福建龙洲运输股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－011

福建龙洲运输股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于2017年1月25日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2017年1月20日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于调整部分第五届董事会专门委员会组成人员的议案》，鉴于公司2017年第一次临时股东大会已选举汤新华为新的独立董事及独立董事郭平辞职生效，同意将审计委员会组成人员由郭平、黄衍电、王跃荣相应调整为汤新华（会计学教授、注册会计师）、黄衍电、王跃荣，召集人由汤新华担任；提名委员会组成人员由王克、郭平、吴振龙相应调整为王克、汤新华、吴振龙，召集人仍由王克担任；战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－012

福建龙洲运输股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日披露了《天津兆华领先股份有限公司审计报告（天职业字[2016]16690号）》（公告编号：2016-149），由于工作人员疏忽，原披露的审计报告未根据向中国证监会报送的最终定稿审计报告及时修正，造成该审计报告部分内容披露错误，现更正如下：

一、《天津兆华领先股份有限公司审计报告》（天职业字[2016]16690号）“合并资产负债表”中“应收票据”、“应收账款”及“预付账款”三个栏目对应2016年9月30日数字填列发生错行，现修改如下（见表格颜色标黄部分）：

原公告为：

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现更正为：

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二、《天津兆华领先股份有限公司审计报告》（天职业字[2016]16690号）“合并所有者权益变动表（续1）”中，“三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）”所属的“（一）综合收益总额”和“（二）所有者投入和减少资本”两个栏目对应的所有者权益合计金额因填列错误，修改如下（见表格颜色标黄部分）：

原公告为：

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现更正为：

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除以上更正外，审计报告其他内容保持不变。本次更正仅对审计报告披露的内容进行更正，不影响已提交给中国证监会审核兆华重组报告书内容，亦不会对天津兆华领先股份有限公司2016年1至9月业绩产生影响。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017年1月26日