南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-006

南通江海电容器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年1月6日以专人送达方式发出，会议于2017年1月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

审议通过《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》

公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为支持其全资子公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）的发展，保证苏州优普的正常生产经营，在不影响其正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000 万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

详见公司于公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告》内容。

本议案赞成票7票（关联董事陆军先生、丁继华先生回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2017年1月26日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-007

南通江海电容器股份有限公司

关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司

优普电子（苏州）有限公司

提供委托贷款的公告

本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年1月24日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司（以下简称“新江海”）为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：

一、委托贷款事项概述

1、委托贷款金额、来源及期限

公司子公司新江海为有效地运用自有资金，支持其子公司生产经营，新江海拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普2,000 万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

2、贷款主要用途

新江海向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

3、贷款利率

在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。

4、审批程序

上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。新江海向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

二、委托贷款双方基本情况

1、南通新江海动力电子材料有限公司

公司全资子公司南通新江海动力电子材料有限公司成立于2011年11月28日 ，注册资本20，000万元，注册地为南通高新技术产业开发区希望大道998号，经营范围：薄膜电容器和铝电解电容器及其材料、设备、仪器、仪表及其配件的加工、制造、销售及进出口业务;薄膜技术进出口业务。法定代表人：陆军。

截至2016年9月30日南通新江海动力电子有限公司的资产总额为 44385.83万元，负债总额为25481.93万元，净资产为18903.9万元，资产负债率为 57.41 %；实现营业收入1970.03万元，较上年同期增加21.47%；实现净利润-681.69万元，较上年同期下降66.59%。（以上数据未经审计）

南通新江海动力电子有限公司没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

2、优普电子（苏州）有限公司

优普电子（苏州）有限公司成立于1999年10月10日 ，注册资本8,787万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道1618，经营范围：生产金属化膜电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权8,787万，占注册资本的100%；

截至2016年9月30日优普电子的资产总额为20,590.69万元，负债总额为14,322.83万元，净资产为6,267.87万元，资产负债率为69.56%；实现营业收入5,144.99万元，较上年同期减少38.74%；实现净利润-1,841.78万元，较上年同期下降21,230.29%。（以上数据未经审计）

苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

三、提供委托贷款的原因

新江海向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。

四、董事会意见

公司子公司为支持其全资子公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向苏州优普提供2,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。新江海应在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。

五、独立董事意见

1、公司子公司为支持其全资子公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向苏州优普提供2,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。

2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

3、同意新江海公司为苏州优普提供委托贷款。

六、本公司累计提供财务资助金额

截止 2017年1 月24日，公司累积提供财务资助金额为8,300万元。详细如下表：

■

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的独立意见。

3、华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司的全资子公司南通新江海动力电子材料有限公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款事项的核查意见

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2017 年1 月26日