恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-008

恒康医疗集团股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：

一、股份质押基本情况

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二、股东股份累计质押的情况

截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份762,072,730股，占公司总股本40.86 %，占其所持有公司股份比例为95.98%。

三、备查文件

1、《股票质押式回购初始交易申请表》

2、《交割单》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十五日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-009

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2017年1月23日以书面及电话等形式发出,会议于2017年1月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

审议通过了《关于向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款的议案》

根据公司实际经营需求，同意由公司向交通银行甘肃省分行申请30,000.00万元人民币的流动资金借款，其中一年期的流动资金借款为10,000.00万元，两年期的流动资金借款为20,000.00万元。

授权公司经营层在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第二十五次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日