中茵股份有限公司
九届十二次董事会会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-010
中茵股份有限公司
九届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次董事会会议于2017年1月 23 日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：
一、《关于更换公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》
因公司完成重大资产重组，根据公司工作需要，公司拟将2016年度审计机构及内控审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）更换为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）因业务大幅增长、增加流动性资金的需要，拟向平安银行、中国银行、招商银行及工商银行申请贷款共计不超过20亿元人民币，贷款期限为1-3年（具体以银行贷款合同签订为准），为支持其发展，本公司为其提供信用担保。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年2月10日（星期五）下午14:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
（一）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（二）会议审议事项
1、《关于更换公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》；
2、《关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
股东大会具体事宜详见同日披露的中茵股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2017- 011
中茵股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月10日 14点00 分
召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月10日
至2017年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2017年1月25日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
１、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）
2、登记地点及联系方式
地址：湖北省黄石市广会路18号（黄石托里诺·兰博基尼酒店B1层）
邮政编码：435000
联系电话：0714-6350569 联系传真：0714-6353158 联系人：曹燕伟
3、拟出席会议的股东请于2017年2月8日下午17：00前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市广会路18号（黄石托里诺·兰博基尼酒店B1层））证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
六、 其他事项
本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
2017年1月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
中茵股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
