獐子岛集团股份有限公司关于公司
高级管理人员退休和证券事务代表辞职公告

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛公告编号：2017—03

獐子岛集团股份有限公司关于公司

高级管理人员退休和证券事务代表辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员退休

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁顾问孙颖士先生因达到退休年龄，已办理相关退休手续。根据相关法律法规及公司有关规定，公司同意孙颖士先生退休。孙颖士先生将不再担任公司总裁顾问职务；公司将返聘其为大连獐子岛海钓服务有限公司执行董事。

公司董事会对孙颖士先生任高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、证券事务代表辞职

公司董事会于近日收到公司证券事务代表王珊女士提交的辞职报告，王珊女士因个人发展原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，该辞职申请自董事会收到之日起生效。

公司董事会于2016年5月20日召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、审计监察部经理和证券事务代表的议案》，聘任阎忠吉、王珊为证券事务代表。详见公司于2016年5月24日披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016—50）。王珊辞职后，阎忠吉将继续担任证券事务代表职务，不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对王珊女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年1月26日

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛公告编号：2017-04

獐子岛集团股份有限公司

2016年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日。

2.前次业绩预告情况

公司于2016年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獐子岛集团股份有限公司2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-112）中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4500万元至5500万元。

3.修正后的预计业绩

(亏损 √扭亏为盈(同向上升 (同向下降 (其他

■

二、业绩预告修正预审计情况

大华会计师事务所出具了《关于獐子岛集团股份有限公司2016年度盈利预审计情况的专项说明》，具体说明为：截至本专项说明出具之日止，我们的审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。贵公司董事会于2017年1月26日预公告的《獐子岛集团股份有限公司2016年度业绩预告修正公告》中披露贵公司2016年度净利润为盈利。根据截至本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获取的审计证据，我们没有注意到贵公司存在重大事项使我们相信贵公司2016年度业绩预告修正的财务数据没有按照企业会计准则的规定编制。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或者进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对贵公司2016年度财务报表发表的审计意见之间存在差异，具体审计意见以本所出具的贵公司2016年度财务报表审计报告为准。

三、业绩修正原因说明

2016年度，公司有效落实保障扭亏为盈、撤销退市风险警示的经营措施，市场能力增强、资源状况改善、运营效率提升、产业布局优化。这是公司营业收入首年突破30亿元（未经审计）、业绩超过预计水平的根本原因。主要情况为：

1、海洋牧场资源情况向好，国内外市场能力增强。公司主要产品虾夷扇贝亩产有所恢复、价格显著上涨，同时海螺、牡蛎等品种产出能力稳步提升。国内全渠道布局持续完善，蒜蓉粉丝贝、休闲食品等创新产品的驱动作用明显；国际市场订单增加、“加工+贸易”等新模式落地，带动相关业务盈利能力同比提高。

2、优化组织架构、提升运营效率。公司深入实施组织与机制变革，促进架构扁平化，实施多单元一体化，提升主营业务运营效率，缩减总部职能管理及业务群后勤人员。经过优化调整，公司2016年薪资成本减幅约7%，同时营业收入预计将实现首年突破30亿元（未经审计）。

3、聚焦主营业务，优化产业布局。通过转让客运公司、旅游公司、海鲜酒店等资产，公司进一步聚焦海洋食品业务。截止2016年12月31日，本次交易的会计处理证据基本齐备，依据财会函【2008】60号和企业会计准则解释第5号等规定，结合相关证据，本次交易评估增值6,355.89万元预计4,113.70万元计入当期损益、其余2,242.19万元计入资本公积，计入当期损益的金额较2016年三季度报告金额预计增加2824.72万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2016年年度报告为准。

2、公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，公司股票交易于2016年5月4日起被实施“退市风险警示”特别处理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若2016年度经审计的净利润为正，公司将申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

3、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

《关于獐子岛集团股份有限公司2016年度盈利预审计情况的专项说明》

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年1月26日