广西慧球科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 公告编号：2017-018
广西慧球科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市茶亭路 33 号香格里拉 大酒店二楼杭州厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长董文亮先生主持，由股东代表瑞莱嘉誉李洁先生、监事代表顾远先生担任计票人，由股东代表投服中心康江辉先生、北京大成（深圳）律师事务所罗见玲律师担任监票人。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席2人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司独立董事刘光如未出席会议，未书面委托代理人出席；
公司独立董事刘士林未出席会议，未书面委托代理人出席；
公司独立董事李占国未出席会议，未书面委托代理人出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；
公司监事潘大明未出席会议，未书面委托代理人出席；
公司监事顾云锋未出席会议，未书面委托代理人出席。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书陆俊安（暂未取得任职资格）列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举张琲为第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于选举陈凤桃为第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于选举张向阳为第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于选举唐功远为第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于选举杜民为第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于选举魏霞为第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于选举王懋为第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于选举李明为第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于聘请2016年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（深圳）律师事务所
律师：张河、罗见玲；
2、 律师鉴证结论意见：
鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广西慧球科技股份有限公司
2017年1月26日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2017-019
广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2017年1月25日下午17时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十一次会议。本次会议已取得全体董事关于豁免本次董事会会议通知期限的同意。经与会董事一致推举，本次会议由董事张琲先生主持。公司监事王懋、李明、顾远及公司高级管理人员候选人李洁列席了本次会议。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议《关于选举张琲为公司董事长的议案》
选举张琲先生为公司第八届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
聘任李洁先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见：公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为总经理。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
三、审议《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》
董事会秘书陆俊安先生因个人原因向公司董事会提交了辞职申请，公司董事会同意其辞去董事会秘书职务。在公司根据相关法律法规规定聘任新的董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
四、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞为董事会战略委员会委员，由张琲担任主任委员（召集人）；
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会提名委员会委员，由唐功远担任主任委员（召集人）；
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召集人）；
选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞担任董事会薪酬与考核委员会委员，由杜民担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
附：新任公司总经理简历如下：
李洁：男，1975年7月生，汉族，籍贯河北，1994-1997首都经济贸易大学 会计专业，2003-2007 浙江大学 工商管理专业，工作经历如下：
1997.09-2001.10北京亮马河大厦有限公司 财务主管
2001.11-2005.04北京鹫峰科技开发股份有限公司 财务经理
2005.05-2014.01 中国中小企业投资有限公司 财务经理
2014.02-2016.07 北京广智慧财务顾问有限公司 投资部经理
2012.06-至今 中企弘瑞达（北京）投资管理有限公司 监事
2016.07-至今 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表2016.12-至今 乐视游戏科技（北京）有限公司 董事
目前兼职情况：深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表、中企弘瑞达（北京）投资管理有限公司 监事、乐视游戏科技（北京）有限公司 董事。
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2017-020
广西慧球科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于2017年1月25日17时以现场的方式召开了第八届监事会第十次会议。本次会议已取得全体监事关于豁免本次监事会会议通知期限的同意。经与会监事一致推举，本次会议由监事李明先生主持。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、 审议《关于选举公司监事会主席的议案》；
选举李明先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会任期届满时止。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
监事会
二〇一七年一月二十五日
●报备文件
（一）监事会决议
（二）经监事签字的会议记录
（三）全体监事关于豁免本次监事会会议通知期限的同意文件
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2017—021
广西慧球科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2017年1月25日收到公司董事会秘书陆俊安先生向公司董事会提交的书面辞职报告，陆俊安先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务（因暂未取得任职资格，由原董事长董文亮代行董事会秘书职责），其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陆俊安先生辞职后将不在公司担任任何职务。
目前，陆俊安先生辞去董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常进行。
依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长张琲先生代行董事会秘书职责，同时，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的董事会秘书。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
