，净资产84,844.67万元，2016年1-9月实现营业收入49,986.68万元，实现净利润46.55万元。

2.青水股份成立于2001年8月，法定代表人王常军，注册地青铜峡市青铜峡镇，注册资本33,425万元，主营业务:水泥、水泥熟料、商品混凝土的生产、销售、技术服务和管理服务；混凝土骨料的生产和销售；水泥设备安装、维修；房屋租赁、物业管理、自有土地租赁；水泥用石灰岩开采。公司持有该公司87.32%的股权，中国长城资产管理有限公司持有该公司7.07%股权，中国东方资产管理有限公司持有该公司5.34%股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司0.15%股权，宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司0.12%股权。

截止2015年12月31日该公司资产总额为137,190.19万元，负债总额24,290.25万元（其中流动负债总额23,568.33万元），银行借款余额13,000万元，净资产112,899.93万元，2015年度实现营业收入53,105.40万元，实现净利润4,322.24万元。截止2016年9月30日，该公司资产总额为138,808.65万元，负债总额27,485.42万元（其中流动负债总额26,788.11万元），银行借款余额13,000.00万元，净资产111,323.22万元，2016年1-9月实现营业收入48,258.62万元，实现净利润5,119.82万元。

3.中宁赛马成立于2004年6月，法定代表人贺宗林，注册地宁夏中卫市中宁县宁新工业园区，注册资本20,575.80万元，主营业务:水泥、水泥熟料、水泥制品、建筑石料、混凝土骨料及其制品的制造、销售、技术服务，房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁，与经营相关的咨询、服务及其他材料销售。水泥用石灰岩开采。为本公司全资子公司。

截止2015年12月31日该公司资产总额为47,040.33万元，负债总额3,656.92万元（其中流动负债总额3,656.92万元），银行借款余额0元，净资产43,383.42万元，2015年度实现营业收入30,753.63万元，实现净利润19,37.66万元。截止2016年9月30日，该公司资产总额为47,422.19万元，负债总额6,007.58万元（其中流动负债总额6,007.58万元），银行借款余额0元，净资产41,414.61万元，2016年1-9月实现营业收入28,532.93万元，实现净利润2,995.90万元。

4.中材甘肃成立于2008年9月，法定代表人马占海，注册地甘肃省白银市白银区，注册资本20,000万元，主营业务：水泥、石灰石、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造与销售；技术咨询、设备租赁。公司持有该公司98.42%的股权，兰州市皋兰水泥有限责任公司持有该公司1.58%的股权。

截止2015年12月31日该公司资产总额为63,875.12万元，负债总额35,134.39万元（其中流动负债总额34,357.78万元），银行借款余额10,000万元 ，净资产28,740.73万元，2015年度实现营业收入35,859.99万元，实现净利润3,450.28万元。截止2016年9月30日，该公司资产总额为64,194.45万元，负债总额31,303.12万元（其中流动负债总额30,552.31万元），银行借款余额10,000.00万元，净资产32,891.33万元，2016年1-9月实现营业收入27,905.31万元，实现净利润4,072.11万元。

5.天水中材成立于2009年5月，法定代表人金敏，注册地天水市秦州区关子镇，注册资本22,800万元，主营业务:水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、销售。公司持有该公司80%的股权，天水永固水泥有限公司持有该公司20%股权。

截止2015年12月31日该公司资产总额为70,488.23万元，负债总额36,161.70万元（其中流动负债总额31,997.89万元），银行借款余额10,000万元，净资产34,326.53万元。2015年度实现营业收入46,780.89万元，实现净利润8,553.93万元。截止2016年9月30日，该公司资产总额为73,246.80万元，负债总额34,999.57万元（其中流动负债总额30,911.12万元），银行借款余额13,000.00万元，净资产38,247.23万元，2016年1-9月实现营业收入32,476.77万元，实现净利润8,729.01万元。

6.赛马科进成立于2009年2月，法定代表人徐立斌；注册地宁夏银川市金凤区，注册资本25500万元，主营业务：商品混凝土、预拌砂浆、外加剂、水泥制品、助磨剂的生产与销售，房屋租赁、设备租赁、让售材料、道路普通货物运输、与经营相关的咨询、服务。该公司为公司全资子公司。

截止2015年12月31日该公司资产总额为77,927.65万元，负债总额34,004.90万元（其中流动负债总额34,004.90万元），银行借款余额6000万元，净资产43,922.76万元，2015年度实现营业收入37,377.51万元，实现净利润1,765.44万元。截止2016年9月30日，该公司资产总额为81,872.54万元，负债总额37,987.75万元（其中流动负债总额37,987.75万元），银行借款余额6,000.00万元，净资产43,884.79万元，2016年1-9月实现营业收入23,835.03万元，实现净利润-37.96万元。

7.喀喇沁公司成立于2012年6月，法定代表人夏齐宏；注册地内蒙古赤峰市喀喇沁旗，注册资本25000万元，主营业务：水泥、水泥熟料及水泥制品的生产与销售；大理岩矿开采与销售。该公司为公司全资子公司。

截止2015年12月31日该公司资产总额为79,010.93万元，负债总额57,133.86万元（其中流动负债总额55,784.61万元），无银行借款，净资产21,877.07万元，2015年度实现营业收入10,803.80万元，实现净利润-2,750.85万元。截止2016年9月30日，该公司资产总额为82,087.86万元，负债总额59,104.40万元（其中流动负债总额57,812.98万元），无银行借款，净资产22,983.46万元，2016年1-9月实现营业收入24,682.51万元，实现净利润1,020.93万元。

8.天水华建成立于 2005年3月，法定代表人金敏，注册资本2108万元，注册地为甘肃省天水市麦积区，经营范围为混凝土浇筑工程施工及相关技术咨询服务。天水中材持有该公司60%的股权，缑海荣持有该公司40%股权。

截止2015年12月31日该公司资产总额为20,558.93万元，负债总额9,649.33万元（其中流动负债总额9,649.33万元），银行借款余额3,000万元 ，净资产10,909.60万元，2015年度实现营业收入16,901.60万元，实现净利润2,379.68万元。截止2016年9月30日，该公司资产总额为19,325.94万元，负债总额13,652.69万元（其中流动负债总额13,652.69万元），银行借款余额3,000.00万元，净资产5,673.24万元，2016年1-9月实现营业收入13,141.55万元，实现净利润1,913.64万元。

三、担保的主要内容

公司将为以下公司银行借款提供连带责任保证担保，详细情况见下表

单位：万元

■

青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司拟分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司拟对青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款期限在2年(不含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。

四、董事会意见

董事会认为本次担保是为了支持公司全资或控股公司正常经营和发展；公司本次担保的对象全部为公司全资子公司或控股公司，这些公司资产负债结构合理，资产质量良好，生产经营正常，具有偿债能力；公司直接持有青水股份87.32%股权、中材甘肃98.41%股权、天水中材80%股权，处绝对控股地位。天水中材直接持有天水华建60%股权，公司为天水华建实际控制人。因此青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司本次银行借款全额由公司提供担保，其他小股东没有按比例提供担保；上述四家公司以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保，能够保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，本公司累计对外担保余额为43000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.68%，均为向公司全资或控股公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司全资及控股公司无对外担保的情况。

六、上网公告附件

被担保人2016年1-9月财务报表。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年1月24日

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材     公告编号：2017－003

宁夏建材集团股份有限公司

关于计提大额资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司于2017年1月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：

一、计提大额资产减值准备的基本情况

（一）存货跌价准备的计提

由于部分生产线停产或更新改造等原因，导致部分备品配件、机物料规格型号与现有设备不匹配，长期闲置，已无法使用，公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）计提存货跌价准备695.13万元、固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）计提存货跌价准备227.21万元。

上述计提存货跌价准备将减少公司2016年度利润922.34万元。

（二）固定资产减值准备的计提

1.乌海市西水水泥有限责任公司

公司全资子公司乌海西水拥有一条日产2500吨水泥熟料生产线，建成投产于2002年10月。受区域水泥产能过剩、市场竞争激烈、水泥价格持续低迷等影响，迫使该生产线无法正常生产，未来资产的现金流入实现存在很大的不确定性，乌海西水对该资产计提固定资产减值准备。

截止2016年12月31日，乌海西水上述日产2500吨水泥熟料生产线及配套设施固定资产账面原值为24,696.47万元，累计折旧16,322.16万元，已计提减值准备344.91万元，净值8,029.40万元，预计可收回净残值为1,234.82万元，乌海西水对该条生产线及配套设施计提固定资产减值准备6,794.58万元。

2.固原市六盘山水泥有限责任公司

公司全资子公司六盘山公司拥有日产1500吨水泥熟料生产线一条，建成投产于2006年10月，该水泥熟料生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗高、生产成本居高不下，该公司已连续亏损。

截止2016年12月31日，六盘山公司上述日产1500吨水泥熟料生产线及配套设施固定资产账面原值为10,914.43万元，累计折旧6,233.90万元，净值4,680.53万元，预计可收回净残值为545.72万元，六盘山公司对该生产线及配套设施计提固定资产减值准备4,134.81万元。

3.宁夏赛马水泥有限公司

公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）双鹿分厂现有3*11米水泥粉磨生产线一条，建成投产于2005年4月，目前，该水泥粉磨生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗高、生产成本居高不下，无升级改造价值，目前处于停产状态，导致未来收入实现存在不确定性，资产组可能存在减值迹象。根据谨慎性原则，宁夏赛马对资产组年末进行了必要的资产减值测试。

截止2016年11月30日，宁夏赛马上述3*11米水泥粉磨生产线及配套设施固定资产账面原值为2,528.89万元，净值1,140.32万元，通过资产减值测试，宁夏赛马对该生产线及配套设施计提减值准备223.72万元。

公司前述三家子公司共计拟计提固定资产减值准备11,153.11万元，将减少公司2016年度利润11,153.11万元。

二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述，公司计提存货跌价准备922.34万元，将减少公司2016年度利润922.34万元。计提固定资产减值准备11,153.11万元，将减少公司2016年度利润11,153.11万元。合计计提资产减值准备12,075.45万元，减少公司2016年度利润12,075.45万元。

具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后2016年年报为准。?

三、相关审批程序

本次计提大额资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司董事会认为：公司2016年度计提大额资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；公司本次计提资产减值准备，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，该议案尚需公司股东大会审议批准；独立董事一致同意本次资产减值准备计提事项。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。。

四、备查文件

（一）本公司第六届董事会第十一次会议决议

（二）本公司第六届监事会第十次会议决议

（三）本公司第六届董事会审计委员会第六次会议审核意见

（四）本公司独立董事意见

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年1月24日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-004

宁夏建材集团股份有限公司

关于控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司

与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）就1条日产2500吨新型干法水泥生产线系统节能降耗技术改造工程，与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签署《宁夏青铜峡水泥股份有限公司2#生产线系统节能降耗技术改造工程总承包合同》，合同涉及总价款2600万元。

● 关联交易对公司的影响：本次交易是基于青水股份2#生产线系统节能降耗技术改造工程建设需要，苏州中材在水泥生产线工程、设备安装、建材装备制造及水泥厂大、中修等业务方面具有丰富的业务管理经验，本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据并通过招标方式确定，青水股份与苏州中材签署工程承包合同事宜不会对公司造成不利影响。

一、关联交易概述

公司控股子公司青水股份就1条日产2500吨新型干法水泥生产线系统节能降耗技术改造工程，与苏州中材签署《宁夏青铜峡水泥股份有限公司2#生产线系统节能降耗技术改造工程总承包合同》，合同涉及总价款2600万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

1、苏州中材建设有限公司成立于2002年,注册资本：5008万元, 从事境内外大中型新型干法水泥生产线工程总承包；设备安装；建材装备制造；水泥厂大、中修业务；对外派遣境外工程所需的劳务人员；进出口贸易。苏州中材2013年末总资产243,843万元,全年实现净利润12,367万元；2014年末总资产245,167万元，全年实现净利润15,644万元；2015年末总资产255,114万元，全年实现净利润13,646万元。

2、履约能力分析：苏州中材主要承建境内外大中型新型干法水泥生产线工程、设备安装、建材装备制造及水泥厂大、中修等业务，具有丰富的业务管理经验，该公司财务及经营运行情况良好，具备履约能力。

3、苏州中材公司截止2015年12月31日总资产255,114万元、净资产77,509万元、实现营业收入235,560万元、净利润13,646万元。

4、鉴于：公司、青水股份与苏州中材同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次青水股份与苏州中材签署合同事宜构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

青水股份就1条日产2500吨新型干法水泥生产线系统节能降耗技术改造工程，由苏州中材总承包建设，总承包内容为：可研报告编制、工程设计、设备及材料采购\运输、建筑工程（含厂区厂平，不含桩基）、安装工程、配合调试试生产及性能考核、配合竣工验收。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据，由青水股份通过招标，由相关单位进行投标报价，经综合评定后，最终确定苏州中材为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）工程名称

宁夏青铜峡水泥股份有限公司2#生产线系统节能降耗技术改造工程

（二）工程总承包范围

从原料粉磨及输送至烧成窑头，主要技改措施：

1.原料粉磨改为辊压机终粉磨系统；

2.烧成系统改造：

分解炉扩容，增加出风管；

对烧成窑尾阻力大的部位进行核算，并进行相应改造；

更换料管撒料箱和翻板阀；

料流不畅的部分料管进行调整；

窑尾塔架内三次风管改造，增加三次风高温闸板阀。

合同范围内的相关设备材料采购\运输、土建施工、机电设备施工、配合调试试生产。包括：可研、设计；设备及材料采购\运输；建筑工程（含技改车间内厂平，不含桩基）；安装工程；配合调试试生产及性能考核；配合竣工验收。

（三）合同价款

1.合同总价为2600万元，其中包括：设备采购金额1326万元；土建工程、钢构制安、安装工程金额1063.69万元；其它费用210.31万元。

2.合同价款约定后，除合同相关条款明确约定的合同价格可调整因素外，任何其他原因都不得调整合同价格。

3.合同价款的其他调整因素：由于青水股份原因导致重大设计变更造成工程量增加；若部分子项没有施工，则按相应价格进行扣减。

4.合同价款中包括相应工程范围直至最终验收期间按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》应当列入工程造价并支付给苏州中材的安全生产费用及苏州中材履行合同应当依法缴纳的各种税款、管理费、监督检查检验费等工程必须的税费。

5.苏州中材施工中用混凝土由苏州中材自行解决，混凝土所用水泥必须使用青水股份水泥，约定P.O42.5R（散装）水泥含税出厂价为260元/吨，P.O32.5R（散装）水泥含税出厂价为220元/吨。施工所用的水、电均由青水股份直接提供，电费据实计量收取，其中，水2.0元/吨计价，电0.6元/度计价。

青水股份提供的材料价款和设备按月实际完成的工程量进行结算，并从合同总价中扣除。

（四）付款方式

1．在合同生效后7日内，青水股份向苏州中材支付合同价款的15%作为工程预付款，用作工程所需采购材料款。

2．设备供货付款：苏州中材根据签订的设备供货合同，每月向青水股份提出下月的付款计划，青水股份对此付款计划进行审定并在设备供货合同付款日之前10个工作日内把货款汇到苏州中材账户，由苏州中材向供货商付款，青水股份无特殊原因不得拖延付款。

3.土建工程、安装工程：苏州中材按价格分摊形成进度款，按月上报实际完成工程量，由青水股份代表审查报青水股份审定，青水股份按月支付审定后工程量价格的80%。

负荷联动试车完成、交付使用、竣工验收完成后一周内付款至土建工程、安装工程总价的95%，余款作为质量保证金。

4.其它费用：每月按照实际完成工作内容全额支付，不留质保金。

5.质量保证金待质量约定保证期满，且青水股份完成所有索赔（由苏州中材原因造成的）后30天内付清余款。

（五）合同生效

合同经双方签字盖章，且经双方有权机构批准之日起生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易是基于青水股份2#生产线系统节能降耗技术改造工程建设需要，苏州中材在水泥生产线工程、设备安装、建材装备制造及水泥厂大、中修等业务方面具有丰富的业务管理经验，本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据并通过招标方式确定，青水股份与苏州中材签署工程承包合同事宜不会对公司造成不利影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司于2017年1月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了本次关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并经公司第六届董事会审计委员会六次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述交易进行审议时，关联董事王广林回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事出具独立意见：（1）本次关联交易是基于公司控股子公司青水股份2#生产线系统节能降耗技术改造工程建设需要，符合公司实际情况；（2）本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据，由青水股份通过招标，相关单位进行投标报价，经综合评定后，最终确定苏州中材为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格，定价公允；（3）本次关联交易由公司董事会审议批准，审议该议案时关联董事王广林回避表决，审议及表决程序符合相关规定；（4）独立董事一致同意本次关联交易。

七、上网公告附件

（一）《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议关联交易议案之事前认可意见》

（二）《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案之独立意见》

（三）《宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会审计委员会关于第六次会议议案的审核意见》

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年1月24日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-005

宁夏建材集团股份有限公司

关于预计2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计不需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 交易对上市公司的影响：公司及其控股公司2017年度与公司关联人中国建材集团有限公司（以下简称“中建材集团”）、中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）、中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）控制的公司发生的日常性关联交易预计是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

● 关联人回避事宜：本关联交易议案涉及公司及其控股公司与公司实际控制人和控股股东控制的公司发生的关联交易，审议该议案时关联董事王广林回避表决。

一、日常关联交易基本情况

公司本次预计2017年日常关联交易时，关联方主要包括：中国建材集团有限公司、中国中材集团有限公司和中国中材股份有限公司控制的公司。

2016年8月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中材股份控股股东中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司。截止目前，该事项尚需商务部对重组涉及的中国境内经营者集中申报审查通过。鉴于上述无偿划转完成后，中建材集团将成为公司实际控制人，故公司将原中国建筑材料集团有限公司(现已更名为中国建材集团有限公司)控制的企业纳入2017年日常关联交易预计的交易方名单中。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年1月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，本议案事前已取得公司独立董事的认可，并经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，关联董事王广林回避表决，非关联董事一致审议通过，独立董事出具独立意见：本次关联交易预计的议案审议程序合法，关联董事王广林回避表决，符合有关法律法规的规定；交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则。同意公司及其控股公司2017年度与关联方中建材集团、中材集团和中材股份控制的公司签署日常性关联交易合同，合同总金额预计为4067.32万元。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

2016年9月-12月，公司与原中国建筑材料集团有限公司控制的企业发生的交易合同金额为1385.34万元，其中向其购买设备、备品备件等所涉金额为571.83万元；接受其提供的服务金额为813.51万元。

（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

预计2017年公司及其控股公司与关联方中建材集团、中材集团和中材股份控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约4067.32万元，具体如下：

■

公司预计的2017年关联交易合同总金额与2016年实际发生的合同金额差异较大的主要原因为：公司将原中国建筑材料集团有限公司控制的企业列为公司关联方相应增加了预计金额，另外，公司根据2017年生产线运营计划，结合以往与关联方发生的交易金额，相应增加了部分预计金额。

二、主要关联方介绍和关联关系

1、中国中材股份有限公司

中国中材股份有限公司，是公司第一大股东（中国中材集团有限公司持有中材股份41.84%的股权，为中材股份控股股东）。主要从事水泥技术装备及工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务。拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等系列核心技术，具有领先的研发实力，强大的创新技术商业化执行能力，成功的并购经验和独特的商业模式。中材股份是全球最大的水泥技术装备与工程服务供货商、中国非金属材料行业的领先生产商；是中国非金属材料行业中唯一以研发、工业设计、装备制造、工程建设服务、生产一体化业务模式经营的公司。截至2015年12月31日，中材股份总资产为1033.98亿元，净资产为336.42亿元；2015年度实现营业收入533.03亿元，净利润为7.72亿元。

2、中国中材集团有限公司

中国中材集团有限公司为本公司实际控制人，经国务院国有资产监督管理委员会批准，无偿划转进入中国建材集团有限公司，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的创新型、价值型、国际型企业集团。注册资本18.87亿元，注册地址：北京西直门内北顺城街11号，经营范围：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及行业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。截止2015年12月31日，中材集团总资产 1176.17 亿元，净资产381.32 亿元；2015年度实现营业收入729.01 亿元 ，净利润11.81 亿元。

3、中国建材集团有限公司

中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团。注册资本61.91亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2015年12月31日，中建材集团总资产4326.48亿元，净资产984.57亿元，2015年度实现营业收入1992.5亿元，实现净利润19.59亿元。

3、其他主要关联方情况

其他主要关联方是中建材集团、中材集团、中材股份的所属企业，主要名单如下：

■

三、关联方履约能力分析

（一）公司及其控股公司与中建材集团下属瑞泰科技股份有限公司所属郑州瑞泰耐火科技有限公司等单位发生关联交易的主要内容为购买耐火材料等；与中建材集团下属合肥水泥研究设计院所属中建材(合肥）粉体科技装备有限公司、中建材（合肥）机电工程技术有限公司、合肥固泰自动化有限公司等发生关联交易的主要内容为购买备品备件等；中建材集团下属中国建材检验认证集团股份有限公司等单位发生关联交易的主要内容为接受产品检验、标准化评审等服务。

瑞泰科技股份有限公司为玻璃、水泥、钢铁、有色、电力、石化、煤化工、危废处理等行业高温窑炉提供耐火技术、耐火材料、施工安装等综合服务，该公司是国内耐火材料品种最全、服务领域最广、出口产品最多的综合型耐火材料服务商。合肥水泥研究设计院是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制造；水泥工厂的工程设计、技术服务、工程监理、设备成套、工程总承包等工作。中国建材检验认证集团股份有限公司为国内建筑和装饰装修材料及建设工程领域内极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。可提供项目、标准检测、体系认证、产品认证及服务认证等服务。公司及其控股公司与上述单位已有合作，各单位具备较好的履约能力。

（二）公司及其控股公司与中材集团下属中国建筑材料工业地质勘察中心及其所属单位发生关联交易的主要内容为矿山储量监测、勘察、核实、安全评价等服务；中材集团下属中材节能股份有限公司及其所属单位发生关联交易的主要内容为采购备品备件等。中国建筑材料工业地质勘察中心承担全国大部分建材原料矿山及主要非金属矿山勘查，基本形成了地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多层次的产业结构，中材节能股份有限公司是水泥生产线余热发电工程领域国内领先的余热发电综合服务商。公司及其控股子公司与上述单位已有合作，各单位具备较好的履约能力。

（三）公司及其控股公司与中材股份下属的中材国际工程股份有限公司及其所属中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、中材装备集团有限公司、苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司、河南中材环保有限公司、苏州中材建设有限公司、唐山中材重型机械有限公司、常熟中材装备重型机械有限公司、中材淄博重型机械有限公司、溧阳中材重型机器有限公司等单位；与中材股份下属的中材科技股份有限公司等单位发生关联交易的主要内容为水泥生产所需设备、备品备件等，接受其提供的节能技术改造、维修等服务。

中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业，主要从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务；中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业上述公司多年从事水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较高的技术水平。上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司与上述公司签署关联交易协议，能够保证交易的正常进行。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司及其控股公司向关联方采购水泥生产及余热发电所需设备、备品备件等：将通过招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

（二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准评审、矿山储量监测、勘察、核实、安全评价等技术服务：将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等方式为依据确定。

公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其控股公司预计2017年度与公司关联人中建材集团、中材集团和中材股份控制的公司发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年1月24日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-006

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2017年2月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年2月14日 14点00分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月14日

至2017年2月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年 1 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于 2017 年 1 月 25 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

（四）登记时间：2017 年2月 9 日至 2017 年2 月 13 日期间的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

六、 其他事项

（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215

传 真：0951-2085256

邮 编：750002

（三） 联 系 人：武雄、林凤萍

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年1月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

宁夏建材第六届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材     公告编号：2017－007

宁夏建材集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2017年1月24日上午10：30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

1.同意公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司计提存货跌价准备695.13万元，全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司计提存货跌价准备227.21万元。计提存货跌价准备后将减少公司2016年度利润922.34万元。

2.同意公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司对日产2500吨水泥熟料生产线及配套设施计提固定资产减值准备6,794.58万元。计提减值准备后将减少公司2016年度利润6,794.58万元。

3.同意全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司对日产1500吨水泥熟料生产线及配套设施计提固定资产减值准备4,134.81万元。计提减值准备后将减少公司2016年度利润4,134.81万元。

4.同意公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司对双鹿分厂3*11米水泥粉磨生产线及配套设施计提固定资产减值准备223.72万元。计提减值准备后将减少公司2016年度利润223.72万元。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

监事会审核意见：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2017年1月24日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-008

宁夏建材集团股份有限公司

2016年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2016年1月1日至2016年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 170%-210%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：1989.56万元。

（二）基本每股收益：0.04元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

2016年度，受区域水泥市场需求增加影响，公司主要产品水泥及商品混凝土销量同比增加，水泥价格上升，致使公司经营业绩同比增加。

四、其他说明事项

经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司对部分资产计提减值准备，将减少2016年度利润12,075.45万元（详见公司于2017年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》）。该减值事项尚需经公司于2017年2月14日召开的2017年第一次临时股东大会批准。

公司本次预告的2016年度数据已考虑了上述减值事项。如果公司股东大会不能通过上述减值事项，则预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加740%-780%。

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年1月24日