江苏连云港港口股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-003

江苏连云港港口股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2017年1月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于 2017年1月25日以通讯方式召开了本次会议。应出席会议的董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会提名李春宏、王新文、尚锐、陈三春、李传贵、徐卫为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张连起、曲林迟、朱善庆为公司第六届董事会独立董事候选人。

各候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会，以累积投票制方式选举产生公司第六届董事会董事。非独立董事和独立董事实行分开选举原则。

2、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意公司机构调整为综合事务部（董事会秘书处）、财务管理部、投资发展部、运营管理部、审计部等五个部门，以便更好的适应新形势、新要求，精简高效的开展各项工作。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意对现行《公司章程》第二条、第十三条、第八十九条进行修改。

《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2017-005）已发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-006）已发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，请投资者查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日

附件：第六届董事会董事候选人简历

李春宏简历

李春宏，男，汉族，1961年6月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。

曾任连云港建港指挥部计财处副处长、处长，连云港港务局财会处副处长，本公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，连云港港口集团有限公司总经济师、党委委员，港口集团党委副书记。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、常务副总裁，港口集团常务副总裁。

2009年1月至今任本公司董事长。

王新文简历

王新文，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级程序员。

曾任连云港港务局一公司商务科副科长、科长，港务局东联公司货商科党支部书记、副科长，港务局业务处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司生产业务部副部长、部长，港口集团党委委员，本公司副总经理、东泰分公司党委委员、总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁，港口集团副总裁。

2014年2月至今任本公司副董事长。

尚锐简历

尚锐，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，大学学历，审计师。

曾任连云港市财政局农业科科员，市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长，挂职市信访局办案处副处长,市审计局法规处（审计督察处）处长。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。

2016年5月至今任本公司董事。

陈三春简历

陈三春，男，汉族，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。

曾任连云港港务局审计处审计员，港务局财会处会计、处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司财会部副部长、部长，港口集团副总会计师，港口集团审计部部长。

2014年2月至今任本公司总经理，2014年5月至今任本公司董事，2016

年8月至今兼任本公司财务总监。

李传贵简历

李传贵，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，大学学历，经济师。

曾任连云港港务局第三港务公司商务员、调度，港务局货代公司业务员，港务局计划统计处招商引资管理员，连云港港口集团有限公司投资发展部项目发展室主任，港口集团招商引资办公室主任助理、副主任、主任，金港湾国际物流产业股份有限公司党支部副书记，港口集团对外合作部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司资本运营部总经理。

2014年2月至今任本公司董事。

徐卫简历

徐卫，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大专学历。

曾任连云港港务局一公司铲车队技术员、副队长、队长和吊车队队长，港务局三公司办公室副主任、技管科科长和三公司副经理，港务局东联公司技管科副科长兼书记，本公司东联分公司副总经理、党委书记、总经理，连云港港口集团有限公司生产业务部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司生产业务部总经理。

张连起简历

张连起，男，汉族，1963年11月出生，博士研究生，高级会计师，注册会计师，全国政协委员、提案委员会委员。

曾任北京市商业网点建筑公司主管会计，经济日报社财务处处长，岳华会计师事务所常务副总经理。

现任瑞华会计师事务所高级合伙人，高级会计师，并兼任最高人民检察院特约检察员，财政部内部控制委员会咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员等。

2014年2月至今任本公司独立董事。

曲林迟简历

曲林迟，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，博士研究生，教授，全国优秀教师，上海市高校教学名师。

曾任上海海事大学助教、讲师、副教授，上海海事大学经济管理学院院长并兼任上海海事大学MBA教育中心主任。

现任上海海事大学经济管理学院教授、博士生导师、学院教授委员会主席、产业发展与企业战略研究所（IDES）所长兼航运经济与金融研究中心主任等。

2014年2月至今任本公司独立董事。

朱善庆简历

朱善庆，男，汉族，1967年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

曾任交通部水运规划设计院综合规划室、蛇口分公司、沿海港口规划室工程师，交通部规划研究院水运规划所高级工程师、主任工程师，交通部规划研究院战略研究所高级工程师，交通运输部规划研究院水运规划所专业副总工程师、主任工程师。

现任中交水运规划设计院有限公司副总工程师。

2014年2月至今任本公司独立董事。

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-004

江苏连云港港口股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2017年1月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十八次会议的通知，并于 2017年1月25日以通讯方式召开了本次会议。监事会由5名监事组成，实际表决监事5人。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

监事会提名朱向阳、孙明、冯志为公司第六届监事会监事候选人。

各候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会，以累积投票制方式选举产生公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第六届监事会。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十六日

附件：第六届监事会监事候选人简历

朱向阳简历

朱向阳，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。

曾任连云港市高速公路建设指挥部施工处主任助理、中心试验室主任、监理处副主任，中心试验室主任等职务，市交通局局长助理，市高速公路建设指挥部总工程师，市交通局副局长、党委委员，挂职市港口管理局副局长，赣榆县委副书记，赣榆县柘汪临港产业区党工委书记，赣榆县人大主任，市海洋与渔业局局长、党委副书记，连云港港口集团有限公司党委副书记。

现任连云港港口控股集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长，港口集团总裁、董事。

2015年5月至今任本公司监事会主席。

孙明简历

孙明，男，汉族，1962年3月出生，中共党员，研究生学历。

曾任灌云县统计局统计员，灌云县团委副书记、书记，灌云县统计局局长，灌云县委办公室主任，灌云县委常委、政法委书记，灌南县委常委、宣传部部长、县纪委书记，灌南县政协主席，连云港市统计局党组书记、局长，国家统计局连云港调查队党组书记。

现任连云港港口控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。

冯志简历

冯志，男，汉族，1960年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。

曾任连云港港务局劳资处副处长兼再就业服务中心主任，港务局劳人处副处长、处长、人力资源管理中心主任、江苏省职工培训基地主任，连云港港口集团有限公司人力资源部部长、港口职业技术培训中心校长、兴港人力资源开发服务有限公司总经理，港口集团工会主席、党委委员、董事。

现任连云港港口控股集团有限公司党委副书记、工会主席。

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-005

江苏连云港港口股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年1月25日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。因公司三证合一的营业执照已办理妥当，加上中国证监会发布了《上市公司章程指引（2016年修订版）》，董事会同意公司对现行《公司章程》相关条款进行修改。

具体修改条款如下表：

■

以上条款的修改需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-006

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年2月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年2月15日14点00分

召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月15日

至2017年2月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，详见2017年1月26日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

本次临时股东大会会议资料将于股东大会召开前至少5个工作日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：以上所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2月14日（星期二）9:00--11:30和13:30—17:00

（三） 授权委托书：详见附件1

六、其他事项

（一） 联系方式

联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82380588

联系人：刘坤 高雅堃

联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦2209室

邮政编码：222042

（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2017年1月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：      委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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