上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于名誉董事长辞职的公告

证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2017-009

上海东方明珠新媒体股份有限公司

关于名誉董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2017年1月25日收到名誉董事长黎瑞刚先生提交的书面辞呈。黎瑞刚先生因工作原因，辞去本公司名誉董事长职务，不在公司担任任何职务。前述辞呈自本公司董事会收到辞呈之日起生效。

黎瑞刚先生先后曾担任原百视通董事长、重组后的东方明珠名誉董事长等职务，对上市公司十多年来恪尽职守且勤勉敬业，凭借着丰富的行业经验、敏锐的洞察力和前瞻性思维，主导并推动了原百视通（SH.600637）借壳上市，使百视通成为广电传媒企业体制改革和广电“制播分离”的典范样本；领导了原东方明珠与原百视通两家上市公司的重组合并，打造了国内A股市场首家千亿市值的新型互联网媒体集团上市公司，使上市公司成为SMG统一的产业平台与资本平台；推动和支持合并后的上市公司建设成最具市场价值之一，又富有传播力、公信力和影响力的新型互联网媒体集团。本公司董事会对黎瑞刚先生的杰出贡献和非凡作用深表敬意和衷心感谢！

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

2017年1月26日

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-010

上海东方明珠新媒体股份有限公司

关于拟签订Jaunt项目

投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易风险：合资公司尚需在工商管理部门办理公司设立的相关手续，合资公司的设立和业务开展需要一定周期，因此短期无法产生收益。合资公司未来的经营尚需面对行业、公司自身经营等不确定因素的风险。公司目前尚无法预计合资公司未来经营所面临的风险及对公司造成的具体影响。

●投资金额：公司对美国Jaunt增资金额为7,500,000美元；设立中外合资公司认缴注册资本6,000,000美元。

●本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易。

●本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●VR技术成熟度及应用程度不高风险：目前，量产的VR眼镜、头盔等呈现设备还不够成熟，且不足以完全支撑实现逼真的VR视频效果。同时，量产的全景摄像机、导播软件及后期制作软件成熟度也不够，仍然需要不断完善与升级。因此，存在由于VR在行业应用上仍存在技术不够成熟，而导致各方合作项目无法实施风险，敬请投资者注意风险。

●用户规模与转化率低风险：由于广播电视用户点播VR内容过程中，存在借助辅助视频呈现设施，或重新购买、改造具有VR视频内容呈现功能的终端设备等“二次投入”问题。因此，实际产业化运营过程中，可能存在VR视频用户规模及现有广播电视用户VR转化率低等市场运营风险，敬请投资者注意风险。

一、交易概述

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）二级子公司百视通投资（香港）有限公司（以下简称“百视通投资（香港）”），与上海文广集团国际控股有限公司共同投资25,000,000美元，作为优先股股东参与对美国顶级VR公司Jaunt, Inc.（以下简称“美国Jaunt”）的增资；其中百视通投资（香港）投资7,500,000美元。

公司全资子公司百视通投资管理有限责任公司（以下简称“百视通投资”）拟与美国Jaunt、上海文广传媒有限公司（以下简称“文广传媒”）、CMC旗下上海鲸特投资管理有限公司（以下简称“鲸特投资”）签署投资协议，共同出资设立中外合资公司（以下简称“合资公司”），注册资本为52,500,000美元，其中百视通投资认缴注册资本6,000,000美元，占注册资本的11.43%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上海文广集团国际控股有限公司与文广传媒为上市公司关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“SMG”）是上市公司控股股东，上海文广集团国际控股有限公司、文广传媒均为SMG全资子公司，二者为上市公司关联方；百视通投资和百视通投资（香港）分别为上市公司的子公司与二级子公司，故本次交易构成了上市公司的关联交易。

（二）关联人基本情况

1、上海文化广播影视集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王建军

注册资本：500000万人民币

公司住所：上海市静安区威海路298号

经营范围：广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售，各类广告的设计、制作、代理、发布，广播电视领域内的技术服务，广播电视设备租赁、经营，承办大型活动、舞美制作、会议会展服务，网络传输，网站运营，现场演艺，演艺经纪，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资管理，文化用品批发零售，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：上海市国有资产监督管理委员会

2、上海文广集团国际控股有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王建军

注册资本：1710万美元

公司住所：FLAT/RM 1302 13/F

SHANGHAI IND'L INVESTMENT BLDG

48-62 HENNESSY ROAD

WANCHAI

经营范围：对外投资与合作，技术开发与进出口贸易，影视节目销售。

3、上海文广传媒有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：楼家麟

注册资本：10000万人民币

公司住所：上海市浦东新区东方路2000号

经营范围：设计、制作、代理各类广告，服装、纺织品、日用百货、家用电器、金属材料、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：上海文化广播影视集团有限公司

三、关联交易标的基本情况

（一）美国Jaunt

美国Jaunt成立于2013年9月，总部位于美国旧金山，是目前全球VR影视领域最负盛名的科技公司。它拥有从VR前端电影级拍摄设备、后期自动缝合、云传输服务，到内容发布的整套解决方案。法定代表人为David Anderman，法定地址为395 Page Mill Road, Suite 210, Palo Alto, CA 94306, USA。

（二）合资公司

合资公司注册资本拟为52,500,000美元，由美国Jaunt持股38.10%，文广传媒持股26.67%，百视通投资持股11.43%，鲸特投资持股23.80%。合资公司主营虚拟现实相关技术领域提供技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让等服务。

四、关联交易合同的主要条款

（一）投资美国Jaunt合同

百视通投资（香港），与上海文广集团国际控股有限公司共同投资25,000,000美元，参与对美国Jaunt的增资；其中百视通（香港）投资7,500,000美元。美国Jaunt现有和新的投资者（合称“投资者”）至少投资5000万美元。完全稀释后，投资前企业估值为6亿美元。

作为优先股股东有权每年从可以合法获得的资金中按照其各自每股原始收购价的6%平等分得股利；股利为累计计算。此外优先股股东享有清算优先权、转股权、反稀释权、表决权等。

（二）设立合资公司的合同

投资各方占比：美国Jaunt 38.10%；文广传媒 26.67%；百视通投资11.43%；鲸特投资23.80%。

公司全资子公司百视通投资作为本次合同主体参与投资，投资金额为6,000,000美元。百视通投资首次出资2,250,000美元，首次出资满一周年之日缴纳2,250,000美元，首次出资满两周年之日缴纳1,500,000美元。

董事会设5个席位，其中美国Jaunt占2个席位，SMG及上市公司占2个席位，鲸特投资占1个席位。首任董事长和法定代表人由SMG指定，副董事长一人由美国Jaunt指定。董事会任期为3年，在指派该董事成员的股东认可下，董事会成员可连任。

优先购买权：各股东都应享有在合资公司发行任何新股票时，购买各自占比部分的任何此类股票的权利。

合作条款：各股东及其控制的实体和子公司，要保证不能直接或间接的与合资公司业务竞争，包括分发、授权以及将合拍的VR内容不经其他股东的同意授权给第三方。

此外，(i) 如果SMG（及上市公司）和鲸特投资对某些非独家内容（比如真人秀或体育比赛）的VR拍摄有影响或决定权，只要合资公司能够很好的满足该内容的VR拍摄需求，SMG和鲸特投资需要尽合理的商业努力为合资公司争取非独家VR内容拍摄权；(ii) 如果美国Jaunt对某些在中国拍摄的VR内容有影响力，只要合资公司能够很好的满足该内容的VR拍摄需求，美国Jaunt需要尽合理的商业努力为合资公司争取VR内容拍摄权。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）交易目的

上市公司拟通过本次交易在IP资源、渠道分发、云服务、VR体验空间、VR游戏等领域切入VR，具体体现在：

1、上市公司BESTV APP移动端的VR专区，将成为合资公司的优质VR内容的呈现平台；

2、上市公司将为合资公司提供云服务支撑；

3、为内容产品的展示、展览提供体验空间；

4、上市公司的现有影视制作可为合资公司提供IP资源；

5、上市公司的现有广告业务可为合资公司提供各类广告营销业务，与此同时合资公司的VR内容可为上市公司广告业务提供新的展示形式；

6、上市公司的PS VR可与合资公司的VR技术展开合作。

本次交易将集结各股东方资源优势，为中国广大用户提供电影级别的高端VR影视内容。同时，SMG将通过上市公司与文广传媒，构建从IP创意、拍摄制作、分发平台到增值服务的完整产业生态，通过资本投入和内容运营，不断推进VR产业发展。

（二）对上市公司的影响

作为SMG最为重要的资本平台及业务协同单位，上市公司坐拥东方明珠、梅赛德斯奔驰文化中心等知名地标、场馆，同时与索尼设立的合资公司为PS VR国内唯一运营方。在VR体验空间、VR游戏这两大应用领域，通过打造上海重要城市地标VR体验馆，以及以索尼PS VR为游戏平台进军中国VR游戏市场，大大增强在VR产业的变现能力。本次投资有利于上市公司获得国际顶级优质VR内容，增加用户粘性，提升终端价值，增强VR产业的变现能力。

六、对外投资的风险分析

目前该领域不确定性和风险包括：

1、VR技术成熟度及应用程度不高的风险：由于VR行业尚处于早期，未来实际开展产业化运作时，能否满足用户的视觉需求，仍存在不确定性，从而存在应用程度不高的风险。

2、项目运营风险：由于合资公司定位于提供高品质的VR内容，单项目投入资金较大，存在项目运营的风险。

3、合资公司VR内容能否在上市公司拥有的终端呈现存在不确定性，合资公司的VR内容能否在上市公司的终端呈现不仅需要考虑其技术因素，也要考虑商业因素，从而存在不确定性。

4、用户规模与转化率低的风险：由于广播电视用户点播VR内容过程中，存在借助辅助视频呈现设施，或重新购买、改造具有VR视频内容呈现功能的终端设备等“二次投入”问题。因此，实际产业化运营过程中，可能存在VR视频用户规模及现有广播电视用户VR转化率低等市场运营风险，敬请投资者注意风险。

5、VR技术尚处于发展的早期阶段，虽然可预计合资公司在一定时间内具有技术领先优势，但技术领域竞争激烈；该VR内容的体验能否得到中国本土用户的接纳尚待市场验证，未来的商业价值能否充分体现也存在不确定性。同时，规划的落实也存在不确定性。敬请投资者关注风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2017年1月24日，公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司拟签订Jaunt项目投资协议的议案》，关联董事王建军女士、汪建强先生、陈雨人先生和楼家麟先生回避表决，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

全体独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017年1月26日

●备查文件

（一）上海东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议；

（二）独立董事的事前认可意见；

（三）独立董事的独立意见。

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-011

上海东方明珠新媒体股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称：“公司”）

● 变更后的公司名称：东方明珠新媒体股份有限公司（具体名称以工商核准的名称为准）

● 公司简称不变

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

公司拟将公司注册中文名称由“上海东方明珠新媒体股份有限公司”变更为“东方明珠新媒体股份有限公司”。公司于2017年1月24日召开了第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《上海东方明珠新媒体股份有限公司关于公司变更名称的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更公司名称的理由

鉴于公司旗下多项业务并不限于上海本地，且公司正稳步推进“娱乐+”战略，打造线上线下泛娱乐平台，进一步在全国范围内进行产业布局和市场拓展。为顺应战略发展需要，提升品牌知名度，公司全称拟变更为“东方明珠新媒体股份有限公司”，公司简称不变。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议通过及工商登记机构核准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

2017年1月26日

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-012

上海东方明珠新媒体股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议通知于2017年1月20日以书面、电子邮件等方式发出，于2017年1月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于公司拟签订Jaunt项目投资协议的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本次项目投资将由一揽子相关协议共同构成，公司董事会授权公司法定代表人签署相关法律文本。本次投资项目涉及关联交易，在董事会权限范围内。

独立董事出具了同意的事前认可意见和同意的独立意见；关联董事王建军女士、汪建强先生、陈雨人先生和楼家麟先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司变更名称的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

鉴于公司旗下多项业务并不限于上海本地，且公司正稳步推进“娱乐+”战略，打造线上线下泛娱乐平台，进一步在全国范围内进行产业布局和市场拓展。为顺应战略发展需要，提升品牌知名度，公司全称拟变更为“东方明珠新媒体股份有限公司”，公司简称不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

由于公司拟变更名称为“东方明珠新媒体股份有限公司”，根据相关法律法规，需要同步修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的公司名称，同时授权公司管理层对公司其他管理制度中的前述信息进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

董事会

2017年1月26日