上海润达医疗科技股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-003
上海润达医疗科技股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（以下简称“山东鑫海”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,000万元，已实际为其提供的担保余额为5,900万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日召开的第二届董事会四十九次会议决议及2016年12月9日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保预计的议案》，具体情况如下：
为支持公司子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对全资子公司山东鑫海向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：
1、公司为公司全资子公司山东鑫海向银行等金融机构申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
3、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
对子公司提供担保预计的具体内容，请详见公司《关于对子公司提供担保预计的公告》（公告编号：临2016-135）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：上海润达医疗科技股份有限公司为山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司在华夏银行股份有限公司青岛分行的借款人民币1,000万元提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
注册地点：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户
法定代表人：李军
经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让；市场调查；批发：办公用品，电子设备，建筑材料，纸制品，木浆，纸浆，钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）、三类医疗器械（依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、理财、集资、融资等相关业务）；医疗器械技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2015年12月31日，山东鑫海的资产总额人民币9,285万元，负债总额人民币7,016万元，流动负债总额人民币7,016万元，资产净额人民币2,269万元；2015年度实现营业收入人民币16,210万元，净利润人民币429万元。（以上数据经审计）
截至2016年9月30日，山东鑫海的资产总额16,511万元，负债总额人民币13,160万元，流动负债总额人民币13,160万元，资产净额人民币3,658万元；2016年1-9月实现营业收入人民币24,988万元，净利润人民币1,262万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
被担保人：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
银行：华夏银行股份有限公司青岛分行
担保金额：人民币1,000万元
贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）
担保方式：由公司提供最高额连带责任保证
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
保证期间：两年，起算日按如下方式确定：1.任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；2.任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币39,480万元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币36,824万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的42.73%和39.85%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2017年1月25日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-004
上海润达医疗科技股份有限公司
关于设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金不超过人民币5,000万元与上海盛瑚投资管理有限公司（以下简称“上海盛瑚”）共同发起成立专项产业基金（以下简称“产业基金”），该产业基金将专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资。
为此，经各方协商确认，公司拟就该产业基金设立一事，与上海盛瑚以及其他有限合伙人签署《合伙协议》，共同发起设立“上海润帛投资管理中心（有限合伙）”（以下简称“产业基金”），相关协议的主要内容如下：
二、《合伙协议》主要内容：
1、本合伙企业的中文名称为“上海润帛投资管理中心（有限合伙）”，英文名称为“Shanghai Runbo Investment Management Center”。经营范围包括：投资管理，投资咨询（除金融、证劵），实业投资，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、本合伙企业的目标认缴出资总额合计为人民币40,405万元，由全体合伙人缴纳，其中优先级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币30,000万元，劣后级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币10,000万元。由普通合伙人决定本合伙企业的最终认缴出资总额。
3、各有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。有限合伙人根据收益分配的顺序区分为优先级有限合伙人和劣后级有限合伙人。优先级有限合伙人根据本协议约定优先分配有限合伙收益，公司及其他劣后级有限合伙人根据本协议约定劣后于优先级有限合伙人分配有限合伙收益。
4、本合伙企业主要投资医疗健康产业，重点投资于中国境内外体外诊断行业企业，包括但不限于研发生产型企业、流通服务型企业、独立第三方实验室服务性企业以及具有“互联网+”应用前景的移动医疗商业模式型企业。
5、合伙人名单：
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6、非源于投资项目的分配：自交割日后每半年，本合伙企业须向优先级有限合伙人提前预付分配（提前预付分配金额以优先级有限合伙人累计实缴资本为基数，以7.2%每年为利率进行计算），无论届时本合伙企业是否通过项目投资获得收入。
来源于任一投资项目的可分配收入应按如下顺序在各优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人与普通合伙人按其投资成本分摊比例之间进行分配：（1）返还优先级有限合伙人之累计实缴资本100%；（2）支付优先级有限合伙人优先回报7.2%/年的年度单利（含预支的7.2%/年的年度单利）；（3）返还劣后级有限合伙人之实缴资本100%；（4）返还普通合伙人之累计实缴资本100%；（5）支付劣后级有限合伙人和普通合伙人的投资回报：80%归于劣后级有限合伙人，20%归于普通合伙人；（6）普通合伙人绩效分成：超出投入该投资项目的全部实缴资本加上该投资项目的综合投资收益率达到年化30%（单利）的部分金额之和后的余额，按照该余额的20%部分向普通合伙人分配；（7）有限合伙人间按照80/20分配。
7、普通合伙人下设投资决策委员会，负责对受托管理机构投资管理团队提交的投资项目进行审议并作出决议（“投资决策委员会”）。投资决策委员会由肆（4）人组成，其中由普通合伙人委派贰（2）人，由优先级有限合伙人共同委派壹（1）人，劣后级有限合伙人共同委派壹（1）人。
投资决策委员会成员不从本合伙企业领取报酬，其因参与该投资决策委员会事务所产生的费用应从管理费列支。普通合伙人应建立规范科学的投资决策程序及投资决策委员会议事规则。任何投资项目之投资及退出决定须经全体投资决策委员会成员的一致表决通过。
投资决策委员会委员任期贰(2)年，经普通合伙人批准方可聘任和更换，继任者的任期为前任的剩余任期。如本合伙企业的存续期限根据本合同的约定而延长，则委员的任期相应续展。
三、协议主要合作方基本情况：
1、上海盛瑚投资管理有限公司
法定代表人：胡兆明
住所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢三层U区2025室（上海市崇明工业园区）
注册资本：1,000万人民币
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
“上海盛瑚”的两位自然人股东在资本市场拥有丰富的投资经验以及强大的资源整合能力。
2、鑫沅资产管理有限公司
法定代表人：张乐赛
住所：上海市虹口区中山北一路121号B8-1009室
注册资本：5,000万人民币
经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
协议合作各方与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
四、对上市公司的影响
本次合作专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资，有利于公司拓展投资领域、推进产业基金的实施和发展。
本次投资规模对公司业绩无实质性影响。
五、风险提示
1、产业基金不能成功设立的风险：如基金未能寻求到合适的投资标的，基金目的存在不能实现的可能性。
2、投资效益不达预期风险：产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
3、承诺责任风险：鉴于公司向优先级基金合伙人及其管理人承诺：在达到约定的条件后依照法律、法规规定的程序溢价回购优先级基金合伙人之出资人持有之份额。因此在达到约定的条件后公司存在需溢价回购优先级基金合伙人之出资人持有之份额的风险
公司将积极敦促基金寻找符合基金设立目的的项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2017年1月25日
