上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临 2017-005
上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2017年1月25日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。
会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于新生产厂建设方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资的公告》（临：2017-006）。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对下属全资子公司增资的公告》（临：2017-007）。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》
公司五届二十三次董事会审议通过了《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》，授权有效期至2017年4月15日。为继续提高闲置资金使用效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在有效控制风险的前提下,董事会同意授权经营层对最高额度不超过2亿元的闲置资金进行现金管理，适时对具备较高安全性和流动性的金融产品进行短期投资理财,以增加公司收益。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临2017-006
上海交大昂立股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新生产工厂建设项目
投资总金额：约7000万元
特别风险提示：本次投资面临厂房出租方的违约风险和项目实施进度不确定性的风险。
一、对外投资的概述
为进一步满足市场的需求，提升公司形象，扩大公司保健食品、食品的生产规模，2017年1月25日上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于新生产厂建设方案的议案》。同意投资约7000万元在上海市松江区明南路453号新生产用房建立新生产工厂。
本次对外投资的事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司本次拟投资建设的新工厂项目，主要用于公司保健食品、食品的研发、生产。公司目前在上海市松江区环城路666号的保健食品、食品生产工厂的生产能力无法满足市场的需求，公司租赁上海高博特生物保健品有限公司在上海市松江区明南路453号的新生产厂房，建筑面积19323.2平米，拟以自有资金投资约7000万元建设新生产工厂，计划2018年第一季度末工程竣工投产。
三、项目相关情况
（一）厂房租赁合同主要内容
1、出租厂房情况：
公司租赁上海高博特生物保健品有限公司（以下简称“高博特”或“甲方”）在上海市松江区明南路453号的新生产厂房，建筑面积19323.2平米，厂房类型为框架结构。该厂房由甲方享有合法的所有权，不存在抵押、查封、其他权利限制等可能影响乙方行使承租权的情形。
2、租金：
该厂房租赁每日每平方米建筑面积基础租金为人民币 0.70元，租赁保证金为100万元。厂房租赁期为10年，自2017年2月1日起租，并以此日期计算10年的租赁期限。10年期满前三个月，甲乙方就是否延长5年租赁进行协商，在合同得到顺利履行条件下，可再延长5年。
3、合同约定部分违约责任：
租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方当年标准的三个月租金以及给乙方造成的其他相应损失，包括但不限于停产损失、改扩建费用、设备投资费用、因租赁厂房而发生的银行贷款利息等。租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方当年标准的三个月租金，并在半个月内撤离。
（二）项目投资额
本建设项目投资额约为7000万元，上述投资预算可能在具体询价和实施过程中会有调整，具体金额以最终招投标结果为准，此次建设项目完毕后，公司生产年产值将从目前的2.9亿元增加至5亿元。
（三）项目进度
项目拟于2018年第一季度末实施完毕并开始正式运营，具体时间安排如下：
1、设计方案的确认及施工设计将在2017年4月30日前完成；
2、建设安装工程将于2017年9月30日前完成；
3、调试及试生产将于2017年12月31日前完成；
4、GMP的审查、生产许可证的获得将于2018年第一季度末实施完成。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目的实施，扩大公司保健食品、食品的生产能力，从而提升公司的核心竞争力和盈利能力，有利于公司主营业务的长远发展，符合公司的大健康战略。公司本次投资该项目暂时不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
五、对外投资的风险分析
1、高博特暂时还未取得产证，可能造成项目投资损失的风险。公司综合评估了相关风险，高博特作了相关承诺和合同约定。
2、公司租赁的厂房不排除高博特提前收回，造成项目投资损失的风险。公司在租赁合同内约定提前终止合同的违约赔偿，尽可能地降低损失。
3、本次投资的实际进度可能因环保、消防、GMP的审查、生产许可证等行政机关审批时效，以及项目组织管理等因素而受到影响，公司将尽最大努力按计划完成本次项目投资建设。
六、备查文件
《上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临2017-007
上海交大昂立股份有限公司
关于对下属全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：上海交大昂立生命科技发展有限公司（以下简称“生命科技”）。
增资金额：增资总额为人民币 7000 万元，计入注册资本。
特别风险提示：
本次增资目的是生命科技直销牌照的申请和直销业务的开展。直销牌照尚需获得政府有关部门审批，是否审核通过存在不确定性；直销业务的开展可能存在宏观经济、行业及市场变化、运营管理和团队建设等方面的风险。
一、本次增资的概述
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》，具体增资情况如下：
为进一步做大做强公司的主营业务，拓展直销领域业务，在现有保健食品、食品基础上，研发并引入符合市场需求预期的健康类产品，以新型直销的模式进行市场推广，公司拟以自有资金对生命科技进行增资，本次增资总额为人民币7000 万元，认缴出资 7000 万元计入注册资本。增资完成后，生命科技注册资本将增加至 1亿元，仍为公司全资子公司。同时授权经营层办理与本次增资相关的工商变更等事项。
本次对生命科技增资的事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、生命科技的基本情况
名称：上海交大昂立生命科技发展有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：上海徐汇区田州路99号
法定代表人：陈功
注册资本：3000万元
成立日期：2002年12月6日
经营范围：生物、医药、保健食品、食品及相关原辅材料、仪器设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、仪器设备的销售。
公司股东：上海交大昂立股份有限公司以及其全资子公司上海昂立生物制品销售有限公司。
主要财务数据：
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注：2015 年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年数据未经审计。生命科技拥有田州路99号12号楼的部分房产，目前尚未开展实际业务。
三、对上市公司影响
此次公司向生命科技增资，一方面增强该全资子公司的资本实力，进军直销领域，同时也有利于公司健康产品和服务的进一步拓展。本次增资完成后，生命科技仍为公司的全资子公司。本次增资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者的利益。
四、对外投资风险的分析
本次对全资子公司生命科技的增资，符合公司发展规划的需要。生命科技直销牌照的申请，可能存在审核不通过的风险。直销牌照通过后，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场变化、运营管理和团队建设等方面的风险。对此，公司将会加强内部管理，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范各类风险。
五、备查文件
《上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
