上海大智慧股份有限公司
第三届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
2017-02-03
来源：上海证券报
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2017-014
上海大智慧股份有限公司
第三届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年1月23日以电子邮件形式向全体董事发出。会议于2017年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到会董事人数7人，实到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司与华信资本协商解除<股权转让协议>的议案》
公司于2017年1月20日收到上海华信资本投资有限公司（以下简称：“华信资本”）发来的《关于商请解除<股权转让协议>的函》，董事会认为上海大智慧财汇数据科技有限公司“数据源的独立授权”存在暂时无法排除的障碍，继续履行《股权转让协议》将无法实现协议目的或双方预期的效果，为保障大智慧财汇正常运营，避免影响其业务发展，拟与华信资本协商解除《股权转让协议》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
鉴于《关于公司与华信资本协商解除<股权转让协议>的议案》需提交股东大会审议，董事会决定提请召开公司2017年第一次临时股东大会，会议时间、地点和议程将另行通知。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二O一七年二月三日
