江苏法尔胜股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-001

江苏法尔胜股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2017年1月23日（星期一）下午13:30以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张文栋先生、赵军先生、王建明先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案》

本公司全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司（以下简称：“阜宁金属制品”）因受宏观低迷经济环境的影响，行业竞争加剧，成本不断攀升，产品市场需求下滑明显，致使阜宁金属制品订单大幅减少，设备开工率持续下降，产量不断减少，加之其主导产品普通钢丝绳毛利率较低，从2016年11月起陆续停产至今。本着谨慎性的原则，根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2017)第C3002号《了解子公司阜宁金属制品部分设备资产市场价值项目评估报告》， 对阜宁金属制品212项机器设备计提减值准备。

阜宁金属制品此次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，目前阜宁金属制品已停产，符合资产实际情况。计提资产减值准备后，能够更加公允的反应各项资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案》（公告编号：2017-003）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2017年2月13日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案。具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本议案获同意票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-002

江苏法尔胜股份有限公司

第八届第十六次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2017年1月23日（星期一）下午14：30以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生、吉宏伟先生、王晓君先生共计5名监事出席会议。会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以签字同意的方式一致通过以下议案：

审议通过了《关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案》

本公司全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司（以下简称：“阜宁金属制品”）因受宏观低迷经济环境的影响，行业竞争加剧，成本不断攀升，产品市场需求下滑明显，致使阜宁金属制品订单大幅减少，设备开工率持续下降，产量不断减少，加之其主导产品普通钢丝绳毛利率较低，从2016年11月起陆续停产至今。本着谨慎性的原则，根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2017)第C3002号《了解子公司阜宁金属制品部分设备资产市场价值项目评估报告》， 对阜宁金属制品212项机器设备计提减值准备。

阜宁金属制品根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合阜宁金属制品实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映阜宁金属制品的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案》（公告编号：2017-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2017年1月25日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-003

江苏法尔胜股份有限公司

关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 1 月 23日召开的第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议并通过《关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案》，该议案尚须提交股东大会审议批准，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

本公司全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司（以下简称：“阜宁金属制品”），注册资本：9858万人民币，注册地址：阜宁经济开发区黄河路2号，主营业务：钢丝、钢丝绳的生产、销售。因受宏观低迷经济环境的影响，行业竞争加剧，成本不断攀升，产品市场需求下滑明显，致使阜宁金属制品订单大幅减少，设备开工率持续下降，产量不断减少，加之其主导产品普通钢丝绳毛利率较低，从2016年11月起陆续停产至今。本着谨慎性的原则，根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2017)第C3002号《了解子公司阜宁金属制品部分设备资产市场价值项目评估报告》，对阜宁金属制品212项机器设备计提减值准备。本次计提减值准备具体情况如下：

1．评估目的：本次评估目的是确定法尔胜阜宁金属制品有限公司申报机器设备之市场价值，为法尔胜阜宁金属制品有限公司了解委估资产的市场价值提供参考依据。

2．评估对象与评估范围：评估对象与评估范围为法尔胜阜宁金属制品有限公司申报的机器设备212项，主要为热处理气炉、水箱拉丝机、管绞车、成绳机等钢丝绳专用设备，以及污水处理、空压机、叉车、行车等公用设备。

3．评估方法与价值类型：本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规，遵循独立、客观、科学的工作原则和替代性原则、公开市场原则等有关经济原则，依据委估资产的实际状况、现行市场价格标准，以资产的移地续用和公开市场为假设前提，采用重置成本法进行评估，评估的价值类型为市场价值。

4．评估基准日：2016年12月31日。

5．评估结论：本公司评估人员对纳入评估范围的全部资产进行了必要的勘察核实，对企业经营、财务、规划等方面进行了必要的尽职调查，对委托方(产权持有者)提供的法律性文件、财务记录等相关资料进行了核实、查证、估算、分析等必要的评估程序，委估资产的评估价值为879.01万元，在委估资产移地续用的假设前提下，该评估价值仅包含设备购置价（不含增值税），未考虑拆除费用、运杂费、安装调试费、综合前期费用和资金成本，设备基础费。

综上所述，截至评估基准日，委估资产的评估价值为879.01万元。具体评估结果如下：

产权持有者：法尔胜阜宁金属制品有限公司 金额单位：人民币万元

■

6．按现行规定，本评估报告的有效期为1年，即自2016年12月31日至2017年12月30日止。超过一年，需重新进行资产评估。

7．特别事项说明：

（1）本次评估委估资产所在车间已于2016年11月1日停产至今，停产期间未维护保养，设备总体成色较差；经公司确认，部分设备无修复价值，处于待报废状态。

（2）委估资产计划在评估基准日后移地续用，以移地续用为假设前提，评估价值未考虑设备的拆除费用、运杂费、安装调试费、综合前期费用和资金成本，设备基础费等。对污水处理、集中酸洗、润滑工程等不可整体搬迁的工程，本次评估是只考虑可拆除利用部分设备的价值。

二、对公司财务状况的影响

本次计提减值准备，将减少本公司2016年度归属于上市公司净利润为1271.02万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会对《江苏法尔胜股份有限公司关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案》审议后认为：阜宁金属制品此次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，目前阜宁金属制品已停产，符合资产实际情况。计提资产减值准备后，能够更加公允的反应各项资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司本次计提资产减值准备事项发表独立意见如下：我们认 为阜宁金属制品本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映阜宁金属制品的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司第八届董事会第二十六次会议审议的《江苏法尔胜股份有限公司关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案》。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：阜宁金属制品本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映阜宁金属制品的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司监事会认为：阜宁金属制品根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合阜宁金属制品实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映阜宁金属制品的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于资产减值准备的独立意见；

4、审计委员会决议；

5、《评估报告》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-004

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第八届董事会第二十六次会议审议，通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2017年2月13日召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2017年2月13日下午14:00

网络投票时间：2017年2月12日～2017年2月13日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年2月12日15:00 至2017年2月13日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年2月7日（星期二）

7、会议的出席对象：

（1）凡2017年2月7日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

审议关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案；

上述议案的具体内容见公司《第八届董事会第二十六次会议决议公告》，公告刊登在2017年1月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2017年2月10日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2：参加网络投票的具体操作流程）

五、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：刘晓雯

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、授权委托书见附件。

六、备查文件

《第八届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年1月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票代码：360890。

2、 投票简称：“法尔投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。

3、 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2017年第一次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2017年2月13日召开的江苏法尔胜股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

投票指示 ：

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证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-005

江苏法尔胜股份有限公司

2016年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12月 31日

2．预计的经营业绩：□ 亏损 □ 扭亏为盈 同向上升 □ 同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司完成了收购上海摩山商业保理有限公司100%股权，合并报表范围比上年同期增加上海摩山商业保理有限公司，上海摩山商业保理有限公司市场需求稳定增长，业务规模持续发展，主营业务保持了稳定的增长，导致公司2016年度归属于上市公司股东的净利润增加。

2、公司完成了转让江苏法尔胜特钢制品有限公司、江苏法尔胜线缆销售有限公司和江阴法尔胜金属制品有限公司三家子公司100%的股权，确认了转让收益9788.65万元。

四、其他相关说明

1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。

2．以上数据仅为初步测算，本公司 2016 年度具体财务数据将在 2016 年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年1月25 日